주주총회소집결의 2023-03-17 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900367
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제26기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 양용섭선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 장유성선임의 건 - 제 4호 의안 : 상근감사 고건석 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용섭 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 졸업 - 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 - (주)파버나인 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장유성 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 현대자동차 재경본부 이사대우 - 현대자동차그룹 기획조정실 상무 - 현대모비스 상무 - 현대모비스 자문 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고건석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전남대학교 무역학과 졸업 - KB국민은행 지점장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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