정기주주총회결과 2023-03-30 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901322
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 739,754 | - 매출액 | 93,254 | |
| - 부채총계 | 344,413 | - 영업이익 | 4,357 | ||
| - 자본금 | 18,790 | - 당기순이익 | 27,563 | ||
| - 자본총계 | 395,341 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,384,814 | - 매출액 | 787,599 | |
| - 부채총계 | 845,244 | - 영업이익 | 44,398 | ||
| - 자본금 | 18,790 | - 당기순이익 | 1,611 | ||
| - 자본총계 | 539,570 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건 => 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건 => 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 제3호 의안인 감사 선임의 건에 필요한 의결정족수 확보를 위해 "의결권대리행사권유참고서류"공시를 제출을 하여 주주들의 참석 및 대리참석을 위해 노력을 하였으나 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 참고서류 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 91.03~14.10 산업은행 투자금융부 14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 컨테이너박스 판매 및 임대업 11. 각 호에 부대사업 일체 | 컨테이너박스 판매 및 임대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901322
