정기주주총회결과 2023-03-29 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901270
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,811 | - 매출액 | 76,711 | |
| - 부채총계 | 52,082 | - 영업이익 | 1,787 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 731 | ||
| - 자본총계 | 62,729 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,639 | - 매출액 | 118,038 | |
| - 부채총계 | 65,661 | - 영업이익 | 11,153 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 7,289 | ||
| - 자본총계 | 76,978 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,263,827,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 20 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 12,638,274 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사2인(사외이사1인포함),감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인 사외이사 1인) - 제 3-1호의안 : 사내이사 양 용섭 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제 3-2호의안 : 사외이사 장 유성 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호의안 : 상근감사 고선석 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2023년 2월 24일 현금배당결정공시한 배당금액 총액 1,262,125,400원은 배당가능주식수 산출과 관련하여 본 정기주주총회에서 1,263,827,400원으로 수정 결정되었읍니다 - 현금배당결정공시의 정정공시는 본 주주총회 결과보고서로 대체합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용섭 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 1987.02 전북대학교 졸업 2014.02 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 1987.05 ~ 2001.12 (주)대성 상무 2001.01 ~ 현대 (주)파버나인 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장유성 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 1986.02 연세대학교 경영학과 석사 1986.01 ~ 2012.06 현대자동차 재경본부 이사대우 2012.07 ~ 2017.12현대자동차그룹 기획조정실 상무 2018.01 ~ 2020.05현대모비스 상무 2020.06 ~ 2021.05 현대모비스 자문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고건석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1988.02 전남대학교 무역학과 졸업 1988.12 ~ 2020.02 KB국민은행 지점장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901270
