주주총회소집결의 2023-02-22 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900489
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길28, 마리오타워 207호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최준호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (이희수 감사 재선임의 건) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 1986-1990 서울대학교 화학과 학사 1990-1992 서울대학교 화학과 석사 2008-2012 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사 1992-2005 CJ(제일제당) 연구소 수석연구원 2006-2007 건일제약 연구소 책임연구원 2007-2022 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장 2022-현재 앱클론(주) CTO |
| 최준호 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 1989-1996 고려대 경제학과 학사 2020-2021 고려대 최고경영자 과정 1996-1999 동아건설 국제금융 1999-2001 하나증권 강남역지점 2001-2006 한텔 CFO 2008-2011 케이알 CFO/COO 2012-2021 하우드 엔지니어링 CFO/COO 2022-현재 앱클론(주) CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희수 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1983-1987 한양대 경영학과 학사 1987-1989 한양대 경영학과 석사 1986-1989 삼일회계법인 공인회계사 2001-현재 지성회계법인 대표이사 2014-현재 앱클론(주) 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900489
