[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-11 13:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711900134
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.05.18. | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 세부사항은 추후 확정예정임. | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 박정원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 이장희 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 윤민우 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박정원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 이장희 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 윤민우 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 및 주요사항 보고서를 참조. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-26 주주총회소집결의 2023-05-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-05-18 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 전)(주)쇼박스 재경팀 팀장 전)(주)오리온 러시아법인 경영지원부분장 현)(주)일월지엠엘 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장희 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 전)주택도시보증공사 고문변호사 현) 코스닥시장위원회 위원 현) 법무법인송담 대표변호사 | - |
| 윤민우 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 전) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 국제조세팀 현) 김&장 법률사무소 미국 변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711900134
