정기주주총회결과 2024-03-28 14:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901085
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,419 | - 매출액 | 3,083 | |
| - 부채총계 | 18,187 | - 영업이익 | -11,506 | ||
| - 자본금 | 8,408 | - 당기순이익 | -12,765 | ||
| - 자본총계 | 27,232 | *주당순이익(원) | -841 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 김두헌 신규선임 - 사외이사 1명 김정호 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김두헌 선임의 건 - 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 김정호 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두헌 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 1986-1991 중앙대학교 경제학과 학사 1993-1995 중앙대학교 경제학과 석사 1994-2005 LG투자증권 영업팀장 2005-2014 우리투자증권 전략부장, 법인영업부장 2015-2021 NH투자증권 지원본부장, 지역본부장, Digital 영업&솔루션본부장 2022-2022 파인만자산운용 대표이사 2023-현재 앱클론 주식회사 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 1983-1987 서강대 생명과학과 학사 1988-1990 KAIST 생명과학과 석사 1989-1995 LG생명과학연구소 연구원 1995-2000 캐나다 McGill University Department of Biochemistry 박사 2000-2001 미국MIT 박사후연수 2001-2005 서강대 생명과학과 조교수 2005-2010 서강대학교 생명과학과 부교수 2010-현재 서강대학교 생명과학과 교수 2012-2014 서강대학교 생명과학과 학과장 2017-2020 한국연구재단 국책연구본부 전문위원 2021-현재 앱클론 주식회사 사외이사 | - |
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