최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2023-07-03 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703900573
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 더이앤엠 주식회사 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 주식회사 오앤비파트너스 外 3인 | 회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 1,663,536 | ||
| 1주당 가액(원) | 8,206 | |||
| 양수도 대금(원) | 13,650,976,416 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주 더이앤엠 주식회사(양도인)는 양수인에게 보유주식 전량을 주당 8,206원에 양도하는 주식양수도 계약을 다음과 같이 체결했습니다. - 다 음 - 1) 계약체결일: 2023년 7월 3일 2) 계약사항 (1) 양수도금액: 13,650,976,416원 ① 계약금(계약체결일 당일) - 2,600,000,000원 ② 잔 금(2023년 8월 17일) - 11,050,976,416원 (2) 주식 지급예정일 - 2023년 8월 21일 ※위 양수도금액의 잔금을 2023년 8월 21일 예정인 임시주주총회 2영업일(2023년 8월 17일)에 양도인이 지정하는 법무법인 에스크로 계좌에 입금하고, 위 주주총회가 성료된 후 양도인이 해당 주식을 양수인 주식계좌로 이체할 예정. 3) 계약당사자별 지급사항 (1) 양도인: 더이앤엠 주식회사 (2) 양수인 ① 주식회사 오앤비파트너스 - 양수주식수: 24,372주 - 양수금액: 200,000,000원 ② 다도스투자조합 - 양수주식수: 627,648주 - 양수금액: 5,150,476,416원 a.계약금: 1,800,000,000원 b.잔 금: 3,350,476,416원 ③ 주식회사 골든비 - 양수주식수: 402,206주 - 양수금액: 3,300,500,000원 a.계약금: 300,000,000원 b.잔 금: 3,000,500,000원 ④ 조성구 - 양수주식수: 609,310주 - 양수금액: 5,000,000,000원 a.계약금: 500,000,000원 b.잔 금: 4,500,000,000원 | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 주식회사 오앤비파트너스 | |||
| -변경 예정일자 | 2023-08-21 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 1,541,165 | |||
| -예정 소유비율(%) | 10.48 | |||
| 4. 계약일자 | 2023-07-03 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 위 변경예정 최대주주 및 예정 소유주식수는 변경예정 최대주주가 참여한 2023년 8월 14일 납입예정 제3자배정 유상증자와 본 계약의 양수 주식을 합산하여 반영시킨 정보입니다. a. 양수주식수: 24,372주 b. 유증주식수: 1,516,793주 2) 위 변경예정일자는 위 2. 계약 내역의 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 2) 계약사항 (2) 주식 지급예정일 기준입니다. 3) 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4) 주식양도 완료 등에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-04-28 유상증자결정(제3자배정) | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 더이앤엠 주식회사 | 변경전 최대주주 | 1,663,536 | 12.6 | 0 | 0 | - |
| 주식회사 오앤비파트너스 | 변경예정 최대주주 | 0 | 0 | 1,541,165 | 10.5 | 구주, 신주 포함 |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 주식회사 오앤비파트너스 | ||
| 2. 설립연월 | 2017.11.02 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 오채현 | ||
| - 보유지분율(%) | 35 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 오채현 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 경영컨설팅 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 27 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 158 | 매출액 | 110 |
| 자본총계 | -131 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703900573
