의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000451
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 베셀 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 전화번호: 031-683-3953 |
| 작 성 자: | 성 명: 장준영 부서 및 직위: 경영기획실 실장 전화번호: 031-8092-0611 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 베셀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 베셀 | 보통주 | 168,763 | 1.38 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서기만 | 최대주주/ 대표이사 | 보통주 | 2,175,356 | 17.55 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 2,175,356 | 17.55 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장준영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이왕주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩) | 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 위 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 베셀 | www.vessel21.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영기획실 - 전화번호 : 031-683-3953 - 팩스번호 : 031-235-9194 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 31일 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 위 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. - 감염병 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열체크 및 명부작성을 진행할 예정입니다. - 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용 바랍니다. 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ | 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제19(당)기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제18(전)기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 베셀과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| <자산> | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 31,758,255,366 | 32,012,339,302 |
| 현금및현금성자산 | 3,137,045,999 | 7,420,558,014 |
| 단기금융상품 | 3,373,713,976 | 3,365,457,851 |
| 매출채권 | 3,039,611,518 | 4,948,470,402 |
| 계약자산 | 7,541,760,988 | 4,231,307,944 |
| 기타채권 | 1,805,279,181 | 990,987,919 |
| 기타유동자산 | 415,652,903 | 602,946,745 |
| 당기법인세자산 | 16,805,420 | 18,885,790 |
| 재고자산 | 12,428,385,381 | 10,433,724,637 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 55,456,685,355 | 61,339,748,936 |
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 비유동성계약자산 | 9,078,110,047 | 10,575,656,572 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 807,092,255 | 2,444,830,790 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 관계기업투자 | 9,731,061,022 | 11,677,190,000 |
| 비유동성기타채권 | 317,013,232 | 116,790,607 |
| 투자부동산 | 5,765,953,983 | 5,783,154,323 |
| 유형자산 | 29,378,435,907 | 30,065,331,454 |
| 무형자산 | 289,353,959 | 327,888,014 |
| 기타비유동자산 | 37,664,950 | 296,907,176 |
| 자산총계 | 87,214,940,721 | 93,352,088,238 |
| <부채> | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 42,479,033,760 | 46,311,352,735 |
| 매입채무 | 4,370,986,075 | 4,162,041,520 |
| 기타채무 | 3,584,677,440 | 2,592,824,428 |
| 기타유동부채 | 9,220,792,301 | 8,637,871,784 |
| 유동성파생금융상품부채 | 7,157,947 | 1,359,563,865 |
| 단기차입금 | 24,178,314,563 | 22,431,900,000 |
| 유동성충당부채 | 100,844,230 | 708,975,176 |
| 유동성전환사채 | - | 4,458,642,484 |
| 유동성장기부채 | 1,000,000,000 | 1,950,000,000 |
| 당기법인세부채 | 16,261,204 | 9,533,478 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11,326,124,464 | 8,367,936,646 |
| 장기차입금 | 6,290,000,000 | 3,750,000,000 |
| 비유동성기타채무 | 246,548,655 | 364,592,198 |
| 확정급여부채 | 564,999,731 | 606,718,383 |
| 기타비유동부채 | 65,384,510 | 75,062,695 |
| 충당부채 | 397,478,459 | 128,857,348 |
| 이연법인세부채 | 3,761,713,109 | 3,442,706,022 |
| 부채총계 | 53,805,158,224 | 54,679,289,381 |
| <자본> | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 33,065,585,010 | 37,451,614,092 |
| 자본금 | 6,196,897,000 | 5,815,210,000 |
| 자본잉여금 | 20,024,691,718 | 16,125,631,632 |
| 자본조정 | (1,811,154,222) | (1,811,154,222) |
| 기타포괄손익누계액 | 7,712,127,238 | 6,890,039,330 |
| 이익잉여금 | 943,023,276 | 10,431,887,352 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 344,197,487 | 1,221,184,765 |
| 자본총계 | 33,409,782,497 | 38,672,798,857 |
| 부채와자본총계 | 87,214,940,721 | 93,352,088,238 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제19(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 베셀과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 44,128,046,150 | 24,634,415,940 |
| Ⅱ. 매출원가 | 39,220,491,269 | 22,634,483,859 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4,907,554,881 | 1,999,932,081 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,558,792,641 | 9,461,306,067 |
| Ⅴ. 영업이익 | (6,651,237,760) | (7,461,373,986) |
| 금융수익 | 796,187,966 | 823,777,007 |
| 기타수익 | 2,659,812,657 | 2,285,877,948 |
| 금융비용 | 3,654,648,619 | 2,486,447,690 |
| 기타비용 | 852,098,082 | 1,203,784,646 |
| 관계기업투자수익(비용) | (2,280,589,113) | 1,026,413,694 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | (9,982,572,951) | (7,015,537,673) |
| Ⅶ. 법인세비용 | 443,210,632 | (3,538,284,933) |
| Ⅷ. 계속영업이익 | (10,425,783,583) | (3,477,252,740) |
| Ⅸ. 중단영업이익 | - | 9,077,605,612 |
| X. 당기순이익 | (10,425,783,583) | 5,600,352,872 |
| XI. 기타포괄손익 | 754,465,878 | 7,508,470,451 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 676,828,711 | 412,146,219 |
| 해외사업장환산외환차이 | (157,631,424) | 412,146,219 |
| 지분법자본변동 | 834,460,135 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 77,637,167 | 7,096,324,232 |
| 재평가이익 | - | 7,057,210,699 |
| 보험수리적손익 | 77,637,167 | 39,113,533 |
| XII. 당기총포괄이익 | (9,671,317,705) | 13,108,823,323 |
| XIII. 당기순이익의 귀속 | - | - |
| 지배기업의 소유주 지분 | (9,488,864,076) | 7,983,088,780 |
| 비지배지분 | (936,919,507) | (2,382,735,908) |
| XIV. 당기총포괄이익의 귀속 | - | - |
| 지배기업의 소유주 지분 | (8,771,134,573) | 14,944,346,647 |
| 비지배지분 | (900,183,132) | (1,835,523,324) |
| XV. 주당손익 | ||
| 계속영업 기본주당순이익(손실) | (791) | (307) |
| 중단영업 기본주당순이익(손실) | 1,025 | |
| 계속영업 희석주당순이익(손실) | (791) | (307) |
| 중단영업 희석주당순이익(손실) | 1,025 |
- 연결재무제표의 주석사항
| 연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다. |
2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 |
| 제19기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제18기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 베셀 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| <자산> | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 29,768,341,528 | 27,441,766,086 |
| 현금및현금성자산 | 2,596,949,076 | 6,647,361,858 |
| 단기금융상품 | 3,373,713,976 | 3,365,457,851 |
| 매출채권 | 1,653,442,134 | 2,448,650,454 |
| 계약자산 | 7,541,760,988 | 4,231,307,944 |
| 기타채권 | 3,313,679,912 | 1,526,530,365 |
| 기타유동자산 | 111,529,051 | 554,073,403 |
| 당기법인세자산 | 16,805,420 | 18,885,790 |
| 재고자산 | 11,160,460,971 | 8,649,498,421 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,752,805,340 | 43,560,214,379 |
| 비유동성계약자산 | 9,078,110,047 | 10,575,656,572 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 807,092,255 | 2,444,830,790 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 관계기업투자 | 3,927,654,367 | 4,094,788,595 |
| 종속기업투자 | 2,022,526,943 | 2,022,526,943 |
| 비유동성기타채권 | 224,003,232 | 168,468,177 |
| 투자부동산 | 5,765,953,983 | 5,783,154,323 |
| 유형자산 | 17,581,506,612 | 17,978,800,019 |
| 무형자산 | 273,392,900 | 305,869,303 |
| 기타비유동자산 | 22,565,001 | 136,119,657 |
| 이연법인세자산 | - | - |
| 자산총계 | 69,521,146,868 | 71,001,980,465 |
| <부채> | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 32,806,377,771 | 35,106,221,482 |
| 매입채무 | 2,533,477,201 | 1,931,587,929 |
| 기타채무 | 2,797,709,762 | 1,991,224,970 |
| 기타유동부채 | 9,167,543,664 | 8,456,041,940 |
| 파생금융상품부채 | 7,157,947 | 1,359,563,865 |
| 단기차입금 | 17,214,314,563 | 15,464,900,000 |
| 유동성충당부채 | 86,174,634 | 694,260,294 |
| 유동성전환사채 | - | 4,458,642,484 |
| 유동성장기부채 | 1,000,000,000 | 750,000,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,525,785,216 | 4,805,443,210 |
| 장기차입금 | 5,450,000,000 | 3,750,000,000 |
| 전환사채 | - | - |
| 교환사채 | - | - |
| 파생금융상품부채 | - | - |
| 비유동성기타채무 | 72,148,630 | 209,151,235 |
| 기타비유동부채 | 65,384,510 | 75,062,695 |
| 충당부채 | 397,478,459 | 128,857,348 |
| 이연법인세부채 | 1,540,773,617 | 642,371,932 |
| 부채총계 | 40,332,162,987 | 39,911,664,692 |
| <자본> | ||
| Ⅰ. 자본금 | 6,196,897,000 | 5,815,210,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 20,024,691,718 | 16,125,631,632 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (1,726,593,212) | (1,726,593,212) |
| Ⅳ. 자본조정 | 6,204,113,339 | 6,125,580,259 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (1,510,124,964) | 4,750,487,094 |
| 자본총계 | 29,188,983,881 | 31,090,315,773 |
| 부채와자본총계 | 69,521,146,868 | 71,001,980,465 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 베셀 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 27,738,965,545 | 11,397,687,989 |
| Ⅱ.매출원가 | 25,545,810,184 | 12,462,746,045 |
| Ⅲ.매출총이익 | 2,193,155,361 | (1,065,058,056) |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7,056,047,548 | 6,479,226,609 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (4,862,892,187) | (7,544,284,665) |
| 금융수익 | 852,349,632 | 858,868,627 |
| 기타수익 | 2,655,812,597 | 8,601,450,751 |
| 금융비용 | 3,220,125,850 | 2,141,270,110 |
| 기타비용 | 708,821,485 | 1,736,389,271 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,283,677,293) | (1,961,624,668) |
| 법인세비용 | 976,934,765 | (529,973,883) |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (6,260,612,058) | (1,431,650,785) |
| Ⅷ.기타포괄손익 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | - | 6,125,580,259 |
| Ⅸ.당기총포괄이익(손실) | (6,260,612,058) | 4,693,929,474 |
| Ⅹ.주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | (522) | (129) |
| 희석주당순이익 | (522) | (129) |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 베셀 | (단위: 원) |
| 과목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | (1,894,418,489) | 4,366,193,569 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 4,366,193,569 | 5,797,844,354 |
| 당기순이익(손실) | (6,260,612,058) | (1,431,650,785) |
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | ||
| Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금 | (1,894,418,489) | 4,366,193,569 |
- 별도재무제표의 주석사항
| 별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 엘씨디 자동화 설비 제작 및 그 판매업 2. 반도체 주변기기 제조 및 그 판매업 3. 피디피 자동화 설비 제작 및 그 판매업 4. 전자, 전기, 기계 세라믹 부품제조 및 도소매, 서비스업 5. 산업기계, 자동화기계, 응용기계 제조, 판매, 임대, 서비스업 6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업 8. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 9. 반도체 관련 장비 및 부품 제조 판매업 10. 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조 판매업 11. 태양전지분야 장비 제조업 12. 태양전지분야 제품 제조업 13. 전기 및 전자부품 제조업 및 도, 소매업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 엘씨디 자동화 설비 제작 및 그 판매업 2. 반도체 주변기기 제조 및 그 판매업 3. 피디피 자동화 설비 제작 및 그 판매업 4. 전자, 전기, 기계 세라믹 부품제조 및 도소매, 서비스업 5. 산업기계, 자동화기계, 응용기계 제조, 판매, 임대, 서비스업 6. 전자전기기계기구의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 7. 프로그램, 소프트웨어 및 시스템개발, 판매, 임대, 서비스업 8. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 9. 반도체 관련 장비 및 부품 제조 판매업 10. 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조 판매업 11. 태양전지분야 장비 제조업 12. 태양전지분야 제품 제조업 13. 전기 및 전자부품 제조업 및 도, 소매업 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 및 정정 |
| 14. 부동산 취득, 매각, 임대 및 관련업무 | 14. 부동산 매매, 임대 등 관련업무 15. 부동산 개발 및 컨설팅업 16. 토목, 건축, 실내건축, 금속구조물-창호, 기계설비, 기타 제 건설공사업 17. 건축 자재 도소매업 | |
15. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 16. 항공기 관련 운송업 17. 음식료품 관련 개발, 조리, 판매, 가공, 유통, 임대, 기타 서비스업 18. 통신장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 19. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 20. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 21. 위 각호에 관련된 연구개발업 22. 위 각호에 관련된 수출입업 23. 위 각호에 관련된 부대사업 | 18. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 19. 항공기 관련 운송업 20. 음식료품 관련 개발, 조리, 판매, 가공, 유통, 임대, 기타 서비스업 21. 통신장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 22. 자동차 배터리 관련 장비 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 23. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업 24. 위 각호에 관련된 연구개발업 25. 위 각호에 관련된 수출입업 26. 위 각호에 관련된 부대사업 | |
제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며 의장의 임기는 의장의 이사 임기로 한다. ③ 회사는 이사회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다. ④ 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며 의장의 임기는 의장의 이사 임기로 한다. ③ 회사는 이사회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다. ④ 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 이사회 소집통지 기한 변경 |
제57조(무)PCA가디안(증권번호:6015610025) 보험약관 수익자 변경 (무)PCA가디안(증권번호:6015610025) 보험약관 수익자 변경시 주주총회의 특별결의를 통해서만 변경을 할 수 있다. | - | 조항 삭제 |
부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다. | 부 칙 1. 이 정관은 2015년 03월 18일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의 1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. 4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다. 5. 이 정관은 2023년 03월 31일 주주총회 승인 즉시 시행한다. | 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
이사의 수(사외이사수) | 3명 ( 0 ) | 3명 ( 0 ) |
보수총액 내지 최고한도액 | 30억원 | 10억원 |
| (최고한도액) 실제 지급된 보수총액 | 7.93억원 | - |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
감사의 수 | 1명 | 1명 |
보수총액 내지 최고한도액 | 0.1억원 | 1억원 |
| (최고한도액) 실제 지급된 보수총액 | 0억원 | - |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000451
