주주총회소집결의 2024-03-13 18:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902793
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권순백 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박청원 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김영욱 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김기현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 토리스스퀘어 대표이사 PPW KOREA 대표이사 |
| 권순백 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 블루밍홀딩스 대표이사 테라사이언스 사내이사 |
| 박청원 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 토리스스퀘어 부사장 토리스 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영욱 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 서강대학교 전자공학과 교수 미 캘리포니아대학교 교수 | - |
| 김기현 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 대성삼경회계법인 회계사 삼정 KPMG 회계사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 세무법인 원우 대표세무사 국세청 조사국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 69. 콘트롤판넬 제조 및 공급업 70. 산업자동화기계 제조 및 판매업 71. 구조물제작 및 공급업 72. 라미네이터 제조 및 공급업 73. 건조기, 보일러 제조 및 공급업 74. 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업 75. 로봇 제조업 76. 행사대행업 77. 공연 및 전시기획업 78. 광고물제작업 79. 옥괴광고물제작업 80. 각호에 관련된 컨설팅업 81. 각호에 관련된 수출입업 82. 각호에 관련된 무역 중개업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902793
