[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-06 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900325
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -세부의안은 추후 확정 예정임. | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관변경의 건 - 제 2호 의안 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이진아 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 송관용 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 최원혁 선임의 건 - 제 3호 의안 제 3-1호 의안 : 감사 이은호 선임의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 이창용 해임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○부의안건 - 제 1호 의안 : 정관변경의 건 - 제 2호 의안 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이진아 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 송관용 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 최원혁 선임의 건 - 제 3호 의안 제 3-1호 의안 : 감사 이은호 선임의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 이창용 해임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 및 주요사항 보고서를 참조. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-02-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-01 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영동 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 전) 대한해운 현) (주)일월 영업본부 팀장 현) (주)유테크 경영지배인 |
| 이광모 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)일월 최대주주 현) (주)일월 INT 대표이사 |
| 이진아 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | 전) NETPAS INC 해외마케팅 전) 투란도트 상해 홍보기획팀 현) (주)일월 회계 및 영업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 현) 송지사 (인쇄출판업) | - |
| 최원혁 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 현) KB라이프파트너스 부지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)한영회계법인 전)신승회계법인 현)삼성회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전기매트 제조 및 도소매업 1. 건강기기 수입, 제조 및 도소매업 1. 부동산 매매 및 임대업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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