정기주주총회결과 2024-03-29 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902155
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,055 | - 매출액 | 14,867 | |
| - 부채총계 | 2,915 | - 영업이익 | -2,266 | ||
| - 자본금 | 2,191 | - 당기순이익 | -6,009 | ||
| - 자본총계 | 45,140 | *주당순이익(원) | -1,389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,964 | - 매출액 | 57,033 | |
| - 부채총계 | 13,179 | - 영업이익 | -2,785 | ||
| - 자본금 | 2,191 | - 당기순이익 | -2,085 | ||
| - 자본총계 | 65,785 | *주당순이익(원) | -482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 정유석 선임의 건 3-2호 : 사내이사 원정호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 1998.02 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 98'~20' 삼성물산 03'~07' 에이스침대 중국법인장 08'~10' 엠트론스토리지테크콜러지 대표이사 10'~17' 원진산업 부사장(중국,베트남 법인장) 17'~21' 녹원씨엔아이 대표이사 |
| 원정호 | 1990-12 | 3 | 신규선임 | 2017.02 호서대학교 영어영문학과 |
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