주주총회소집결의 2024-02-27 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227801049
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사*를 제외한 사외이사 증원 여부 결정의 건 (*제5호 의안과 같이 분리선임되는 감사 위원이 되는 사외이사를 의미함(이하동일)) 제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한 사외이사를 5인(총 이사수 9인→11인) 으로 하는 건 제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사를 제외한 사외이사를 8인(총 이사수 9인→14인) 으로 증원하는 건(주주제안) 제3호 의안 : 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건 제3-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건 제3-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건 (주주제안) * 다만 제3-1호 의안이 가결되는 경우에는 제4호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자 중 투표 순위 1위에 해당하는 후보자를 선임하고, 나머지 이사는 사외이사 후보자 중에서 투표 순위에 따라서 선임함. 제3-2호 의안이 가결되는 경우에는 제4-1호 의안에서 집중투표 청구의 취지에 따라서 집중투표 실시 결과 선임 수 순위 안에 들어온 비상임이사 후보자 전원을 선임함. (선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 1인인 경우에는 해당 후보자만 선임하고, 선임 수 순위 안에 해당하는 비상임이사 후보자가 2인인 경우에는 2인 모두 선임함) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안이 가결되는 경우) 제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결 되는 경우 5명 선임, 제3-2호 의안이 가결되는 경우 6명 선임, 집중투표) 제4-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제4-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제4-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제4-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제4-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제4-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제4-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) (제2-2호 의안이 가결되는 경우) 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(제3-1호 의안이 가결 되는 경우 8명 선임, 집중투표. 제3-2호 의안이 가결되는 경우 9명 선임, 일반투표) 제4-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭 제4-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식 제4-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진 제4-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상 제4-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승 제4-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안) 제4-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제4-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안) 제4-2-9호 의안 : 사외이사 후보자 김동환(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제5-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일 제5-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 제5-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안) 제5-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안, 제2-2호 의안이 가결되는 경우에는 폐기) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임) 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석 (주주제안) 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진 (주주제안) 제6-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김동환 (주주제안, 제2-1호 의안이 가결되는 경우 폐기) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제11기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지섭 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前) - 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - DS투자증권 대표(前) - 노무라 금융투자 아시아태평양본부, 고객관리 총괄대표 및 Managing Director (前) - 연세대 국제학대학원 객원교수(現) - 한국기업거버넌스 포럼 회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) | - |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) | 동아송강회계법인(이사) 학교법인 덕성학원(감사) |
| 정재식 | 1961-05 | 2 | 재선임 | - 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現) | 텔코경영연구원(감사) |
| 김우진 | 1964-10 | 2 | 재선임 | - 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現) | - |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) | - |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) | (사)한국여성노동자회(비상임감사) (사)비온뒤무지개재단(비상임감사) (사)캠프(비상임감사) (사)한국여성단체연합(비상임감사) (사)한국희망재단(비상임감사) |
| 이명상 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現) | (1) 아이피피(감사) (2) 레드배지퍼시픽(주)(감사) (3) (주)상상인저축은행(사외이사) (4) PPCB(국외)(사외이사) ※ (1)~(2) 법인의 경우 2024년 3월 25일, (3)법인의 경우 2024년 3월 13일, (4) 법인의 경우 2024년 3월 21일이 임기 종료 또는 사임 예정일자임. |
| 이희승 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現) | - |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | - Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現) | 주식회사 크라우디(대표이사) |
| 정수진 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | - Geltor Inc., Director(前) - Witness Creative Partners Inc.,CEO(現) | Witness creative partners inc.(CEO) |
| 백준승 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | - Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前) | - |
| 김동환 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | - (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現) | 유티씨인베스트먼트(주)(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관우 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現) |
| 이상복 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現) |
| 박종일 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
| 백준승 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Fidelity International Korea Investment Analyst(前) - FIL Investment Management (Fidelity)Singapore, Investment Analyst(前) |
| 김동환 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)하나벤처스 대표이사(前) - (주)하나벤처스 자문위원(現) - UTC 인베스트먼트(주) 대표이사(現) |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現) |
| 정수진 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Geltor Inc., Director(前) - Witness Creative Partners Inc.,CEO(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227801049
