임시주주총회결과 2023-03-21 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321900702
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관변경의 건 → 가결 - 제 2호 의안 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건 → 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 → 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 이진아 선임의 건 → 가결 제 2-4호 의안 : 사외이사 송관용 선임의 건 → 가결 제 2-5호 의안 : 사외이사 최원혁 선임의 건 → 가결 - 제 3호 의안 제 3-1호 의안 : 감사 이은호 선임의 건 → 가결 - 제 4호 의안 : 사내이사 이창용 해임의 건 → 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-03-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영동 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 전) 대한해운 현) (주)일월 영업본부 팀장 현) (주)유테크 경영지배인 |
| 이광모 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)일월 최대주주 현) (주)일월 INT 대표이사 |
| 이진아 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | 전) NETPAS INC 해외마케팅 전) 투란도트 상해 홍보기획팀 현) (주)일월 회계 및 영업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 현) 송지사 (인쇄출판업) | - |
| 최원혁 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 현) KB라이프파트너스 부지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)한영회계법인 전)신승회계법인 현)삼성회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전기매트 제조 및 도소매업 1. 건강기기 수입, 제조 및 도소매업 1. 부동산 매매 및 임대업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321900702
