정기주주총회결과 (제22기) 2024-03-28 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903494
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,412 | - 매출액 | 26,463 | |
| - 부채총계 | 5,472 | - 영업이익 | -2,319 | ||
| - 자본금 | 8,193 | - 당기순이익 | -11,028 | ||
| - 자본총계 | 45,940 | *주당순이익(원) | -717 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,577 | - 매출액 | 38,503 | |
| - 부채총계 | 8,426 | - 영업이익 | -7,993 | ||
| - 자본금 | 8,193 | - 당기순이익 | -14,836 | ||
| - 자본총계 | 42,150 | *주당순이익(원) | -921 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 *원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 *원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김종수 - 사내이사 권순백 - 사내이사 박청원 - 사외이사 김영욱 - 사외이사 김기현 *원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김진 *원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인(2024.03.13) - 제22기 정기주주총회를 통해 상호변경 변경전 : 주식회사 인포마크(INFOMARK Co., Ltd) 변경후 : 주식회사 휴먼테크놀로지(HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd) | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 토리스스퀘어 대표이사 PPW KOREA 대표이사 |
| 권순백 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 블루밍홀딩스 대표이사 테라사이언스 사내이사 |
| 박청원 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 토리스스퀘어 부사장 토리스 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영욱 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 서강대학교 전자공학과 교수 미 캘리포니아대학교 교수 | - |
| 김기현 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 대성삼경회계법인 회계사 삼정 KPMG 회계사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 세무법인 원우 대표세무사 국세청 조사국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 콘트롤판넬 제조 및 공급업 - 산업자동화기계 제조 및 판매업 - 구조물제작 및 공급업 - 라미네이터 제조 및 공급업 - 건조기, 보일러 제조 및 공급업 - 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업 - 로봇 제조업 - 행사대행업 - 공연 및 전시기획업 - 광고물제작업 - 옥외광고물제작업 - 각호에 관련된 컨설팅업 - 각호에 관련된 수출입업 - 각호에 관련된 무역 중개업 | 사업다각화 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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