[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2023-01-27 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900490
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-28 | |
| 3. 정정사유 | 양수인 추가 등 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약당사자 -양수인 | 모엣 1호 투자조합 | 모엣 1호 투자조합(변경예정 최대주주) 外 4인 |
| 2. 계약 내역 | 1) 본 계약 체결 시 계약금 35억원 지급 2) 잔금 14,350,971,336원을 2023년 2월 6일에 양도인이 지정하는 금융기관에 입금 및 질권설정하고 양도인은 대상주식 전부를 양수인이 지정하는 금융기관에 위탁 및 질권설정 3) 양수인이 지정한 이사들 및 감사의 선임안이 임시주주총회(2023년 2월 8일 예정)에서 통과되고 선임등기가 신청되는 때에 대금 및 주권은 교부완료 | [수정] 2) 잔금 14,350,971,336원은 2023년 2월 6일에 양도인이 지정하는 금융기관에 입금하며, 양수인이 지정한 이사들 및 감사의 선임안이 임시주주총회(2023년 2월 8일 예정)에서 통과되고 선임등기를 신청한다. 3)양수인 ①모엣 1호 투자조합 -양수 주식수: 974,898주 -양수 금액: 8,000,012,988원 ②㈜에이치에스산업 -양수 주식수: 468,179주 -양수 금액: 3,841,876,874원 ③보스톤 임팩트 엔젤투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ④유니트투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ⑤디에이치조합 -양수 주식수: 108,041주 -양수 금액: 886,584,446원 |
| 3. 변경예정 최대주주 - 변경예정 일자 | 2023.02.08 | 2023.02.06 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [기존과 동일] | [수정] 1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다. 또한 2023.02.03자 기준 알파온파트너스 주식회사는 제3자에게 550,000주를 양도할 예정입니다. [추가] 7) 변경예정 최대주주 모엣 1호 투자조합은 본 계약의 양수 주식수 974,898주를 반영한 의 주식수 및 지분율입니다. |
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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 서기만 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 모엣 1호 투자조합(변경예정 최대주주) 外 4인 | 회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 2,175,356 | ||
| 1주당 가액(원) | 8,206 | |||
| 양수도 대금(원) | 17,850,971,336 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 1) 본 계약 체결 시 계약금 35억원 지급 2) 잔금 14,350,971,336원은 2023년 2월 6일에 양도인이 지정하는 금융기관에 입금하며, 양수인이 지정한 이사들 및 감사의 선임안이 임시주주총회(2023년 2월 8일 예정)에서 통과되고 선임등기를 신청한다. 3) 양수인 ①모엣 1호 투자조합 -양수 주식수: 974,898주 -양수 금액: 8,000,012,988원 ②㈜에이치에스산업 -양수 주식수: 468,179주 -양수 금액: 3,841,876,874원 ③보스톤 임팩트 엔젤투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ④유니트투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ⑤디에이치조합 -양수 주식수: 108,041주 -양수 금액: 886,584,446원 | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 예 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 모엣1호 투자조합 | |||
| -변경 예정일자 | 2023-02-06 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 974,898 | |||
| -예정 소유비율(%) | 7.87 | |||
| 4. 계약일자 | 2022-12-28 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다. 또한 2023.02.03자 기준 알파온파트너스 주식회사는 제3자에게 550,000주를 양도할 예정입니다. 2) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 본계약의 잔금지급일입니다. 3) 상기'3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 양수도대금의 납입 및 주권이 교부완료되는 시점 기준입니다. 4) 양수도대금 납입 및 주권교부 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 5)상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. 6) 변경예정 최대주주인 모엣1호 투자조합은 상장규정 제51조에 따라 주식양수도가 종료된 이후 1년 간 의무보호예수될 예정입니다. 7) 변경예정 최대주주 모엣 1호 투자조합은 본 계약의 양수 주식수 974,898주를 반영한 의 주식수 및 지분율입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 서기만 | 변경전 최대주주 | 2,175,356 | 17.55 | - | - | - |
| 모엣1호투자조합 | 변경예정 최대주주 | - | - | 974,898 | 7.87 | - |
[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 모엣 1호 투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2021.01.13 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 더이앤엠 주식회사 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 99.9 |
| 4. 대표조합원 | 김태규 |
| 5. 업무집행조합원 | - |
| 6. 조합재산 총액(원) | 8,002,000,000 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | - |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | - |
| 자본금 | - |
| 8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900490
