주주총회소집결의 2023-03-14 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314902028
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 활새울로342번길 21, 대정빌딩 6층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 신세정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신봉훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정강호 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | -(주)스카이이앤엠 전무이사 -(주)케이웨이브 대료이사 -現 (주)인포마크 전무이사 |
| 신세정 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | -(주)스카이이앤엠 이사 -(주)인포마크 이사 -現 (주)코드네이처 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉훈 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서울지방국세청 - 세무법인신화 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48 응용소프트웨어 개발 및 공급업 49 빅데이타 분석 서비스 및 솔루션 제공 50 응용어플리케이션 및 소프트웨어 개발 공급 51 광고 대행업 52 인터넷마케팅대행 53 판매촉진 및 이벤트행사 54 인터넷방송 및 미디어사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314902028
