의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000758
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 03월 15일 | |
권 유 자: | 성 명:주식회사 서진시스템 주 소:경기도 부천시 산업로 20-22 (오정동) 전화번호: |
작 성 자: | 성 명:유선영 부서 및 직위:경영지원팀 부장 전화번호:032-221-0733 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 서진시스템 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 | |||
□ 주식매수선택권의부여 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 서진시스템 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전동규 | 최대주주 대표이사 | 보통주 | 11,586,300 | 30.83 | 최대주주 대표이사 | - |
서연선 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 임원 | - |
류영수 | 임원 | 보통주 | 15,244 | 0.04 | 임원 | - |
정상수 | 임원 | 보통주 | 12,080 | 0.03 | 임원 | - |
고용호 | 임원 | 보통주 | 37,192 | 0.10 | 임원 | - |
이영대 | 임원 | 보통주 | 54,112 | 0.14 | 임원 | - |
조홍일 | 임원 | 보통주 | 47,000 | 0.13 | 임원 | - |
황봉주 | 종속회사임원 | 보통주 | 4,320 | 0.01 | 종속회사임원 | - |
이갑칠 | 종속회사임원 | 보통주 | 1,380 | 0.01 | 종속회사임원 | - |
최봉탁 | 종속회사임원 | 보통주 | 9,000 | 0.02 | 종속회사임원 | - |
조영준 | 종속회사임원 | 보통주 | 2,120 | 0.01 | 종속회사임원 | - |
나풍호 | 임원 | 보통주 | 35,050 | 0.09 | 임원 | - |
소진화 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 임원 | - |
오정근 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 임원 | - |
정영 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 임원 | - |
계 | - | 11,803,798 | 31.41 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
유선영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이재선 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
장유준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
오선주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 03월 15일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
* 주주총회 소집통지서 발송 대상자는 의결권 있는 주식수의 1% 이상을 보유하고 있는 주주이며, 소집통지서 발송시 위임장 용지를 동봉하여 발송합니다.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
서진시스템 홈페이지 | https://www.seojinsystem.net | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다고 하는 경우, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 ① 주 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀 (우편번호 : 14441) ② 전화번호 : 032-221-0733 (유선영 부장) ③ 팩스번호 : 0507-478-1092 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 39일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 03월 30일 오전 10시 |
장 소 | 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 하기 전 주주님들의 체온을 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 7,876억원의 매출실적을 달성하였습니다 영업이익 444억원이며, 당기순이익은 16억원을 달성하였습니다.
- 기타 영업에 관한 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기
바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금
처분계산서(결손금처리계산서)
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
연결 재무상태표 |
제 16 기 2022.12.31 현재 |
제 15 기 2021.12.31 현재 |
제 14 기 2020.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 728,789,631,079 | 530,955,257,907 | 281,568,714,382 |
현금및현금성자산 | 18,820,691,703 | 24,094,289,546 | 21,759,319,933 |
매출채권 및 기타채권 | 175,438,627,326 | 135,760,565,347 | 84,908,382,776 |
기타금융자산 | 1,575,000,000 | 1,230,010,009 | 250,470,826 |
기타유동자산 | 5,909,010,862 | 25,889,896,066 | 16,405,727,205 |
미수법인세환급액 | 192,109,517 | 332,977,503 | 133,516,006 |
재고자산 | 526,854,191,671 | 343,647,519,436 | 158,111,297,636 |
비유동자산 | 656,024,217,925 | 519,054,191,376 | 410,483,756,712 |
매출채권 및 기타채권 | 4,202,010,606 | 3,651,025,895 | 5,312,081,572 |
당기손익-공정가치금융자산 | 40,837,000 | 44,397,250 | 42,294,000 |
기타금융자산 | 721,051,162 | 236,828,601 | 315,078,748 |
유형자산 | 575,574,233,261 | 466,025,396,626 | 365,907,771,438 |
무형자산 | 5,504,349,986 | 4,668,993,495 | 4,477,169,738 |
사용권자산 | 60,951,863,819 | 37,433,299,484 | 30,905,631,800 |
기타비유동자산 | 3,634,812,923 | 1,714,116,959 | 1,504,661,066 |
이연법인세자산 | 3,430,944,782 | 4,169,896,822 | 1,791,767,166 |
종속기업투자자산 | 1,964,114,386 | 1,110,236,244 | 227,301,184 |
자산총계 | 1,384,813,849,004 | 1,050,009,449,283 | 692,052,471,094 |
부채 | |||
유동부채 | 663,136,656,073 | 438,435,489,492 | 260,754,141,595 |
매입채무 및 기타채무 | 281,408,194,762 | 192,163,358,038 | 82,459,099,589 |
단기차입부채 | 226,358,382,141 | 188,598,217,759 | 116,763,126,856 |
당기법인세부채 | 6,583,774,359 | 7,096,539,396 | 535,114,996 |
유동성장기부채 | 102,865,952,172 | 37,198,145,166 | 48,815,721,287 |
기타유동부채 | 33,477,929,123 | 13,379,229,133 | 12,179,269,830 |
파생상품부채 | 12,442,423,516 | 1,809,037 | |
비유동부채 | 182,107,479,317 | 251,390,759,294 | 189,394,349,901 |
장기차입부채 | 155,585,625,448 | 214,220,317,725 | 169,988,565,875 |
순확정급여부채 | 2,149,965,843 | 4,690,690,519 | 4,508,999,899 |
이연법인세부채 | 5,028,780,085 | 3,088,873,983 | |
기타비유동부채 | 194,068,629 | 114,208,022 | 150,454,143 |
파생상품부채 | 19,149,039,312 | 29,276,669,045 | 14,746,329,984 |
부채총계 | 845,244,135,390 | 689,826,248,786 | 450,148,491,496 |
자본 | |||
지배지분 | 539,569,713,614 | 360,183,200,497 | 241,903,979,598 |
자본금 | 18,790,321,000 | 9,395,160,500 | 9,050,333,000 |
자본잉여금 | 139,709,421,496 | 148,712,180,373 | 128,217,716,508 |
기타자본 | 204,807,939,997 | 34,438,936,567 | 17,750,787,314 |
기타포괄손익누계액 | 39,451,577,398 | 21,046,740,581 | (20,845,920,058) |
이익잉여금(결손금) | 136,810,453,723 | 146,590,182,476 | 107,731,062,834 |
비지배지분 | |||
자본총계 | 539,569,713,614 | 360,183,200,497 | 241,903,979,598 |
자본과부채총계 | 1,384,813,849,004 | 1,050,009,449,283 | 692,052,471,094 |
연결 포괄손익계산서 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
매출액 | 787,598,942,942 | 606,146,777,369 | 321,896,317,585 |
매출원가 | 672,901,018,995 | 488,552,248,013 | 269,579,242,848 |
매출총이익 | 114,697,923,947 | 117,594,529,356 | 52,317,074,737 |
판매비와관리비 | 70,299,535,366 | 59,594,740,715 | 47,411,046,831 |
영업이익(손실) | 44,398,388,581 | 57,999,788,641 | 4,906,027,906 |
기타수익 | 3,869,398,002 | 3,841,665,678 | 3,174,319,579 |
기타비용 | 1,979,484,571 | 1,755,218,127 | 1,823,511,649 |
금융수익 | 21,958,486,998 | 13,193,886,304 | 9,945,685,664 |
금융비용 | 53,067,140,536 | 28,208,657,428 | 18,445,559,585 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 15,179,648,474 | 45,071,465,068 | (2,243,038,085) |
법인세비용 | 13,568,457,628 | 6,462,830,865 | 3,594,647,365 |
당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 38,608,634,203 | (5,837,685,450) |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 38,608,634,203 | (5,507,345,115) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (330,340,335) | ||
기타포괄손익 | 19,202,999,818 | 45,311,147,098 | (26,951,471,624) |
지배기업 소유주지분 | |||
비지배지분 | |||
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
확정급여제도의 재측정요소 | 798,163,001 | 250,485,439 | (81,797,284) |
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목(세후기타포괄손익) | |||
해외사업장환산손익 | 18,404,836,817 | 45,060,661,659 | (26,869,674,340) |
총 포괄손익의 귀속 | |||
지배기업 소유주 지분 | 20,814,190,664 | 83,919,781,301 | (32,789,157,074) |
비지배지분 | 8,550,822 | ||
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 43 | 1,045 | (152) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 43 | 1,045 | (152) |
연결 자본변동표 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주 지분 합계 | |||
2020.01.01 (기초자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 5,799,292,524 | 1,689,582,868 | 118,750,405,033 | 263,507,329,933 | 3,385,541,560 | 266,892,871,493 |
당기순이익(손실) | (5,507,345,115) | (5,507,345,115) | (330,340,335) | (5,837,685,450) | ||||
무상증자 | ||||||||
종속기업에 대한 소유지분 변동 | (6,922,995,515) | (6,922,995,515) | (3,066,682,568) | (9,989,678,083) | ||||
주식매수선택권 | 831,923,824 | 831,923,824 | 831,923,824 | |||||
전환권대가 | 15,883,551,675 | 15,883,551,675 | 15,883,551,675 | |||||
전환권행사 | ||||||||
신종자본증권 발행 | ||||||||
신종자본증권 이자 | ||||||||
배당금의 지급 | (5,430,199,800) | (5,430,199,800) | (5,430,199,800) | |||||
확정급여제도의 재측정요소 | (81,797,284) | (81,797,284) | (81,797,284) | |||||
해외사업환산손익 | 2,159,014,806 | (22,535,502,926) | (20,376,488,120) | 11,481,343 | (20,365,006,777) | |||
2020.12.31 (기말자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 17,750,787,314 | (20,845,920,058) | 107,731,062,834 | 241,903,979,598 | 241,903,979,598 | |
2021.01.01 (기초자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 17,750,787,314 | (20,845,920,058) | 107,731,062,834 | 241,903,979,598 | 241,903,979,598 | |
당기순이익(손실) | 38,608,634,203 | 38,608,634,203 | 38,608,634,203 | |||||
무상증자 | ||||||||
종속기업에 대한 소유지분 변동 | ||||||||
주식매수선택권 | 1,089,335,232 | 1,089,335,232 | 1,089,335,232 | |||||
전환권대가 | 18,462,172,992 | 18,462,172,992 | 18,462,172,992 | |||||
전환권행사 | 344,827,500 | 20,494,463,865 | (2,863,358,971) | 17,975,932,394 | 17,975,932,394 | |||
신종자본증권 발행 | ||||||||
신종자본증권 이자 | ||||||||
배당금의 지급 | ||||||||
확정급여제도의 재측정요소 | 250,485,439 | 250,485,439 | 250,485,439 | |||||
해외사업환산손익 | 41,892,660,639 | 41,892,660,639 | 41,892,660,639 | |||||
2021.12.31 (기말자본) | 9,395,160,500 | 148,712,180,373 | 34,438,936,567 | 21,046,740,581 | 146,590,182,476 | 360,183,200,497 | 360,183,200,497 | |
2022.01.01 (기초자본) | 9,395,160,500 | 148,712,180,373 | 34,438,936,567 | 21,046,740,581 | 146,590,182,476 | 360,183,200,497 | 360,183,200,497 | |
당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 1,611,190,846 | 1,611,190,846 | |||||
무상증자 | 9,395,160,500 | (9,438,492,970) | (43,332,470) | (43,332,470) | ||||
종속기업에 대한 소유지분 변동 | ||||||||
주식매수선택권 | 435,734,093 | (135,520,959) | 300,213,134 | 300,213,134 | ||||
전환권대가 | ||||||||
전환권행사 | 509,596,329 | 509,596,329 | 509,596,329 | |||||
신종자본증권 발행 | 169,994,928,060 | 169,994,928,060 | 169,994,928,060 | |||||
신종자본증권 이자 | (6,551,986,300) | (6,551,986,300) | (6,551,986,300) | |||||
배당금의 지급 | (5,637,096,300) | (5,637,096,300) | (5,637,096,300) | |||||
확정급여제도의 재측정요소 | 798,163,001 | 798,163,001 | 798,163,001 | |||||
해외사업환산손익 | 18,404,836,817 | 18,404,836,817 | 18,404,836,817 | |||||
2022.12.31 (기말자본) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 204,807,939,997 | 39,451,577,398 | 136,810,453,723 | 539,569,713,614 | 539,569,713,614 |
연결 현금흐름표 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 24,176,884,350 | (5,332,713,442) | (36,058,302,986) |
당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 38,608,634,203 | (5,837,685,450) |
가감 항목 | 115,068,492,269 | 89,444,931,907 | 51,794,865,625 |
법인세비용 | 13,568,457,627 | 6,462,830,865 | 3,594,647,365 |
이자수익 | (635,335,428) | (420,308,568) | (279,644,821) |
이자비용 | 31,857,989,204 | 21,055,476,725 | 12,501,897,997 |
대손상각비 | (100,530,056) | 2,143,308,297 | (32,942,176) |
기타의 대손상각비 | 108,786,670 | ||
감가상각비 | 63,876,433,944 | 48,198,298,796 | 33,416,143,893 |
유형자산처분이익 | (190,550,032) | (57,704,132) | (6,008,431) |
유형자산처분손실 | 8,930,697 | 506,745,415 | 23,749,278 |
무형자산상각비 | 471,307,976 | 322,970,125 | 211,402,980 |
무형자산손상차손 | 106,396,652 | ||
무형자산처분이익 | (63,928,333) | ||
재고자산평가손실 | 5,911,698,253 | 9,525,852,601 | |
재고자산평가손실환입 | (2,547,667,061) | ||
외화환산이익 | (6,627,974,953) | (4,753,685,574) | (1,996,423,859) |
외화환산손실 | 4,070,489,112 | 1,039,637,323 | 326,046,287 |
퇴직급여 | 2,967,753,813 | 2,976,106,104 | 2,353,695,149 |
판매보증충당부채전입액 | (36,062,824) | 158,760,057 | |
공정가치평가이익 | (211,453,422) | (61,816,591) | (42,425,573) |
공정가치평가손실 | 2,400,767,603 | 2,214,414,854 | 537,041,608 |
지분법주식평가이익 | (853,878,142) | (802,935,060) | |
지분법주식평가손실 | 88,215,377 | ||
주식보상비용 | 1,102,053,134 | 1,089,335,232 | 831,923,824 |
운전자본의 변동 | (62,060,330,219) | (131,022,623,040) | (62,534,125,848) |
매출채권 및 기타채권의 증가(감소) | (1,155,176,958) | (29,897,842,374) | (43,254,933,201) |
재고자산의 감소(증가) | (186,585,103,563) | (195,062,074,401) | (38,315,262,497) |
기타유동자산의 감소(증가) | 19,980,885,204 | (9,484,168,861) | (4,592,227,421) |
기타비유동자산의 감소(증가) | (1,881,180,305) | (209,455,893) | 632,796,703 |
매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | 93,183,591,978 | 104,963,147,134 | 18,780,761,712 |
기타유동부채의 증가(감소) | 18,873,384,064 | 1,141,234,959 | 5,865,443,463 |
기타비유동부채의 증가(감소) | 79,860,607 | (183,297) | (141,160,503) |
퇴직금 지급액 | (4,770,673,409) | (1,515,476,387) | (770,159,557) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 214,082,163 | (957,803,920) | (739,384,547) |
이자수취 | 609,550,525 | 420,308,568 | 277,604,621 |
이자지급 | (19,636,798,292) | (11,565,554,862) | (8,716,616,262) |
법인세관련 현금유출입 | (11,415,220,779) | 8,781,589,782 | (11,042,345,672) |
투자활동현금흐름 | (215,128,473,381) | (118,500,694,347) | (110,680,573,757) |
금융자산의 증가 | (60,078,065,143) | (66,216,182,598) | (307,978,748) |
금융자산의 감소 | 65,314,893,562 | 255,464,069 | |
유형자산의 취득 | (162,998,737,133) | (120,280,686,416) | (110,470,888,360) |
유형자산의 처분 | 9,595,026,340 | 2,990,144,600 | 2,217,829,219 |
무형자산의 취득 | (844,857,445) | (328,863,495) | (2,374,999,937) |
무형자산의 처분 | 100,000,000 | ||
관계기업투자주식의취득 | (80,000,000) | ||
주식매수선택권 행사 | (801,840,000) | ||
재무활동현금흐름 | 185,228,885,523 | 125,976,864,186 | 142,370,486,163 |
단기차입부채의 차입 | 416,122,158,709 | 329,050,901,586 | 232,262,273,915 |
단기차입부채의 상환 | (368,232,581,719) | (286,878,880,073) | (223,486,755,705) |
유동성장기차입부채의 상환 | (38,633,010,789) | (31,455,827,928) | (21,539,906,526) |
전환사채의 발행 | 128,000,000,000 | 110,000,000,000 | |
장기차입부채의 차입 | 22,941,261,557 | 35,500,000,000 | 70,473,994,125 |
장기차입금의 상환 | (5,922,869,886) | (48,239,329,399) | (10,000,000,000) |
신종자본증권의 발행 | 169,994,928,060 | ||
신종자본증권의 이자 | (5,403,904,109) | ||
배당금지급 | (5,637,096,300) | (5,430,199,800) | |
종속기업에 대한 소유지분의 변동 | (9,908,919,846) | ||
현금및현금성자산의순증가(감소) | (5,722,703,508) | 2,143,456,397 | (4,368,390,580) |
기초현금및현금성자산 | 24,094,289,546 | 21,759,319,933 | 26,242,207,456 |
현금의 외화환산효과 | 449,105,665 | 191,513,216 | (114,496,943) |
기말현금및현금성자산 | 18,820,691,703 | 24,094,289,546 | 21,759,319,933 |
연결재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
2) 별도재무제표
재무상태표 |
제 16 기 2022.12.31 현재 |
제 15 기 2021.12.31 현재 |
제 14 기 2020.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 90,177,099,794 | 169,839,617,004 | 121,870,081,911 |
현금및현금성자산 | 7,713,930,249 | 4,159,323,871 | 7,719,093,661 |
매출채권 및 기타채권 | 67,196,658,395 | 140,491,951,424 | 91,473,506,378 |
기타유동자산 | 3,144,830,609 | 3,318,494,249 | 3,586,151,186 |
재고자산 | 12,121,680,541 | 21,869,847,460 | 19,091,330,686 |
비유동자산 | 649,577,368,785 | 358,984,676,331 | 242,725,650,637 |
매출채권 및 기타채권 | 240,003,009,909 | 274,295,202,529 | 169,681,761,979 |
기타금융자산 | 576,715,472 | 124,540,161 | 73,783,700 |
관계기업투자자산 | 982,057,193 | 555,118,122 | 113,650,592 |
종속기업투자자산 | 392,977,782,154 | 68,174,186,217 | 56,310,186,217 |
유형자산 | 10,556,071,228 | 11,129,703,827 | 11,263,144,144 |
무형자산 | 2,134,463,899 | 2,300,400,970 | 2,062,426,982 |
사용권자산 | 618,003,344 | 126,940,615 | 302,625,907 |
기타비유동자산 | 1,729,265,586 | 2,278,583,890 | 2,918,071,116 |
자산총계 | 739,754,468,579 | 528,824,293,335 | 364,595,732,548 |
부채 | |||
유동부채 | 216,583,120,278 | 139,256,208,175 | 88,853,268,345 |
매입채무 및 기타채무 | 36,735,097,675 | 40,886,174,136 | 18,345,532,030 |
단기차입부채 | 70,275,597,431 | 43,466,603,993 | 40,975,158,926 |
유동성장기부채 | 83,370,643,467 | 17,734,598,154 | 10,974,781,334 |
당기법인세부채 | 4,566,304,860 | 4,871,184,970 | |
기타유동부채 | 8,118,181,899 | 1,985,368,441 | 2,636,472,486 |
파생상품부채 | 12,442,423,516 | 29,276,669,045 | 14,746,329,984 |
금융보증계약부채 | 1,074,871,430 | 1,035,609,436 | 1,174,993,585 |
비유동부채 | 127,830,211,745 | 179,979,710,159 | 117,574,795,333 |
매입채무 및 기타채무 | 186,625,000 | 186,625,000 | 186,625,000 |
장기차입부채 | 101,736,501,762 | 172,376,833,781 | 111,513,488,819 |
순확정급여부채 | 2,048,793,505 | 2,126,312,696 | |
파생상품부채 | 19,149,039,312 | ||
장기금융보증계약부채 | 1,729,265,586 | 2,278,583,890 | 2,918,071,116 |
이연법인세부채 | 5,028,780,085 | 3,088,873,983 | 830,297,702 |
부채총계 | 344,413,332,023 | 319,235,918,334 | 206,428,063,678 |
자본 | |||
자본금 | 18,790,321,000 | 9,395,160,500 | 9,050,333,000 |
자본잉여금 | 139,709,421,496 | 148,712,180,373 | 128,217,716,508 |
기타자본 | 203,263,031,853 | 33,403,624,752 | 16,715,475,499 |
기타포괄손익누계액 | 1,435,952,303 | 1,435,952,303 | 1,435,952,303 |
이익잉여금(결손금) | 32,142,409,904 | 16,641,457,073 | 2,748,191,560 |
자본총계 | 395,341,136,556 | 209,588,375,001 | 158,167,668,870 |
자본과부채총계 | 739,754,468,579 | 528,824,293,335 | 364,595,732,548 |
포괄손익계산서 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
매출액 | 93,253,866,805 | 70,755,623,363 | 58,598,806,861 |
매출원가 | 71,564,481,914 | 57,917,063,029 | 42,870,550,338 |
매출총이익 | 21,689,384,891 | 12,838,560,334 | 15,728,256,523 |
판매비와관리비 | 17,332,627,628 | 15,973,854,432 | 15,408,478,314 |
영업이익(손실) | 4,356,757,263 | (3,135,294,098) | 319,778,209 |
기타수익 | 867,559,017 | 893,867,851 | 205,935,320 |
기타비용 | 6,214,464,325 | 73,816,377 | 157,989,447 |
금융수익 | 67,324,327,600 | 39,092,179,852 | 12,471,871,450 |
금융비용 | 28,371,411,242 | 19,589,702,749 | 29,476,223,413 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 37,962,768,313 | 17,187,234,479 | (16,636,627,881) |
법인세비용 | 10,399,303,227 | 3,340,980,830 | 3,174,157,282 |
당기순이익(손실) | 27,563,465,086 | 13,846,253,649 | (19,810,785,163) |
기타포괄손익 | 126,570,345 | 47,011,863 | (237,627,592) |
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | 126,570,345 | 47,011,863 | (237,627,592) |
확정급여제도의 재측정요소 | 126,570,345 | 47,011,863 | (237,627,592) |
총포괄손익 | 27,690,035,431 | 13,893,265,512 | (20,048,412,755) |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 733 | 375 | (547) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 733 | 375 | (547) |
자본변동표 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||||
신종자본증권 이자 | 이익준비금 | 미처분이익잉여금 | 이익잉여금 합계 | ||||||
2020.01.01 (기초자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 1,435,952,303 | 596,014,745 | 27,630,789,370 | 28,226,804,115 | 166,930,805,926 | ||
무상증자 | |||||||||
주식매수선택권 | 831,923,824 | 831,923,824 | |||||||
전환권행사 | |||||||||
전환권대가 | 15,883,551,675 | 15,883,551,675 | |||||||
확정급여제도의 재측정요소 | (237,627,592) | (237,627,592) | (237,627,592) | ||||||
신종자본증권 발행 | |||||||||
신종자본증권 이자 | |||||||||
배당금의 지급 | (5,430,199,800) | (5,430,199,800) | (5,430,199,800) | ||||||
이익준비금 설정 | 543,019,980 | (543,019,980) | |||||||
당기순이익(손실) | (19,810,785,163) | (19,810,785,163) | (19,810,785,163) | ||||||
2020.12.31 (기말자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 16,715,475,499 | 1,435,952,303 | 1,139,034,725 | 1,609,156,836 | 2,748,191,561 | 158,167,668,870 | |
2021.01.01 (기초자본) | 9,050,333,000 | 128,217,716,508 | 16,715,475,499 | 1,435,952,303 | 1,139,034,725 | 1,609,156,836 | 2,748,191,561 | 158,167,668,871 | |
무상증자 | |||||||||
주식매수선택권 | 1,089,335,232 | 1,089,335,232 | |||||||
전환권행사 | 344,827,500 | 20,494,463,865 | (2,863,358,971) | 17,975,932,394 | |||||
전환권대가 | 18,462,172,992 | 18,462,172,992 | |||||||
확정급여제도의 재측정요소 | 47,011,863 | 47,011,863 | 47,011,863 | ||||||
신종자본증권 발행 | |||||||||
신종자본증권 이자 | |||||||||
배당금의 지급 | |||||||||
이익준비금 설정 | |||||||||
당기순이익(손실) | 13,846,253,649 | 13,846,253,649 | 13,846,253,649 | ||||||
2021.12.31 (기말자본) | 9,395,160,500 | 148,712,180,373 | 33,403,624,752 | 1,435,952,303 | 1,139,034,725 | 15,502,422,348 | 16,641,457,073 | 209,588,375,001 | |
2022.01.01 (기초자본) | 9,395,160,500 | 148,712,180,373 | 33,403,624,752 | 1,435,952,303 | 1,139,034,725 | 15,502,422,348 | 16,641,457,073 | 209,588,375,001 | |
무상증자 | 9,395,160,500 | (9,438,492,970) | (43,332,470) | ||||||
주식매수선택권 | 435,734,093 | 666,319,041 | 1,102,053,134 | ||||||
전환권행사 | (801,840,000) | (801,840,000) | |||||||
전환권대가 | |||||||||
확정급여제도의 재측정요소 | 126,570,345 | 126,570,345 | 126,570,345 | ||||||
신종자본증권 발행 | 169,994,928,060 | 169,994,928,060 | |||||||
신종자본증권 이자 | (6,551,986,300) | (6,551,986,300) | (6,551,986,300) | ||||||
배당금의 지급 | (5,637,096,300) | (5,637,096,300) | (5,637,096,300) | ||||||
이익준비금 설정 | 563,709,630 | (563,709,630) | |||||||
당기순이익(손실) | 27,563,465,086 | 27,563,465,086 | 27,563,465,086 | ||||||
2022.12.31 (기말자본) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 203,263,031,853 | 1,435,952,303 | (6,551,986,300) | 1,702,744,355 | 36,991,651,849 | 32,142,409,904 | 395,341,136,556 |
현금흐름표 |
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 42,389,472,798 | (15,421,153,904) | 8,453,643,061 |
당기순이익(손실) | 27,563,465,086 | 13,846,253,649 | (19,810,785,163) |
가감 항목 | 9,400,574,226 | (4,449,187,514) | 25,045,147,632 |
법인세비용 | 10,399,303,227 | 3,340,980,830 | 3,174,157,282 |
이자수익 | (19,186,230,334) | (11,907,044,780) | (6,900,676,925) |
이자비용 | 21,068,010,460 | 16,069,663,001 | 7,453,633,310 |
대손상각비 | 932,926,882 | (84,298,174) | |
기타의 대손상각비 | 5,903,438,506 | 77,200,000 | |
감가상각비 | 1,352,078,075 | 1,260,298,835 | 1,260,944,419 |
무형자산상각비 | 231,131,171 | 190,220,712 | 140,783,996 |
유형자산처분이익 | (111,607,040) | (159,348,812) | |
외화환산이익 | (13,682,723,974) | (22,647,826,029) | (361,344,473) |
외화환산손실 | 1,467,679,222 | 230,957,254 | 19,149,901,750 |
파생상품평가손실 | 2,564,121,983 | 2,214,414,854 | 537,041,608 |
파생상품평가이익 | (249,328,200) | (59,713,341) | (41,356,323) |
재고자산평가손실 | (3,325,406,896) | 6,667,935,245 | |
지분법주식평가손실 | 46,349,408 | ||
지분법주식평가이익 | (426,939,071) | (401,467,530) | |
퇴직급여 | 1,362,067,081 | 1,554,173,520 | 1,320,834,565 |
금융보증수익 | (1,548,294,217) | (1,891,766,505) | (1,559,946,635) |
금융보증지급수수료 | 1,548,294,217 | ||
주식보상비용 | 1,102,053,134 | 1,089,335,232 | 831,923,824 |
운전자본의 변동 | 36,674,189 | (29,818,295,893) | 9,889,980,304 |
매출채권 및 기타채권의 증가(감소) | (8,170,409,369) | (41,280,078,770) | 17,880,701,708 |
재고자산의 감소(증가) | 13,073,573,815 | (10,098,338,646) | (3,274,112,370) |
기타유동자산의 감소(증가) | (203,194,346) | 2,180,329,169 | (130,247,538) |
기타비유동자산의 감소(증가) | 95,114,024 | (155,149,817) | (138,389,715) |
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | (2,065,074,514) | 21,281,367,375 | (5,677,325,716) |
기타유동부채의 증가(감소) | 945,617,998 | (175,004,111) | 2,023,893,816 |
퇴직급여 지급액 | (3,908,911,013) | (711,771,506) | (485,949,903) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 269,957,594 | (859,649,587) | (308,589,978) |
이자수취 | 19,637,885,165 | 12,077,108,922 | 4,636,709,271 |
이자지급 | (5,449,149,305) | (6,452,883,242) | (2,847,152,819) |
법인세관련 현금유출입 | (8,799,976,563) | (624,149,826) | (8,460,256,164) |
투자활동현금흐름 | (206,910,373,184) | (101,596,649,270) | (152,247,110,915) |
금융자산의 증가 | (120,054,776,339) | (65,070,296,100) | (64,072,200) |
금융자산의 감소 | 120,000,000,000 | 65,021,301,300 | |
단기대여금 증가 | (139,138,179,500) | (38,700,639,999) | (47,102,421,080) |
단기대여금 회수 | 18,813,008,648 | 18,378,973,000 | 7,815,150,000 |
장기대여금 증가 | (87,139,500,000) | (73,919,100,000) | (96,828,839,527) |
장기대여금 감소 | 32,087,455,000 | 5,000,000,000 | |
기타보증금의 증가 | (977,100,000) | (55,000,000) | |
기타보증금의 감소 | 406,000,000 | 10,000,000 | |
유형자산의 취득 | (329,879,708) | (243,259,962) | (1,711,194,282) |
유형자산의 처분 | 112,682,842 | 165,018,491 | |
무형자산의 취득 | (47,414,000) | (324,646,000) | (355,000,000) |
사용권자산의 취득 | (1,139,799,190) | (140,862,980) | |
관계기업투자자산의 취득 | (40,000,000) | ||
종속기업투자자산의 취득 | (29,705,995,937) | (11,864,000,000) | (13,814,870,846) |
유동성장기리스채권의 감소 | 203,125,000 | ||
재무활동현금흐름 | 167,779,395,526 | 113,458,271,891 | 135,838,326,132 |
단기차입부채의 차입 | 157,147,816,238 | 80,198,859,413 | 122,003,909,245 |
단기차입부채의 상환 | (129,249,022,077) | (77,830,122,941) | (119,880,809,138) |
유동성장기차입부채의 상환 | (17,584,993,816) | (16,403,564,581) | (8,575,856,850) |
유동성장기리스부채의 상환 | (643,160,000) | (506,900,000) | (561,289,022) |
전환사채의 발행 | 128,000,000,000 | 110,000,000,000 | |
주임종 장기차입금 차입 | 25,000,000,000 | ||
주임종 장기차입금의 상환 | (25,000,000,000) | (10,000,000,000) | |
신종자본증권 발행 | 169,994,928,060 | ||
신종자본증권 이자 | (5,403,904,109) | ||
장기차입부채의 차입 | 25,000,000,000 | 23,300,000,000 | |
장기리스부채의 차입 | (17,428,303) | ||
배당금의 지급 | (5,637,096,300) | (5,430,199,800) | |
주식매수선택권행사 | (801,840,000) | ||
무상증자 발행비용 | (43,332,470) | ||
현금및현금성자산의순증가(감소) | 3,258,495,140 | (3,559,531,283) | (7,955,141,722) |
기초현금및현금성자산 | 4,159,323,871 | 7,719,093,661 | 15,664,749,245 |
현금의 외화환산효과 | 296,111,238 | (238,507) | 9,486,138 |
기말현금및현금성자산 | 7,713,930,249 | 4,159,323,871 | 7,719,093,661 |
재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제2조(목적) 본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 통신부품 제조업 2. 반도체 금형 부품 제조업 3. 무역도매업 4. 구매대행업 5. 부동산임대업 6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업 7. 자동차부품 제조 판매업 8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업 9. 금형 제조 판매업 10. 각 호에 부대사업 일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 통신부품 제조업 2. 반도체 금형 부품 제조업 3. 무역도매업 4. 구매대행업 5. 부동산임대업 6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업 7. 자동차부품 제조 판매업 8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업 9. 금형 제조 판매업 10. 컨테이너박스 판매 및 임대업 11. 각 호에 부대사업 일체 |
및 임대를 위한 사업목적 추가 |
10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑤ (생략)
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다 | 제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑤ (생략)
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다 |
|
제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ① (생략) 1.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우 ② ~ ⑥ (생략) | 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ① (생략) 1.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우 ② ~ ⑥ (생략) |
|
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
박진수 | 1969.08.13 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
박진수 | 現크레센도 | - | 산업은행 투자금융부 現크레센도 에쿼티파트너스 부대표 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
박진수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 금융인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음. |
확인서
※ 기타 참고사항
해당 선임 예정 이사후보자는 당사의 현재 기타바상무이사로 재선임 예정입니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
정전환 | 1954.05.22 | 특수관걔인 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
정전환 | 現 서진시스템 상근감사 | - | 우리은행 기업담당부행 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
정전환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가로서 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였기에 추천을 하였음. |
확인서
※ 기타 참고사항
해당 선임 예정 감사후보자는 당사의 현재 감사로 재선임 예정입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
실제 지급된 보수총액 | 485백만원 |
최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 40백만원 |
최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사경영에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
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주식의종류 | 주식수 | |||
이영태 | 사장 | 무선사업부문장 | 보통주 | 20,000 |
김현 | 상무 | 자동차 | 보통주 | 5,000 |
김동식 | 상무 | 무선 | 보통주 | 10,000 |
표오현 | 상무 | 플랜트 | 보통주 | 5,000 |
박기출 | 상무 | SSC | 보통주 | 15,000 |
정재용 | 이사 | 자동화 | 보통주 | 3,000 |
김병주 | 이사 | MCT | 보통주 | 5,000 |
송기화 | 부장 | 양산개발 | 보통주 | 7,000 |
나경효 | 부장 | 자동차 | 보통주 | 3,000 |
김진 | 부장 | 자동차 | 보통주 | 3,000 |
민기주 | 부장 | 자동차 | 보통주 | 3,000 |
문지환 | 부장 | 큐브 | 보통주 | 3,000 |
손병대 | 부장 | 그릴 | 보통주 | 3,000 |
김성규 | 부장 | 프레스금형 | 보통주 | 5,000 |
전재필 | 부장 | 자금 | 보통주 | 3,000 |
김도근 | 부장 | 해외영업 | 보통주 | 3,000 |
정경일 | 부장 | 필터 | 보통주 | 3,000 |
기윤상 | 부장 | 자동차 | 보통주 | 3,000 |
이혜종 | 부장 | 압출 | 보통주 | 3,000 |
정남수 | 부장 | 도금 | 보통주 | 3,000 |
엄학운 | 부장 | 무선 | 보통주 | 3,000 |
유창성 | 부장 | MCT | 보통주 | 3,000 |
최현광 | 부장 | 구매 | 보통주 | 3,000 |
김지성 | 부장 | 중국구매 | 보통주 | 5,000 |
신승훈 | 차장 | 자금 | 보통주 | 5,000 |
정찬경 | 차장 | MCT | 보통주 | 7,000 |
송진성 | 차장 | 통신 | 보통주 | 3,000 |
이원희 | 차장 | 회계 | 보통주 | 3,000 |
박장희 | 차장 | 주조금형 | 보통주 | 3,000 |
홍주표 | 차장 | 주물 | 보통주 | 3,000 |
이종필 | 차장 | 해외영업 | 보통주 | 3,000 |
양승민 | 차장 | 총무 | 보통주 | 3,000 |
이정욱 | 과장 | 큐브 | 보통주 | 3,000 |
명규돈 | 상무 | 반도체 | 보통주 | 15,000 |
이수현 | 부장 | SMD | 보통주 | 3,000 |
조태경 | 부장 | 큐브 | 보통주 | 3,000 |
안희윤 | 차장 | 회계 | 보통주 | 3,000 |
정종기 | 전무 | 구매 | 보통주 | 20,000 |
전인호 | 상무 | MES | 보통주 | 7,000 |
조홍일 | 상무 | 영업 | 보통주 | 10,000 |
고용호 | 상무 | 영업 | 보통주 | 7,000 |
김성철 | 상무 | 구매 | 보통주 | 10,000 |
장한수 | 이사 | 전산 | 보통주 | 5,000 |
신동의 | 이사 | 개발 | 보통주 | 3,000 |
임도철 | 부장 | 기획 | 보통주 | 5,000 |
조시현 | 부장 | 금형 | 보통주 | 3,000 |
김민호 | 부장 | 개발 | 보통주 | 3,000 |
이상승 | 부장 | 영업 | 보통주 | 3,000 |
최두호 | 차장 | 구매 | 보통주 | 3,000 |
김윤식 | 차장 | 금형 | 보통주 | 3,000 |
선동완 | 차장 | 금형 | 보통주 | 3,000 |
이성연 | 부장 | 영업 | 보통주 | 5,000 |
황은희 | 부장 | 자금 | 보통주 | 7,000 |
이진영 | 대리 | 개발 | 보통주 | 3,000 |
황봉주 | 전무 | 연구소 | 보통주 | 10,000 |
이충우 | 상무 | 영업 | 보통주 | 20,000 |
송재열 | 차장 | 제조혁신 | 보통주 | 3,000 |
오찬섭 | 상무 | 제조혁신 | 보통주 | 3,000 |
송용회 | 부장 | 경영지원 | 보통주 | 3,000 |
박정태 | 차장 | 플랜트 | 보통주 | 3,000 |
조한승 | 부장 | 주조금형 | 보통주 | 3,000 |
조준희 | 부장 | 연구소 | 보통주 | 3,000 |
박상선 | 차장 | 영업 | 보통주 | 3,000 |
나풍호 | 상무 | 경영지원 | 보통주 | 5,000 |
박효순 | 차장 | 물류 | 보통주 | 3,000 |
이홍재 | 상무 | 회계 | 보통주 | 3,000 |
김재원 | 사장 | 서진글로벌 | 보통주 | 10,000 |
총(67)명 | - | - | 보통주 | 총(351,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
부여방법 | 신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정 | - |
교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 351,000주 | - |
행사가격 및 행사기간 | ① 행사가격 주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 ② 행사기간 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년이내에 행사가능 | - |
기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
---|---|---|---|---|
37,580,642 | 발행주식 총수의 | 보통주 | 5,637,096 | 4,817,096 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
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2020년 | 2020.03.27 | 3명 | 보통주 | 400,000 | 120,000 | 80,000 | 200,000 |
2022년 | 2022.03.30 | 9명 | 보통주 | 600,000 | 0 | 100,000 | 500,000 |
계 | - | 총(12)명 | - | 총(1,000,000)주 | 총(120,000)주 | 총(180,000)주 | 총(700,000)주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000758