정기주주총회결과 2024-03-29 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902088
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,153 | - 매출액 | 98,424 | |
| - 부채총계 | 34,374 | - 영업이익 | 5,245 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 4,988 | ||
| - 자본총계 | 126,779 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,954 | - 매출액 | 130,783 | |
| - 부채총계 | 41,748 | - 영업이익 | 7,795 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 7,083 | ||
| - 자본총계 | 129,206 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,584,576,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제42기 재무제표승인의 건 (2023.01.01~2023.12.31) (미처분이익잉여금처분계산서 포함) (1주당 현금배당: 100원) (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박상원 신규선임 → 원안대로 승인 제2-2호 사외이사 이강철 신규선임 → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호 상근감사 임채환 재선임 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 35,901,760주 중 자기주식 56,000주를 제외한 35,845,760주 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-15 자기주식취득결과보고서 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상원 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경제학과 충남대학교 산업대학원 최고경영자 과정 現 ㈜라이온켐텍 경영지원팀 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강철 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 제어계측학과 블루코드테크놀로지㈜ 사장 ㈜카엘 경영총괄 부사장 ㈜라이온켐텍 사외이사 ㈜쏠라크리닉 대표이사 |
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