정기주주총회결과 2023-03-29 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902442
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,739 | - 매출액 | 53,026 | |
| - 부채총계 | 32,260 | - 영업이익 | -7,019 | ||
| - 자본금 | 7,604 | - 당기순이익 | -8,689 | ||
| - 자본총계 | 42,479 | *주당순이익(원) | -605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,634 | - 매출액 | 65,786 | |
| - 부채총계 | 51,225 | - 영업이익 | -13,183 | ||
| - 자본금 | 7,604 | - 당기순이익 | -17,600 | ||
| - 자본총계 | 44,409 | *주당순이익(원) | -1,225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총5명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 정석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 한문청 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 미국 Thunderbird 대학원 MBA 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사 現 ㈜에프엔씨아카데미 대표이사 現 ㈜에프엔씨스토리 공동대표이사 現 ㈜콘텐츠랩나나랜드 등기이사 現 상해홍습문화전파유한공사 등기이사 前 SK네트웍스 전략기획 |
| 류득파 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 길림농업대학교 농업학과 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. 재무총감 前 창저우신우건재유한회사 재무총감 前 창집유한회사 재무경리 |
| 한문청 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | 길림외국어대학교 영어국제무역 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. Suning Universal 문산그룹 종합관리부 책임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사 現 아주대학교 e-비즈니스학과 교수 前 한국농식품정보과학회 편집위원장 | - |
| 정석 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계항공공학부 박사 現 고려대학교 기계공학부 교수 現 ㈜앱솔로지 사내이사 前 MIT Visiting Professor | ㈜앱솔로지 사내이사 |
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