의결권대리행사권유참고서류 2023-08-04 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804000509
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 8 월 4 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 베셀 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 전화번호: 031-683-3953 |
| 작 성 자: | 성 명: 장준영 부서 및 직위: 경영기획실 실장 전화번호: 031-8092-0611 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 베셀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 04일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 08월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 베셀 | 보통주 | 168,763 | 1.28 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더이앤엠㈜ | 최대주주 | 보통주 | 1,663,536 | 12.44 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,663,536 | 12.44 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장준영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이왕주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩) | 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 04일 | 2023년 08월 09일 | 2023년 08월 20일 | 2023년 08월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 7월 18일 현재 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 20일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 위 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※주주확인 본인인증방법: 공동인증, PASS인증, 카카오 페이인증 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 베셀 | www.vessel21.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영기획실 - 전화번호 : 031-683-3953 - 팩스번호 : 031-235-9194 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 21일 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 8월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 20일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 위 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※주주확인 본인인증방법: 공동인증, PASS인증, 카카오 페이인증 등 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업 |
1. 소프트웨어와 하드웨어 개발 및 판매 |
|
| - | 1. 해수 정화 및 건조장비 제조 및 판매 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무 15. 부동산 개발 및 컨설팅업 16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업 17. 건축 자재 도소매업 | 1. 부동산 개발 및 운영, 매매, 임대업 | 조항 내용 변경 |
- | 1. 민자로 유치되는 사업간접자본에 대한 투자 및 건설운영 사업 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 19. 항공기 관련 운송업 23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 | 1. 도심 항공이동수단(UAM) 설계. 제조 및 판매업 | 조항 내용 변경 |
- | 1. 안티드론 시스템 연구, 설계, 제조 및 판매업 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
26. 위 각호에 관련된 부대사업 | 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 조항 내용 변경 |
제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. | 제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. ② <삭제> | 조항 내용 일부 삭제 |
부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다. | 부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다. 5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다. | 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어영훈 | 1977.08.23 | - | - | - | 이사회 |
| 오채현 | 1973.11.29 | - | - | - | 이사회 |
| 김명호 | 1969.07.06 | - | - | - | 이사회 |
| 박영국 | 1965.09.06 | - | - | - | 이사회 |
| 박진성 | 1981.06.26 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 이규상 | 1981.05.01 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 어영훈 | - | 2021.11 ~ | ㈜케이에스씨비 부회장 | - |
| 2019.12 ~ 2022.12 | ㈜크립토에스브이대표이사 | |||
| 오채현 | - | 2017.11 ~ | 주식회사 오앤비파트너스 대표이사 | - |
| 2007.10 ~ 2014.07 | 제니스앤컴퍼니㈜ 경영총괄본부장 전무 | |||
| 김명호 | - | 2022.03 ~ | 국방정보 기술진흥원 사무총장 | - |
| 2013.03 ~ 2019.11 | 글로벌 이앤씨 사장 | |||
| 박영국 | - | 2019.07 ~ 2021.05 | ㈜세명테크 대표이사 | - |
| 2016.03 ~ 2018.04 | 리딩투자증권 S&T 본부장 | |||
| 박진성 | - | 2022.02 ~ | ㈜동명기업 CTO(기술이사) | - |
| 2018.08 ~ 2022.02 | ㈜오투랩 총괄기획실장 | |||
| 이규상 | - | 2021.06 ~ | 맥키 대표이사 | - |
| 2016.06 ~ 2021.05 | 선셋740 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 박진성, 이규상> 1) 위 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사 및 주주 전체의 이익을 보호하고, 회사가 성장할수 있도록 직무를 수행하겠습니다. 3) 위 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 대한 사항을 정확하게 이해하 고 있으며, 독립적인 위치에서 경영진의 업무집행을 감독하고 견제하여 경영진이 투명한경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 준수할 것이며, 전문 경영인으로서 회사를 이끈 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 합리적이고 객관적인 시각을 제시하여 성장에 기여하겠습니다. 4) 위 후보자가 보유한 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 어영훈, 오채현, 김명호, 박영국, 박진성, 이규상> 위 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 경영진의 업무집행에 대한 감독 및 조언 등을 효율적으로 수행할 수 있으며, 사내 및 사외이사로서의 전문성을 강화하고 경영투명성을 제고하는 데 기여할 적임자로 판단되어 선임하고자 추천하였습니다. |
확인서
어영훈 확인서_사내이사 |
오채현 확인서_사내이사 |
김명호 확인서_사내이사 |
박영국 확인서_사내이사 |
박진성 확인서_사외이사 |
이규상 확인서_사외이사 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 백혜원 | 1988.3.22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백혜원 | - | 2020.01 ~ | 대법원 국선변호사 | - |
| - | - | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 위 후보자는 상장회사에 대한 높은 이해와 전문지식을 통하여 통찰력 있으며, 감사로서 중요 경영사항 결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있을 것이라 기대됩니다. |
확인서
백혜원 확인서_감사 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | ( 1명 ) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804000509
