주주총회소집결의 2023-02-27 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901149
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 동강B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제23기 감사보고 2) 제23기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 민성욱 감사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 박재근 감사 선임의 건(주주제안) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 4-1호 의안 : 15억원 제 4-2호 의안 : 14억원(주주제안) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5-1호 의안 : 3억원 제 5-2호 의안 : 2억원(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민성욱 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 아이큐어㈜ 상근감사 前 이랜드리테일 세무팀 팀장 前 청윤세무법인 영등포지점 대표세무사 |
| 박재근 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 뷰티창업경영전문가협회 감사 現 가람그룹 세무법인 실장 現 대한경영진흥원 대표 現 CPG 인증원 선임심사원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227901149
