[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-04 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900483
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 주식회사 베셀 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 어영훈 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 오채현 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김명호 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안: 박영국 사내이사 선임의 건 제2-5호 의안: 박진성 사외이사 선임의 건 제2-6호 의안: 이규상 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 백혜원 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어영훈 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 現 2021.11 ~ ㈜케이에스씨비 부회장 前 2019.12 ~ 2022.12 ㈜크립토에스브이대표이사 |
| 오채현 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 現 2017.11 ~ 주식회사 오앤비파트너스 대표이사 前 2007.10 ~ 2014.07 제니스앤컴퍼니㈜ 경영총괄본부장 전무 |
| 김명호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 2022.03 ~ 국방정보 기술진흥원 사무총장 前 2013.03 ~ 2019.11 글로벌 이앤씨 사장 |
| 박영국 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前 2019.07 ~ 2021.05 ㈜세명테크 대표이사 前 2016.03 ~ 2018.04 리딩투자증권 S&T 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진성 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 現 2022.02 ~ ㈜동명기업 CTO 前 2018.08 ~ 2022.02 ㈜오투랩 총괄기획실장 | ㈜동명기업 기술이사 |
| 이규상 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 現 2021.06 ~ 맥키 대표이사 前 2016.06 ~ 2021.05 선셋740 대표이사 | 맥키 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백혜원 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 2020.01 ~ 대법원 국선변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 해수 정화 및 건조장비 제조 및 판매 1. 소금 제조 및 판매 1. 간수와 미네랄 제품의 제품의 제조 및 판매 1. 염호개발 및 추출, 광물 판매 1. 광물자원 개발, 생산및 판매 1. 금속,비금속 분리,재생 가공업 1. 폐배터리 분리. 재생 가공업 1. 이차전지 소재 제조 및 판매 1. 리튬 생산 및 판매 1. 폐기물(사업장,건축,지정폐기물 포함)수집 운반업 1. 폐기물(일산폐기물,산업폐기물 포함) 처리시설 건립,설계,시공 및 운영업 1. 화학물질 및 화학제품 제조업 1. 기초 화학물질(유기 및 무기) 제조업 1. 종합재활용업 1. 축전지 제조 및 판매업 1. 신재생 에너지 플랜트 제조 및 판매 1. 국내, 해외 건설 및 플랜트업 1. 민자로 유치되는 사업간접자본에 대한 투자 및 건설운영 사업 1. 농축산물 재배 및 판매 1. 무역 및 전자 상거래 1. 경영컨설팅 1. 로봇 연구,개발, 제조 및 판매업 1. 자동화장비 제조 및 관련 서비스업 1. 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업 1. 안티드론 시스템 연구, 설계, 제조 및 판매업 1. 레이더 및 무선통신장치 개발 및 생산업 1. 수륙양용차 연구 및 설계업 1. 유틸리티 다목적차량(UTV), 중형전술차량(MTV)등 전술차량 연구, 설계, 제조 및 판매업 1. 화학, 방사능, 탐지장비 개발 및 판매업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품 개발 및 판매업 1. 방산무기 수출, 수입업 1. 기능성 화장품 제조, 유통 및 판매업 1. 기능성 식품 제조, 유통 및 판매업 1. 건강보조 식품 제조, 유통 및 판매업 1. 엔터테인먼트 관련업 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업 14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무 15. 부동산 개발 및 컨설팅업 16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업 17. 건축 자재 도소매업 18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 19. 항공기 관련 운송업 23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 26. 위 각호에 관련된 부대사업 | 1. 전기장비 제조 및 판매업 1. 소프트웨어와 하드웨어 개발 및 판매 1. 부동산 개발 및 운영, 매매, 임대업 1. 토목 건축 공사업 1. 주택, 상가, 빌딩건설업 및 분양 임대업 1. 택지, 공장부지 조성 및 임대업 1. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업 1. 도심 항공이동수단(UAM) 설계. 제조 및 판매업 1. 육상, 항공 운송지원 서비스업 1. 무인항공기(드론)임무장비 기자재 연구, 설계, 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 조항 내용 및 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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