III. 주주총회 목적사항별 기재사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

김기홍

대표이사

보통주

120,500

0.06

대표이사

-

유관우

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

이상복

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

정재식

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

김우진

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

박종일

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

성제환

사외이사

보통주

-

-

사외이사

-

이성엽

사외이사

보통주

-

-

사외이사

- 

김지섭

비상임이사

보통주

-

-

비상임이사

-

김성철

전무

보통주

26,592

0.01

임원

-

송현

전무

보통주

20,000

0.01

임원

-

이승국

전무

보통주

14,203

0.01

임원

-

박종춘

전무

보통주

10,000

0.01

임원

-

이광호

상무

보통주

4,000

0.00

임원

-

최진석

상무

보통주

9,700

0.01

임원

-

214,995

0.11

-

보통주

0

직원

직원

-

박민진

보통주

0

직원

직원

-

서정열

보통주

0

직원

직원

-

오승현

보통주

0

직원

직원

-

방극봉

보통주

10,093

계열사 임직원

계열사 임직원

-

김영석

보통주

1,113

계열사 임직원

계열사 임직원

-

김태현

보통주

14,474

계열사 임직원

계열사 임직원

-

임양진

-

-

계열사 임직원

계열사 임직원

-

조계준

보통주

6,250

계열사 임직원

계열사 임직원

-

김두봉

-

-

계열사 임직원

계열사 임직원

-

마광수

보통주

7,142

계열사 임직원

계열사 임직원

- 

김명진

보통주

10,509

계열사 임직원

계열사 임직원

-

권재웅

보통주

7,000

계열사 임직원

계열사 임직원

-

천민근

-

-

계열사 임직원

계열사 임직원

문순환

-

-

계열사 임직원

계열사 임직원

JB금융지주는 원활한 주주총회 개최를 위한 의결정족수 확보를 위해 의결권 위임을 권유합니다. 

얼라인파트너스의 주주제안에 대해 당사 이사회는 아래와 같이 의견을 드립니다.

당사 이사회는 전문성과 경영능력을 바탕으로 적정 주주환원을 포함한 합리적 자본정책과 수익성 중심의 내실성장을 지속적으로 추진하여 업계 최고 수준 수익성을 유지하고 있으며 주가수익률도 업종 최상위 수준을 기록하고 있습니다. 또한 당사 이사회는 당사 경영목표 '수익성 위주의 질적성장'에 부합하는 Board Skill Matrix를 기반으로 다양한 역량을 보유한 모범적인 이사회를 구성하고 있습니다. 

당사 이사회는 「은행지주ㆍ은행의 지배구조에 관한 모범관행」에 따라 이사수를 9인에서 11인으로 증원하고 젠더 다양성을 확충하기로 결정하였습니다. 또한, 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고자 '사외이사 후보 주주추천 제도'를 통해 주주로부터 사외이사 후보를 추천 받았고, 임원후보추천위원회의 공정하고 엄격한 검증 절차를 거쳐 당사 이사 구성의 집합적 정합성과 젠더 다양성 및 주주 간 형평성을 고려하여 여성 이사를 포함한 2인의 신임 사외이사 후보(2대 주주인 얼라인파트너스 추천 및 주주제안 1인(이희승)과 3대 주주인 OK저축은행이 추천한 후보 1인(이명상)을 사외이사 후보로 추천하였습니다. 

당사 이사회는 금번 주주총회에서 사외이사 4인, 비상임이사 1인, 감사위원이 되는 사외이사(분리선출) 4인을 선임하는 안이 적합하다고 판단하고 있습니다. 얼라인파트너스가 제안한 사외이사 후보 중 1인을 수용하여 주주총회에 상정하였음에도 이를 넘어서 다수의 이사 선임을 요구하는 주주제안은 이사회의 독립성, 공정성 및 균형성을 해치고 이해충돌 위험이 있어 과도한 요구라고 판단됩니다. 

이에 JB금융지주 이사회가 추천한 후보들에 대해 찬성하여 주시기 바랍니다.

주주제안에 대한 당사 이사회의 상세한 의견은 향후 당사 홈페이지(https://www.jbfg.com)에 게시 예정인 설명자료를 참조 부탁드립니다. 

1. 주주총회에 참석하시는 주주님들의 안전과 건강을 위해 마스크 착용을 권고해 드리니
많은 협조 부탁드립니다. 아울러 의결권행사가 필요하신 주주님들께서는 당사에서 제공
하고 있는 (전자)위임장, 전자투표제도 중 하나의 방법으로 의결권을 적극 행사하여 주시기 바랍니다. 

2. 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 업무상 담당자 및 연락처
 (성명) 홍성범 

  (부서 및 직위) HR전략부 부부장

  (연락처) 02-2128- 2755

유관우

1954-02-15

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

이상복

1964-07-10

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

정재식

1961-05-30

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

김우진

1964-10-15

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

박종일

1966-11-07

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

이성엽

1964-07-14

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

이명상

1967-01-09

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

이희승

1972-05-14

사외이사

없음

김기석

1969-07-17

사외이사

없음

정수진

1973-01-30

사외이사

없음

주주제안

백준승

1973-06-23

사외이사

분리선출

없음

주주제안

김동환

1974-11-16

사외이사

분리선출

없음

주주제안

이남우

1964-01-25

비상임이사

-

없음

주주제안

김지섭

1961-08-01

비상임이사

-

특수관계인(계열사 임원)

이사회

유관우

김앤장 법률사무소 고문

2019 ~ 현재

2008 ~ 현재
2008 ~ 2009

1999 ~ 2008

JB금융지주 사외이사

김앤장 법률사무소 고문
금융발전심의위원회 위원

금융감독원 부원장보

없음

이상복

동아송강회계법인
 파트너 회계사

2019 ~ 현재

2018 ~ 현재

2012 ~ 2014

2012 ~ 2013

JB금융지주 사외이사

동아송강회계법인 파트너 회계사

예금보험공사 경영평가위원

KB저축은행 사외이사

없음

정재식

서강대학교

경제학부 교수

2020 ~ 현재

2001 ~ 현재

2013 ~ 2018

1998 ~ 2001

JB금융지주 사외이사

서강대학교 경제학부 교수

금융감독원 자문교수

대외경제정책연구원 연구위원

없음

김우진

한국금융연구원

선임연구위원

2020 ~ 현재

2011 ~ 현재

2014 ~ 2019

JB금융지주 사외이사

한국금융연구원 선임연구위원

하나금융투자 사외이사

없음

박종일

법무법인 제이엘

대표변호사

2020 ~ 현재

2020 ~ 현재

2017 ~ 2020

1999 ~ 2016

JB금융지주 사외이사

법무법인 제이엘 대표변호사

법무법인 태환 대표변호사

수원지방검찰청 부장검사

없음

이성엽

우리회계법인

회계사

2022 ~ 현재

2020 ~ 현재

2013 ~ 2017

1999 ~ 2019

JB금융지주 사외이사

우리회계법인 회계사

한국여성공인회계사회 회장

EY한영 감사본부 파트너

없음

이명상

법무법인 지안

대표변호사

법무법인 지안 대표변호사

금융위원회 금융발전심의회 위원
공정위원회 재신고사건 심사위원회 위원
중앙대 법학전문대학원 겸임교수

없음

이희승

리딩에이스캐피탈(주)
이사

2023 ~ 현재

2009 ~ 2016

1999 ~ 2009

리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사

UBS증권 주식영업부 전무

UBS증권 조사부 상무

없음

김기석

(주)크라우디
대표이사

2015 ~ 현재

2011 ~ 2015

2001 ~ 2011

1997 ~ 2001

㈜크라우디 대표이사

Australia New Zealand Bank 한국대표

Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(주2)

JP Morgan 서울 이사(주3)

없음

정수진

Witness Creative
Partners Inc. CEO

2019 ~ 현재

2017 ~ 2019

2014 ~ 2015

2010 ~ 2012
2008 ~ 2009
2007 ~ 2008
2006 ~ 2007
2003 ~ 2005
2002 ~ 2003
1999 ~ 2002
1998 ~ 1999

Witness Creative Partners Inc., CEO

Geltor Inc., Director

Saferidge Capital Partners, Managing Director

Boodell & Company, Partner
Two Talents Capital Founder supported by Tiger Asia Management
RAB Capital, Japan Specialist (Hong Kong)
Speedwell Advisors, Korea Specialist (Tokyo, Japan)
Fidelity Investments, Regional Financial Analyst(Hong Kong)
J.P.Morgan, Regional Retail and Consumer Analyst
ING Financial Markets, Consumer Analyst/Vice President
A.T. Kearney, Business Analyst

없음

백준승

(前) FIL Investment
Management(Fideity),
Investment Analyst

2011 ~ 2018

2005 ~ 2011

2004 ~ 2005

2003 ~ 2004
2002 ~ 2003
1999 ~ 2002

FIL Investment Management(Fidelity) Singapore, Investment Analyst

Fidelity International Korea, Investment Analyst

Citigroup Global market 리서치 애널리스트

BNP Paribas 증권 리서치 애널리스트
굿모닝신한증권 리서치 애널리스트
삼성증권 리서치센터 리서치 애널리스트

없음

김동환

2024 ~ 현재
2023 ~ 현재

2018 ~ 2023

2016 ~ 2018

2013 ~ 2016
2007 ~ 2012
2001 ~ 2007

UTC인베스트먼트(주) 대표이사
(주)하나벤처스 자문위원

(주)하나벤처스 대표이사

코그니티브인베스트먼트 대표이사

SoftBank Ventures Asia, Director
Goldman Sachs, Executive Director
신한투자증권(주) 재직

없음

이남우

연세대학교 국제학
대학원 객원교수

2024 ~ 현재

2016 ~ 현재

2013 ~ 2016

2011 ~ 2012
2008 ~ 2011
2005 ~ 2007

한국기업거버넌스 포럼, 회장

연세대학교 국제학 대학원 객원교수

노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리 총괄대표 및 Managing Director

DS투자증권 대표
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 아시아태평양본부, 고객 관리 총괄 및 Managing Director
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 한국 공동대표 및 Managing Director 

없음

㈜삼양홀딩스

CSR총괄 부사장

2021 ~ 현재

2013 ~ 현재

1998 ~ 2013

JB금융지주 비상임이사
삼양홀딩스 CSR총괄 부사장

삼양홀딩스 재경실장(부사장)

[사외이사 후보자 유관우]

본 후보자는 금융감독원에서 금융회사 감독업무와 소비자보호업무 등을 담당하였으며 농협중앙회 사외이사 재임 경험을 갖추고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중인 회계ㆍ재무 및 소비자보호 전문가로서 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 금융분쟁조정위원회 위원, 금융발전심의위원회 위원 등 금융시장의 공정성과 발전을 위해 활동한 경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서의 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 “강소금융그룹”의 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

뿐만 아니라, 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 이사회 및 이사회내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 이상복]

본 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인, 우리회계법인, 동아송강회계법인 등에서 회계ㆍ재무 분야 업무를 담당한 회계ㆍ재무 전문가로서 이러한 전문성과 KB저축은행 사외이사로 재임한 경험 등을 바탕으로 이사회 및 이사회내 위원회에서 회사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원, 예금보험공사 경영평가위원 등 정부기관에서 활동한 경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 “강소금융그룹”의 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

뿐만 아니라, 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 이사회 및 이사회내 위원회에 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 정재식]

본 후보자는 서강대학교 경제학부 교수에 재직 중인 경제 및 국제금융분야 전문가로서, 대외경제정책연구원(KIEP) 국제거시금융실 부연구위원 등을 역임하며 쌓은 폭넓은 연구 성과와 지식을 바탕으로 이사회 및 이사회내 위원회가 합리적이고 올바른 의사결정을 할 수 있도록 금융정책과 금융규제 동향에 관한 전문지식을 활용하여 실질적인 의견을 적극 개진하겠습니다.

또한, 사외이사로서 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 "젊고 강한 강소금융그룹”이라는 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 김우진]

본 후보자는 한국금융연구원 선임연구위원으로 재직 중인 전문 금융연구원으로, 하나금융투자 사외이사(이사회의장), 우리금융지주 설립추진사무국 팀장, 자산관리공사 경영자문위원, 예금보험공사 기금운용위원, 딜로이트컨설팅 전무이사 등을 역임한 풍부한 실무 경험과 해박한 지식을 토대로 경영전략수립 및 전략방향제시 시, 객관적이고 독립적인 의견을 개진하도록 하겠습니다.

사외이사로서 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 "젊고 강한 강소금융그룹”이라는 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 박종일]

본 후보자는 사범시험 합격 후 16년간 검찰에서 다양한 경제사건을 다루고 현재 법무법인 제이엘의 대표변호사로 재직 중인 경제전문 법조인으로, 검사시절 대형 사건(대우분식회계 사건, 키코사태 등)을 다룬 실무 경험을 토대로 JB금융그룹의 법률적 현안에 대해 공정하고 합리적인 해법을 제시하여 그룹의 법률적 리스크를 해소하는데 기여하겠습니다. 

사외이사로서 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 "젊고 강한 강소금융그룹”이라는 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 이성엽]

본 후보자는 현재 우리회계법인에 재직 중인 공인회계사로서, 국내 대형 회계법인에 30년간 재직하였고, 해박한 재무/회계분야의 지식을 토대로 국민연금 심의위원회 위원, 국민연금기금운용 실무평가위원회 위원 등 폭넓은 자문위원 활동을 수행하였습니다. 회계법인의 실무경험 및 지식과 다양한 자문활동 경험을 토대로 JB금융그룹이 재무/회계분야 현안에 대해 합리적인 해법을 강구 할 수 있도록 실질적인 의견을 적극 개진하겠습니다.

사외이사로서 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시·감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 "젊고 강한 강소금융그룹”이라는 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 이명상]

본 후보자는 현재 법무법인 지안에 재직 중인 변호사로서, 사법시험 합격 후 법무법인 서정 변호사, 서현합동법률사무소 대표변호사, 금융위원회 금융발전심의회 위원으로 활동하였으며, M&A/기업자문 분야에 관한 해박한 지식과 폭넓은 실무경험을 토대로 JB금융그룹의 법률적 현안에 대해 객관적이고 합리적인 해법을 제시하여 그룹의 법률적 리스크를 해소하는데 기여하겠습니다.

사외이사로서 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, JB금융지주가 내실경영을 통해 지속적으로 발전할 수 있도록 경영전략을 수립하고 "젊고 강한 강소금융그룹”이라는 비전을 실현하는데 기여하겠습니다.

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

[사외이사 후보자 이희승]
본 후보자는 글로벌 금융지주 회사인 UBS그룹의 투자은행 계열사인 UBS 증권 서울지점에서 17년간 애널리스트와 영업부문대표로 근무하였고 현재는 리딩에이스캐피탈 신기술사업투자회사 부문에서 벤처투자와 대체투자를 담당하고 있습니다. 

본 후보자는 국내외 기관 투자자들 및 상장회사들과의 오랜 소통으로 축적한 경험과 지식을 바탕으로 주주와 회사간의 건설적인 소통을 통해 본 금융지주사와 주주의 가치를 동시에 향상시키며 주주와 회사가 장기적인 비전을 공유하는 좋은 파트너관계가 될 수 있도록 돕겠습니다.

또한, 투자은행, 자산운용, 개인자산관리 부문 등 다양한 계열사들과의 협업을 통하여 부가적인 성과를 창출해왔던 경험을 이용하여 본 금융지주사의 계열사들 간의 관계증진과 협업의 기회를 극대화하는 것에도 도움을 드리도록 노력하겠습니다. 

본 후보자는 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 준수하고, 이사회 및 이사회 내 위원회 등 직무 관련 활동에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임하겠습니다.

마지막으로 사외이사로서 특정 이해관계에 얽매이지 않고 독립적으로 투명하게 업무를 수행할 것을 약속드리며 여성 사외이사로서 금융지주사가 다양성 존중과 ESG경영준수를 잊지 않도록 지속적으로 상기시키는 역할을 맡겠습니다.

[사외이사 후보자 김기석]

JB그융그룹의 “젊고 강한 강소 금융그룹” 비전을 실현하는데 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.

본 후보자는 현 주식회사 Crowdy의 창업자이며 대표로서 세계적인 금융기관인 ANZ, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan의 자본시장본부, 투자금융본부, 기업금융본부 등의 분야에서 자본시장 및 창업시장 전문가로서 활동하며 축적한 금융업에 대한 풍부한 전문지식과 경험을 바탕으로 경영진에게 회사의 투명하고 효율적인 운영을 위한 건설적인 의견을 적극 개진하겠습니다.

또한, 대통령직속 북방경제협력위원회 금융분화 전문위원, 부산광역시 금융혁신 정책고문, 한국거래소 코스닥시장 상장위원회 심의위원 등 정부의 금융정책 및 금융시장 발전을 위한 자문위원으로 활동한 경험을 바탕으로 독립적인 지위에서 경영활동에 대한 엄정한 감독관 역할을 적극적으로 수행하겠습니다.

마지막으로, 특정 이해관계를 대변하지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

[사외이사 후보자 정수진]

본 후보자는 2003년 부터 홍콩 피델리티 투자자문에서 한국금융산업의 투자자로 활동했으며, 그 이후로 일본 및 미국에서 투자자로 활동하였습니다. 후보자의 은행 운영에 대한 심층적인 지식과 글로벌 금융 부문에서의 넓은 네트워크는 JB금융 그룹의 주주들에게 큰 혜택이 될 것입니다. 

은행 운영에 대한 깊은 지식을 토대로 사업 전개와 주주의 이익을 가장 잘 반영할 수 있는 방법을 탐색할 것입니다. 한국의 독특한 특성에 대한 이해력을 갖추고 실용적인 글로벌 표준 적용을 위한 한국 금융 기관의 독특한 요구 사항을 경험한 본 후보자는JB 경영진 및 관련 당사자들과 효과적으로 소통하면서 글로벌 표준을 실용적으로 제안하고 적용할 수 있습니다. JB금융 그룹이 지금의 저평가 상태를 극복할 만큼 충분한 장점이 있다고 확신하며, 글로벌 선례를 성공적으로 전달하여 이사회가 주주에게 이익을 주도할 결정을 내릴 것을 보장하겠습니다. 또한 최고의 윤리적 기준을 토대로 이사회가 경영 결정을 조사하는 데 기여할 계획입니다. 글로벌 투자자로서 금융 기관 운영의 다양한 측면을 직접 경험한 본 후보자는 주주 가치를 극대화하기 위한 결정을 시행하기 위해 독립성을 유지하는 것에 주요한 중점을 둘 것입니다. 

본인은 금융지주회사의 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확하게 이해하고 있으며 직무 수행에 있어 선관주의와 충실의무, 감시의무, 기업비밀 준수의무 등 관련 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 철저히 준수하겠습니다. 또한  특정 이해관계를 대변하지 않고 전체 주주의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

[사외이사 후보자 백준승]
본 후보자는 글로벌투자회사인 피델리티 (Fidelity)에서 13년간의 근무를 포함하여, 약 20년간 국내외 자본시장에서 오랜 투자 경험을 가진 글로벌투자 전문가로서, JB금융지주의 전략 수립 및 중장기 기업 성장 및 주주 가치 증대에 기여하도록 노력하겠습니다. 

또한 자본시장에서의 JB금융의 만성적 저평가 원인을 점진적으로 해소하기 위하여 중장기 주주환원을 늘려 나감으로써 JB금융 주주들의 기업과 주가에 대한 예측 가능성을 확대해 나가도록 노력하겠습니다. 회사의 주인인 주주들의 가치를 대변하기 위해 정기적으로 국내외 주요 투자자 및 주주들의 의견을 경청하여, 이를 이사회의 주요 의사 결정에 적극 반영될 수 있도록 다른 이사들과 경영진에게 조언하도록 노력하겠습니다. 

금융지주 이사회의 역할과 선관 주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무 등 사외 이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 이사회 및 이사회 내 위원회 등에서 충실하게 직무를 수행하겠습니다. 

[사외이사 후보자 김동환]

본 후보자는 일본 SoftBank의 Venture Capital인 SoftBank Ventures Asia에서 투자부문 임원으로 활동하며 주로 ICT분야기업에 투자했으며, 이후 하나금융그룹의 Venture Capital인 하나벤처스를 설립한 초대 대표이사로서 핀테크를 비롯한 다양한 분야의 모바일 서비스와 SW기업에 투자했습니다. 또한 하나금융지주 자회사의 대표로서 금융지주 이사회에 참석하여 다양한 안건 논의에 참여한 경험을 가지고 있으며, 특히 그룹 사장단 및 임원들 중 대표적인 Digital과 IT분야의 전문가로서 그룹의 Digital Transformation전략 수립 및 실행에 큰 역할을 하였습니다. 현재는 대상그룹 계열인 UTC인베스트먼트의 대표이사를 맡고 있으며, 역시 ICT분야에 대한 투자를 활발히 진행 중입니다. VC업무 이전에는 글로벌 투자은행인 Goldman Sachs에서 고유자본계정 운용을 담당했습니다.

사외이사로서 기존에 수행한 핀테크 투자와 금융그룹의 Digital Transformation에 기여한 경험을 바탕으로 JB금융지주가 강소금융그룹의 위치를 탄탄히 하고, 인공지능 시대에 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 기여하겠습니다.

뿐만 아니라, 금융지주 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 이사회 및 이사회 내 위원회 활동 등에 충분한 시간을 할애하고 충실히 임하겠습니다. 또한 사외이사로서 역량강화를 위해 필요한 교육 및 직무 역량 강화 활동에도 성실히 참여하겠습니다. 

[비상임이사 후보자 김지섭]

김지섭 후보자는 당사 최대주주인 삼양사의 지주회사인 삼양홀딩스 CSR 총괄 부사장으로 재임 중이며, 재경실장(부사장)을 역임한 회계ㆍ재무 전문가 입니다. 후보자는 당사 최대주주의 특수관계인으로 당사의 의사결정에 대한 관리ㆍ감독을 통해 책임경영 역할을 수행해 왔으며, 기업경영의 탄력성과 유연성을 제고하여 당사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 위해 노력하였으며, 향후에도 비상임이사로서의 책임과 역할을 충실하게 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 업계 최고 수익성 유지와 일관된 주주환원 정책 추진을 위해 반드시 필요하다고 판단되어 재선임 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 유관우]

유관우 후보자는 금융감독원 부원장보(보험 및 전 금융권역 소비자보호업무 담당), 농협중앙회 사외이사직 등을 역임하고 김앤장 법률사무소에서 10년이상 재직 중인 회계ㆍ재무 및 소비자보호 분야 전문가입니다. 후보자는 2019년 3월부터 당사의 사외이사직을 수행하는 동안 회계ㆍ재무, 소비자보호, 금융감독, 내부통제 등에 대한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 대한 관리ㆍ감독 및 조언을 적시에 하는 등 사외이사로서 역할과 책임을 다하였습니다. 특히, 이사회 의장으로서 당 그룹의 일관된 주주환원정책 추진에 기여하였습니다. 향후에도 이사회에서 회계ㆍ재무 자문 활동을 충실히 수행하고 금융소비자보호 강화에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 이상복]

이상복 후보자는 한국 공인회계사 및 미국 공인회계사 자격 등을 갖추고 삼일회계법인 및 우리회계법인 등의 파트너 회계사, 예금보험공사 경영평가 위원, KB저축은행 사외이사 등을 역임하였으며, 2018년부터 동아송강회계법인 파트너 회계사로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가입니다. 후보자는 2019년 3월부터 당사의 사외이사직을 수행하는 동안 회계감사 등에 대한 전문성과 국내 다수 기업의 M&A 실무 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 대한 관리ㆍ감독 및 조언을 적시에 하는 등 당사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하였으며, 향후에도 사외이사로서의 책임과 역할을 충실하게 이행할 수 있을 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다.

[사외이사 후보자 정재식]

정재식 후보자는 2001년부터 현재까지 서강대학교 경제학부 교수로 재임중이며 한국국제경제학회 등 각종 학회에서 활발하게 활동하고 있는 경제 및 국제금융분야 전문가로 금융산업에 박식한 지식과 높은 식견을 보유하고 있습니다. 또한, 세계경제와 관련된 연구를 수행하는 국책 연구기관인 대외경제정책연구원에서 연구위원으로 재직 당시, 국제 금융과 환율에 대한 다수의 연구보고서를 발간하였습니다. 현재 인공지능을 활용한 금융시장 연구 및 한국 금융시장 Chat GPT 개발 등 금융 현업에 활발하게 참여하고 있습니다. 향후에도 전문성과 독립성을 바탕으로 학계에서의 경험을 살려 이사회 자문 활동을 충실히 수행할 것으로 예상되고 그룹 발전에 기여할 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 김우진]

김우진 후보자는 한국금융연구원에서 선임연구위원으로 재직 중에 있으며 한국의 금융산업, 특히 은행산업 발전을 직접 설계한 경험을 갖춘 전문 금융 연구원입니다. 우리금융지주 설립추진사무국 팀장, 하나금융투자 사외이사 경험뿐 아니라 외환위기 시절 금융감독위원회에 파견되어 은행산업 구조조정에 관여하였고 사외이사 중심의 금융회사 지배구조를 도입하는 실무도 역임하는 등 연구원으로서의 활동뿐 아니라 정부 활동과 관련된 많은 위원회에서 자문위원직을 성실히 수행하면서 연구자로서 사회적 책임을 다하였습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 금융권 사외이사 경험과 다양한 실무 경험을 살려 당사의 중장기 성장 전략 수립과 지배구조 개선에 대한 이사회 자문 기능을 강화하는데 기여할 것으로 판단되어 김우진 후보자를 재선임 추천하였습니다.

[사외이사 후보자 박종일]

박종일 후보자는 공인회계사 자격증을 취득하여 회계감사 업무를 통해 회계지식을 쌓은 후 사법시험에 합격하여 검사로 임관되어 16년간 검찰에서 숱한 경제사건을 다루며 경제사건이 금융기관에 미치는 영향과 상호관계를 직접 관찰한 법률 전문가입니다. 서울중앙지방검찰청 검사, 부산지방검찰청 검사 등을 역임하는 동안 다수의 조세사건을 처리하며 모범검사상과 검찰총장표창을 수상할 정도로 업무지식과 능력을 인정받은 법조인입니다. 독립성을 바탕으로 법조인으로서의 원리 원칙과 직업윤리를 강조하며 다양한 법률 분쟁을 합리적으로 조정하고, 회계 및 세무 자문 활동도 충실히 수행할 것으로 기대되는 등 그룹의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 재선임 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 이성엽]

이성엽 후보자는 1992년 공인회계사 자격증 취득 후 30여년 동안 다양한 회사의 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사, 다수의 자문위원 활동 등을 통해 풍부한 실무경험을 쌓은 재무ㆍ회계 전문가입니다. 여성공인회계사로서 한국여성공인회계사회 회장을 역임하였고, 삼성전자의 도시바투자, 신동아전기의 마쓰시다전공 투자 등의 자문서비스 제공 및 베트남 현지 진출 국내기업의 회계 관련 서비스 제공 등 글로벌 공인회계사의 입지를 다지며 독창적인 전문성을 구축하였습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 공인회계사로서 재무/회계적 감각과 엄격한 직업윤리를 살려 실질적이고 효과적인 자문활동을 수행할 것으로 기대되는 등 그룹의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 재선임 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 이명상]

이명상 후보자는 후보자는 제39회 사법시험에 합격하고 법무법인 지안의 자문분야 대표변호사로 금융 및 기업자문 분야에서 활동 중인 법률 전문가입니다. 후보자는 금융위원회 금융발전심의회 위원으로 활동하였으며, OK저축은행, 상상저축은행, 캄보디아 PPCBank(당사 계열회사) 사외이사를 역임한 금융ㆍ법률 전문가 입니다. JB금융그룹에 대한 이해와 금융ㆍ법률 분야의 전문적 경험을 바탕으로 당사가 추진하는 수익성 중심의 내실 성장 정책에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. 

* 후보자는 당사 '사외이사후보 주주추천 제도'를 통해 추천 받은 후보입니다. 

  (추천주주 : OK저축은행)

[사외이사 후보자 이희승]
이희승 후보자는 UBS증권 리서치센터 애널리스트, 주식영업본부 전무를 역임하고 리딩에이스캐피탈㈜ 투자본부 이사로 재직중인 자본시장 전문가로 글로벌 금융기관에서의 오랜 근무를 통해 자본시장의 전문성과 기업경영 경험을 구축하였습니다. 국내의 많은 상장기업을 전문적으로 분석한 경험을 보유하고 있으며, 국내 주식에 투자하는 국내ㆍ외 기관투자자들과의 폭넓은 네트워크를 형성하고 있습니다. 글로벌 경험과 자본시장에서의 현업 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주주가치와 기업가치 제고와 이사회의 젠더 다양성에 기여할 것으로 판단됩니다. 후보자는 당사 주요주주인 얼라인파트너스의 추천 및 주주제안된 후보로 공정한 심사를 거쳐 당사 임추위에서 여성 신임 사외이사 후보로추천하였습니다.

* 후보자는 당사 '사외이사후보 주주추천 제도'를 통해 추천 받은 후보입니다. 

  (추천주주 : 얼라인파트너스) 

[사외이사 후보자 김기석]

주주제안에 따른 추천

[사외이사 후보자 정수진]

주주제안에 따른 추천

[사외이사 후보자 백준승]

주주제안에 따른 추천

[사외이사 후보자 김동환]

주주제안에 따른 추천

[비상임이사 후보자 이남우]

주주제안에 따른 추천

유관우

1954-02-15

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

이상복

1964-07-10

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

박종일

1966-11-07

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

백준승

1973-06-23

사외이사

분리선출

없음

주주제안

김동환

1974-11-16

사외이사

분리선출

없음

주주제안

사외이사

없음

사외이사

없음

유관우

김앤장 법률사무소 고문

2019 ~ 현재

2008 ~ 현재
2008 ~ 2009

1999 ~ 2008

JB금융지주 사외이사

김앤장 법률사무소 고문
금융발전심의위원회 위원

금융감독원 부원장보

없음

이상복

동아송강회계법인
 파트너 회계사

2019 ~ 현재

2018 ~ 현재

2012 ~ 2014

2012 ~ 2013

JB금융지주 사외이사

동아송강회계법인 파트너 회계사

예금보험공사 경영평가위원

KB저축은행 사외이사

없음

박종일

법무법인 제이엘

대표변호사

2020 ~ 현재

2020 ~ 현재

2017 ~ 2020

1999 ~ 2016

JB금융지주 사외이사

법무법인 제이엘 대표변호사

법무법인 태환 대표변호사

수원지방검찰청 부장검사

없음

우리회계법인

회계사

2022 ~ 현재

2020 ~ 현재

2013 ~ 2017

1999 ~ 2019

JB금융지주 사외이사

우리회계법인 회계사

한국여성공인회계사회 회장

EY한영 감사본부 파트너

없음

백준승

(前) FIL Investment
Management(Fideity),
Investment Analyst

2011 ~ 2018

2005 ~ 2011

2004 ~ 2005

2003 ~ 2004
2002 ~ 2003
1999 ~ 2002

FIL Investment Management(Fidelity) Singapore, Investment Analyst

Fidelity International Korea, Investment Analyst

Citigroup Global market 리서치 애널리스트

BNP Paribas 증권 리서치 애널리스트
굿모닝신한증권 리서치 애널리스트
삼성증권 리서치센터 리서치 애널리스트

없음

김동환

2024 ~ 현재
2023 ~ 현재

2018 ~ 2023

2016 ~ 2018

2013 ~ 2016
2007 ~ 2012
2001 ~ 2007

UTC인베스트먼트(주) 대표이사
(주)하나벤처스 자문위원

(주)하나벤처스 대표이사

코그니티브인베스트먼트 대표이사

SoftBank Ventures Asia, Director
Goldman Sachs, Executive Director
신한투자증권(주) 재직

없음

(주)크라우디
대표이사

2015 ~ 현재

2011 ~ 2015

2001 ~ 2011

1997 ~ 2001

㈜크라우디 대표이사

Australia New Zealand Bank 한국대표

Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(주2)

JP Morgan 서울 이사(주3)

없음

Witness Creative
Partners Inc. CEO

2019 ~ 현재

2017 ~ 2019

2014 ~ 2015

2010 ~ 2012
2008 ~ 2009
2007 ~ 2008
2006 ~ 2007
2003 ~ 2005
2002 ~ 2003
1999 ~ 2002
1998 ~ 1999

Witness Creative Partners Inc., CEO

Geltor Inc., Director

Saferidge Capital Partners, Managing Director

Boodell & Company, Partner
Two Talents Capital Founder supported by Tiger Asia Management
RAB Capital, Japan Specialist (Hong Kong)
Speedwell Advisors, Korea Specialist (Tokyo, Japan)
Fidelity Investments, Regional Financial Analyst(Hong Kong)
J.P.Morgan, Regional Retail and Consumer Analyst
ING Financial Markets, Consumer Analyst/Vice President
A.T. Kearney, Business Analyst

없음

[감사위원 후보자 유관우]

유관우 감사위원 후보자는 금융감독원에서 금융회사의 회계ㆍ재무 분야에 대한 감독 업무와 소비자보호 업무 등을 담당하는 부원장보로 재직하는 등 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격요건을 충족하고 있습니다. 2020년부터 감사위원으로서 회사의 감사위원회가 독립적이고 안정적으로 운영될 수 있도록 기여하고 내부통제, 소비자보호 분야 등을 강화할 수 있도록 전문성에 기반한 적극적 의견 개진을 통해 업무를 수행해 왔습니다. 당사는 감사위원회의 중요성 등을 고려하여 유관우 후보자를 재선임 추천하였습니다. 

[감사위원 후보자 이상복]

이상복 감사위원 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인, 우리회계법인, 동아송강회계법인 등 회계법인에서 회계ㆍ재무 전문가로서, 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격요건을 충족하고 있습니다. 2019년부터 감사위원장으로 회사의 내부회계, 자금세탁방지, 내부통제 시스템 등의 업무가 강화될 수 있도록 적극적으로 의견을 개진해오고 있으며, 향후에도 회사의 회계ㆍ재무 감사, 준법감시, 내부통제 등 감사위원회 업무를 충실하게 수행해 나갈 것으로 판단되어 이상복 후보자를 재선임 추천하였습니다. 

[감사위원 후보자 박종일]

박종일 감사위원 후보자는 공인회계사 출신으로 제38회 사법시험에 합격하여 약 16년간 검찰에서 검사로 재직하는 등 법률 및 회계ㆍ재무 분야의 전문가로서 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격요건을 충족하고 있습니다. 2020년부터 감사위원으로서 회사의 감사위원회가 독립적이고 안정적으로 운영될 수 있도록 기여하고 내부통제, 소비자보호 분야를 개선할 수 있도록 전문성을 가지고 적극적으로 의견을 개진하는 등 향후에도 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 박종일 후보자를 재선임 추천하였습니다.

[감사위원 후보자 이성엽]

이성엽 감사위원회 후보자는 공인회계사 출신으로 30여년 동안 다양한 회사의 감사 및 내부회계관리제도 감사, 다수의 자문위원 활동 등을 수행하면서 전문성을 쌓은 재무ㆍ회계 전문가로 관련 법령 등에서 정한 감사위원 후보 자격요건을 충족하고 있습니다. 2022년 3월부터 당사 사외이사직을 수행하면서 전문성에 기반하여 회사의 의사결정에 대한 관리ㆍ감독 및 조언을 적시에 하는 등 당사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하였습니다. 향후 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 수 있을것으로 판단되어 이성엽 후보자를 추천하였습니다. 

[감사위원 후보자 백준승]

주주제안에 따른 추천

[감사위원 후보자 김동환]

주주제안에 따른 추천

[감사위원 후보자 김기석]

주주제안에 따른 추천

[감사위원 후보자 정수진]

주주제안에 따른 추천

11인 ( 9인 )

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9인 ( 7인 )

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3,000