주주총회소집공고 2024-03-13 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001267
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | (주)라이온켐텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박희원, 박서영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 | |
| (전 화) 042 - 930 - 3300 | ||
| (홈페이지)http://www.lctkorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 박상원 |
| (전 화) 042 - 930 - 3300 | ||
| (제42기 정기) |
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 09:00시
2. 장소 : 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층
(탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제42기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)
4. 배당내역: 1주당 예정배당금 100원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
2024년 3월 13일
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36 (☏042-930-3300)
주 식 회 사 라 이 온 켐 텍
대표이사 박 희 원 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 |
|---|---|---|---|
| 이정민 (출석률: 91.3%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 01 | 2023.01.03 | 라이온첨단소재 자금 대여(40억원) | 찬성 |
| 02 | 2023.02.09 | 전화사채 및 신주인수권부 사채 연기 | 찬성 |
| 03 | 2023.02.16 | 제41기 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 04 | 2023.02.17 | 내부회계관리제도 실시 결과보고 | 찬성 |
| 05 | 2023.02.28 | 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 재무제표 승인(연결재무제표 포함), 이사 선입, 이사/감사보수 한도 승인 | 찬성 |
| 06 | 2023.02.28 | 라이온첨단소재 자금 대여(20억원) | 찬성 |
| 07 | 2023.03.08 | 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건(안건 추가): 임원 퇴직금 규정의 건 | 찬성 |
| 08 | 2023.03.15 | 제41기 재무제표 재확정의 건 | 찬성 |
| 09 | 2023.03.31 | 대표이사 선임의 건: 박희원, 박서영 대표이사 재선임 | 찬성 |
| 10 | 2023.04.10 | 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 내용 변경의 건 제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 내용 변경의 건 | 찬성 |
| 11 | 2023.04.11 | 운전자금 대출(50억원) | 찬성 |
| 12 | 2023.04.12 | 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 내용 변경의 건 제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 내용 변경의 건 예금근질권설정 계약 체결의 건 | 찬성 |
| 13 | 2023.04.19 | 자금 대여의 건(2.5억원) | 찬성 |
| 14 | 2023.06.02 | 주식소각의 건(이익소각 942,696주) | - |
| 15 | 2023.06.19 | 수출성장자금대출(80억원) | 찬성 |
| 16 | 2023.06.29 | 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가격 조정에 관한 건 제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 행사가격 조정에 관한 건 | 찬성 |
| 17 | 2023.06.30 | 자본잉여금(주식발행초과금)의 자본 전입(무상증자)의 건 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | - |
| 18 | 2023.09.08 | 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가격 조정에 관한 건 제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 행사가격 조정에 관한 건 | 찬성 |
| 19 | 2023.09.11 | 기업운전기타운전자금대출(30억원) | 찬성 |
| 20 | 2023.09.13 | 3공장내 일반 건축물 등 일괄 매각 | 찬성 |
| 21 | 2023.11.13 | 기업운전자금대출(30억원) | 찬성 |
| 22 | 2023.11.30 | 직장폐쇄(2023.12.01~쟁의행위철회) | 찬성 |
| 23 | 2023.12.12 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 찬성 |
| 24 | 2023.12.15 | 자기주식 취득(606,060주)의 결정 및 현금배당(1주당 100원) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000,000,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | - |
- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사(1명)에 관한 지급액 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다. 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다.
인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다.
| [인조대리석 종류별 특성] |
| (단위: 백만㎡,%) |
| 구분 | 아크릴계 (Solid Surface) | E-Stone (Engineered Stone) | 열경화성계 (Gel-Coated Composites) |
|---|---|---|---|
| 특징 | 아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함. | 아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함 | 내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품 |
| 적용분야 | E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함 | 주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함 | 아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음 |
| 주요 재료 | MMA, PMMA, ATH | 석영(Quartz) | 폴리에스터(Polyeser) |
| 출처) 당사 내부 자료 |
(2) 산업의 성장성
인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.
① 인조대리석 소요량 증가
인조대리석이 국내에 처음 보급되었을 때에는 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 또한, 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내오염성을 가지고 있으며, 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해 짐에 따라 그 효용이 더욱 높아지고 있는 소재입니다.
global acrylic solid surface market revenue |
| 출처) Market.US "Global Acrylic Solid Surface Market | Trends, Growth, and Forecast (2019-2028)" |
② 주택시장화의 활성화
국내 건축시장의 구조적 변화와 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책은 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안에 확인할 수 있습니다. 내용으로는 1) 국민의 선택권을 제한하는 재건축 규제를 전면 개선, 2) 도심 내 다양한 주택 공급을 확대, 3) 공공주택을 빠르게 공급하여 주택공급 회복을 견인, 4) 안정적 주택공급을 위해 주택공급을 위해 건설산업 활력을 회복이 있습니다.
주택 수주 누적 |
주택 재개발 수주 누적 |
주택 재건축 수주 누적 |
| 출처) 하나금융투자 리서치 보고서: "3월: 미분양을 걱정하며"(2024.03.06) |
또한, 하나금융투자 "3월: 미분양을 걱정하며" 에 따르면, 주택 수주와 재건축 수주는 소폭 감소를 하였으나, 재개발 수주는 유지를 하는 것을 확인 할 수 있습니다.
③ 진입 장벽
국내 인조대리석은 초기 높은 투자비용, 생산 기술력, 과점된 시장 환경 등으로 인하여 높은 진입장벽이 형성되어 있는 것으로 판단됩니다. 국내 인조대리석 시장의 경우과거 5개년간 신규 경쟁자의 진입이 없었으며 인조대리석 제조업체들은 저가 제품과의 가격 경쟁을 지양하고 신규 제품 개발을 통해 신규 사용처를 꾸준하게 확대하고 있는 바 인조대리석 시장은 향후 성장을 위한 안정적 환경이 조성되어 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1973년 새한화학공업사로 설립 이후 연구개발을 지속적으로 수행하여 1982년 폴리에틸렌 왁스를 세계 4번째, 1983년에는 폴리프로필렌 왁스를 세계 2번째로 개발에 성공하면서 플라스틱과 고무 산업에 기능성 첨가제인 합성왁스 사업을 시작하였다. 또한 2002년에 인조대리석 트라이스톤을 생산하면서 사업의 다각화에 성공하였습니다.
고급화되고 있은 소비자의 눈높이를 맟추기 위해 다양한 패턴의 물결무늬 제품을 개발과 새로운 패턴 생산방식 개발을 꾸준히 연구하고 있습니다. 또한 시장확대를 위해 최적의 건축내외장재로 적용 범위 확대 및 신규제품 개발로 인조대리석에 대한 수요는 지속적으로 유지하도록 노력하고 있습니다.
지난해에는 지속적인 우크라이나와 러시아의 분쟁으로 러시아 시장의 불안과 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 세계시장의 경제 불황이었으며, 또한 국내 건설경기 침체로 매출은 다소 하락을 하였습니다. 원자재 및 해상운임은 소폭 하락을 하였으나, 매출의 하락으로 전년대비 영업이익이 소폭 하락을 하였습니다.
2023년 사업년도 별도 회계기준 매출액은 전년대비 34.4% 감소한 984억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 51.6% 감소한 52억원, 당기순이익은 전년대비 42.7% 감소한 50억원을 하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요제품 | 적용제품 |
| 인조대리석 | 인조대리석 | 주방 싱크대 상판 및 인테리어 건축 자재 등 |
(2) 시장점유율
국내에서 인조대리석을 제조하는 중견기업은 당사가 유일하고 대부분 대규모 기업인 듀폰, LG하우시스, 현대 L&C, 롯데케미칼과 경쟁을 하고 있어 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료를 찾기가 어렵습니다.
그러나 당사가 자체적으로 파악한 국내 시장에서는 LG하우시스과 롯데케미칼 다음으로 시장 점유율을 유지하고 있는 것을 잠정 파악하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
인조대리석은 고급화되는 소비자의 눈높이를 맞출 수 있는 최적의 건축 내외장재이며 향후 적용 범위 확대, 신규 제품 개발, 전방 산업의 활황 등으로 인해 인조대리석에 대한 수요는 장기적으로 증가할 것으로 판단됩니다.
건축 시장의 전반적인 침체에도 불구하고 인테리어 산업이 꾸준한 성장을 거듭할 수 있었던 주요 요인은 국내 건축시장의 구조적 변화 및 주택시장 정상화를 위한 정부의 정책으로 요약할 수 있습니다.
또한 인조대리석 적용 분야가 주방 상판으로 사용처가 한정되어 있었으나 타 건축 자재 대비 우수한 물성과 질감을 지니고 있어 건축 내외장재, 욕실, 사무용가구, 고급인테리어 내장재 등 다양한 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 품질은 고가의 천연대리석 보다 우수한 위생성, 가공성, 내요염성을 가지고 있으며 시공 기술의 발달로 다양한 분야에 사용이 가능해지면서 여러 산업분야 및 고급인테리어로 점차적으로 적용분야가 확대되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 인조대리석 개발로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다.
① 외장재 인조대리석 제품
외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다.
당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다. 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다.
② 광폭 인조대리석 생산
광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다. 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다. 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다.
③ 물결무늬 제품 개발
현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다. 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다. 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 42기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다
(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 42 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 41 기 2022. 12. 31 현재 |
| 회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 76,931,271,978 | 77,645,653,966 |
| 현금및현금성자산 | 43,133,120,629 | 40,006,084,003 |
| 기타유동금융자산 | 1,015,448,136 | 1,204,092,365 |
| 매출채권및기타유동채권 | 13,844,253,074 | 15,369,975,127 |
| 기타유동자산 | 2,552,095,250 | 527,692,589 |
| 매각예정비유동자산(유동) | 2,654,736,387 | - |
| 재고자산 | 13,719,676,794 | 20,537,809,882 |
| 당기법인세자산 | 11,941,708 | - |
| II. 비유동자산 | 94,023,072,106 | 74,192,372,959 |
| 비유동 당기손익공정가치측정금융자산 | 24,201,722,013 | 4,204,674,221 |
| 투자부동산 | - | - |
| 유형자산 | 59,678,705,481 | 60,192,144,950 |
| 무형자산 | 72,694,422 | 131,626,089 |
| 사외적립자산 | 2,193,816,232 | 1,868,215,842 |
| 기타비유동금융자산 | 5,335,905,486 | 4,640,112,411 |
| 이연법인세자산 | 2,540,228,472 | 3,155,599,446 |
| 자산총계 | 170,954,344,084 | 151,838,026,925 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 41,660,994,720 | 29,024,148,832 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,578,841,241 | 6,463,305,397 |
| 단기차입금 | 17,000,000,000 | 19,000,000,000 |
| 전환사채 | 9,273,508,988 | - |
| 신주인수권부사채 | 9,273,508,988 | - |
| 기타유동부채 | 578,687,439 | 304,465,877 |
| 기타유동금융부채 | 2,603,208,235 | 1,684,594,914 |
| 당기법인세부채 | 353,239,829 | 1,571,782,644 |
| II. 비유동부채 | 87,168,414 | 263,136,488 |
| 확정급여부채 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 87,168,414 | 263,136,488 |
| 부채총계 | 41,748,163,134 | 29,287,285,320 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 129,206,180,950 | 122,550,741,605 |
| 자본금 | 18,422,228,000 | 9,446,788,000 |
| 자본잉여금 | 14,788,171,873 | 20,575,570,263 |
| 기타자본항목 | (189,409,485) | (10,895,415,370) |
| 이익잉여금 | 96,185,190,562 | 103,423,798,712 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 129,206,180,950 | 122,550,741,605 |
| 부채와자본총계 | 170,954,344,084 | 151,838,026,925 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 130,782,710,870 | 152,000,680,610 |
| II. 매출원가 | (106,984,669,564) | (121,018,097,035) |
| III. 매출총이익 | 23,798,041,306 | 30,982,583,575 |
| IV. 판매비와관리비 | (16,003,258,385) | (19,996,159,367) |
| V. 영업이익 | 7,794,782,921 | 10,986,424,208 |
| 금융수익 | 8,492,391,605 | 5,339,719,301 |
| 금융원가 | (7,429,505,758) | (4,984,042,918) |
| 기타영업외수익 | 398,953,460 | 943,281,317 |
| 기타영업외비용 | (222,493,886) | (321,391,572) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 9,034,128,342 | 11,963,990,336 |
| 법인세비용 | (1,950,869,442) | (3,115,969,559) |
| VII. 당기순이익 | 7,083,258,900 | 8,848,020,777 |
| 지배기업 소유주지분 | 7,083,258,900 | 8,848,020,777 |
| 비지배지분 | - | - |
| VIII. 기타포괄손익 | (301,652,980) | 934,328,099 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (301,652,980) | 934,328,099 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (381,356,485) | 1,123,743,885 |
| 재측정요소의 법인세효과 | 79,703,505 | (235,986,216) |
| 토지재평가차익의 법인세효과 | - | 46,570,430 |
| IX. 총포괄이익 | 6,781,605,920 | 9,782,348,876 |
| 지배기업 소유주지분 | 6,781,605,920 | 9,782,348,876 |
| 비지배지분 | - | - |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 197 | 493 |
| 희석주당이익 | 197 | 493 |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 96,766,248,536 | 115,893,191,429 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,848,020,777 | 8,848,020,777 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 887,757,669 | 887,757,669 |
| 토지재평가차익의 법인세효과 | - | - | - | - | 46,570,430 | 46,570,430 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 2022.12.31(전기말) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 103,423,798,712 | 122,550,741,605 |
| 2023.01.01(당기초) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 103,423,798,712 | 122,550,741,605 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,083,258,900 | 7,083,258,900 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (301,652,980) | (301,652,980) |
| 무상증자 | 8,975,440,000 | (8,975,440,000) | - | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (189,409,485) | - | - | (189,409,485) |
| 자기주식소각 | - | - | 10,895,415,370 | - | (10,895,415,370) | - |
| 전환권대가 | - | 1,594,020,805 | - | - | - | 1,594,020,805 |
| 신주인수권대가 | - | 1,594,020,805 | - | - | - | 1,594,020,805 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 2023.12.31(당기말) | 18,422,228,000 | 14,788,171,873 | (189,409,485) | - | 96,185,190,562 | 129,206,180,950 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 회사명: 주식회사 라이온켐텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 12,719,075,595 | 18,387,756,219 |
| 1. 당기순이익 | 7,083,258,900 | 8,848,020,777 |
| 2. 비현금 조정 | 5,907,801,149 | 8,185,560,501 |
| 이자수익 | (1,692,333,684) | (342,862,151) |
| 이자비용 | 1,289,927,122 | 413,554,393 |
| 법인세비용 | 1,950,869,442 | 3,115,969,559 |
| 대손상각비 | 556,813,023 | 451,600,062 |
| 재고자산평가손실(환입) | (794,329,372) | (307,681,277) |
| 퇴직급여 | 956,613,127 | 1,440,328,190 |
| 감가상각비 | 3,255,550,740 | 3,142,887,931 |
| 무형자산상각비 | 58,931,667 | 63,028,330 |
| 외화환산이익 | (354,686,145) | (443,053,949) |
| 외화환산손실 | 132,381,226 | 332,778,573 |
| 투자부동산처분이익 | - | (434,685,886) |
| 유형자산처분손실 | 2,000 | - |
| 배당금 수익 | (103,404,078) | (80,864,084) |
| 기타 현금의 유출 없는 수익/비용등 | 651,466,081 | 834,560,810 |
| 3. 운전자본의 변동 | 2,161,326,588 | 3,156,832,250 |
| 매출채권 | (805,714,104) | 10,037,474,825 |
| 기타채권 | 6,489,750,987 | 346,389,194 |
| 기타유동자산 | (2,024,402,661) | 4,333,933 |
| 재고자산 | 7,612,462,460 | (1,556,006,437) |
| 매입채무 | (3,338,123,521) | (421,395,935) |
| 기타채무 | (5,527,805,165) | (1,309,350,020) |
| 기타유동부채 | 274,221,562 | (656,646,817) |
| 기타유동금융부채 | 1,021,402,465 | (290,420,651) |
| 사외적립자산불입액 | (1,402,000,000) | (2,700,000,000) |
| 퇴직급의 지급 | (138,465,435) | (297,545,842) |
| 4. 이자의 수취 | 1,758,936,859 | 322,079,945 |
| 5. 이자의 지급 | (967,020,159) | (355,794,118) |
| 6. 배당금의 수취 | 103,404,078 | 80,864,084 |
| 7. 법인세의 납부 | (3,328,631,820) | (1,849,807,220) |
| II. 투자활동현금흐름 | (24,240,099,687) | (5,296,274,839) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (663,759,158) | (1,000,000,000) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 1,187,708,803 | - |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (2,217,706,654) | (308,248,941) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 1,902,440,175 | 91,097,441 |
| 당기손익인식측정금융자산의 증가 | (82,778,178,192) | - |
| 당기손익인식측정금융자산의 감소 | 62,895,280,455 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 6,680,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (4,586,334,820) | (10,794,123,339) |
| 유형자산의 처분 | - | 35,000,000 |
| 국고보조금의 수령 | 20,449,704 | - |
| III. 재무활동현금흐름 | 14,341,264,348 | 3,860,295,040 |
| 단기차입금 차입 | 6,000,000,000 | 16,000,000,000 |
| 단기차입금 상환 | (8,000,000,000) | (8,786,046,428) |
| 전환사채의 발행 | 9,944,231,760 | - |
| 신주인수권부사채의 발행 | 9,944,231,760 | - |
| 배당의 지급 | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 금융리스채무의 감소 | (232,990,987) | (228,859,832) |
| 자기주식의 취득 | (189,409,485) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | 2,820,240,256 | 16,951,776,420 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 40,006,084,003 | 22,836,677,244 |
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 306,796,370 | 217,630,339 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 43,133,120,629 | 40,006,084,003 |
(2) 별도재무제표
- 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 42 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 41 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 58,235,338,735 | 70,427,766,408 |
| 현금및현금성자산 | 34,624,718,905 | 40,006,084,003 |
| 기타유동금융자산 | 1,015,448,136 | 1,204,092,365 |
| 매출채권및기타유동채권 | 9,691,695,574 | 13,549,127,026 |
| 기타유동자산 | 821,509,147 | 121,538,688 |
| 매각예정비유동자산(유동) | 2,654,736,387 | - |
| 재고자산 | 9,415,288,878 | 15,546,924,326 |
| 당기법인세자산 | 11,941,708 | - |
| II. 비유동자산 | 102,918,136,745 | 82,649,921,486 |
| 비유동 당기손익공정가치측정금융자산 | 24,201,722,013 | 4,204,674,221 |
| 종속기업투자주식 | 20,483,782,641 | 20,483,782,641 |
| 투자부동산 | - | - |
| 유형자산 | 49,477,494,687 | 49,230,556,631 |
| 무형자산 | 67,194,422 | 124,688,089 |
| 기타비유동금융자산 | 4,565,747,776 | 3,951,812,411 |
| 사외적립자산 | 1,870,013,466 | 1,531,714,105 |
| 이연법인세자산 | 2,252,181,740 | 3,122,693,388 |
| 자산총계 | 161,153,475,480 | 153,077,687,894 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 34,328,957,495 | 30,548,797,280 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,063,782,234 | 8,439,922,691 |
| 단기차입금 | 11,000,000,000 | 19,000,000,000 |
| 전환사채 | 9,273,508,988 | - |
| 신주인수권부사채 | 9,273,508,988 | - |
| 기타유동부채 | 515,211,389 | 230,652,767 |
| 기타유동금융부채 | 2,202,945,896 | 1,315,287,225 |
| 당기법인세부채 | - | 1,562,934,597 |
| II. 비유동부채 | 45,331,500 | 256,955,152 |
| 확정급여부채 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 45,331,500 | 256,955,152 |
| 부채총계 | 34,374,288,995 | 30,805,752,432 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 18,422,228,000 | 9,446,788,000 |
| 자본잉여금 | 14,788,171,873 | 20,575,570,263 |
| 기타자본항목 | (189,409,485) | (10,895,415,370) |
| 이익잉여금 | 93,758,196,097 | 103,144,992,569 |
| 자본총계 | 126,779,186,485 | 122,271,935,462 |
| 부채와자본총계 | 161,153,475,480 | 153,077,687,894 |
- 포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 98,424,055,047 | 149,932,105,607 |
| II. 매출원가 | (79,607,761,760) | (119,214,196,596) |
| III. 매출총이익 | 18,816,293,287 | 30,717,909,011 |
| IV. 판매비와관리비 | (13,571,042,462) | (19,883,697,431) |
| V. 영업이익 | 5,245,250,825 | 10,834,211,580 |
| 금융수익 | 7,960,533,128 | 5,330,059,664 |
| 금융원가 | (6,790,703,943) | (4,901,471,114) |
| 기타영업외수익 | 187,178,334 | 928,141,317 |
| 기타영업외비용 | (228,898,614) | (321,390,102) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 6,373,359,730 | 11,869,551,345 |
| 법인세비용 | (1,385,617,342) | (3,171,454,204) |
| VII. 당기순이익 | 4,987,742,388 | 8,698,097,141 |
| VIII. 기타포괄손익 | (354,324,790) | 805,445,592 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (354,324,790) | 805,445,592 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (447,945,373) | 960,601,471 |
| 재측정요소의 법인세효과 | 93,620,583 | (201,726,309) |
| 토지재평가차익의 법인세효과 | - | 46,570,430 |
| IX. 총포괄이익 | 4,633,417,598 | 9,503,542,733 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 139 | 485 |
| 희석주당이익 | 139 | 485 |
- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 96,766,248,536 | 115,893,191,429 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,698,097,141 | 8,698,097,141 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 758,875,162 | 758,875,162 |
| 토지재평가차익의 법인세효과 | - | - | - | - | 46,570,430 | 46,570,430 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 2022.12.31(전기말) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 103,144,992,569 | 122,271,935,462 |
| 2023.01.01(당기초) | 9,446,788,000 | 20,575,570,263 | (10,895,415,370) | - | 103,144,992,569 | 122,271,935,462 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (354,324,790) | (354,324,790) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 758,875,162 | 758,875,162 |
| 무상증자 | 8,975,440,000 | (8,975,440,000) | - | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (189,409,485) | - | - | (189,409,485) |
| 자기주식소각 | - | - | 10,895,415,370 | - | (10,895,415,370) | - |
| 전환권대가 | - | 1,594,020,805 | - | - | - | 1,594,020,805 |
| 신주인수권대가 | - | 1,594,020,805 | - | - | - | 1,594,020,805 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 2023.12.31(당기말) | 18,422,228,000 | 14,788,171,873 | (189,409,485) | - | 93,758,196,097 | 126,779,186,485 |
- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 10,000,387,214 | 18,387,272,637 |
| 1. 당기순이익 | 4,987,742,388 | 8,698,097,141 |
| 2. 비현금 조정 | 3,536,724,962 | 8,110,592,433 |
| 이자수익 | (1,586,246,670) | (342,862,151) |
| 이자비용 | 1,064,047,748 | 413,530,193 |
| 법인세비용 | 1,385,617,342 | 3,171,454,204 |
| 대손상각비 | 456,139,626 | 478,398,192 |
| 재고자산평가손실(환입) | (1,142,301,947) | (308,447,795) |
| 퇴직급여 | 671,946,828 | 1,427,254,795 |
| 감가상각비 | 2,283,300,132 | 3,060,862,833 |
| 무형자산상각비 | 57,493,667 | 62,899,663 |
| 외화환산이익 | (319,352,624) | (441,818,113) |
| 외화환산손실 | 99,149,998 | 270,309,772 |
| 투자부동산처분이익 | - | (434,685,886) |
| 유형자산처분손실 | 7,181,053 | - |
| 배당금 수익 | (103,404,078) | (80,864,084) |
| 기타 현금의 유출 없는 수익/비용등 | 663,153,887 | 834,560,810 |
| 3. 운전자본의 변동 | 3,308,450,612 | 3,381,216,172 |
| 매출채권 | (512,191,016) | 9,394,250,974 |
| 기타채권 | 3,813,470,478 | (1,832,124,303) |
| 기타유동자산 | (699,970,459) | 406,514,596 |
| 재고자산 | 7,273,937,395 | (1,740,823,451) |
| 매입채무 | (3,280,259,330) | (737,580,469) |
| 기타채무 | (3,235,827,632) | 1,735,135,032 |
| 기타유동부채 | 284,558,622 | (624,954,697) |
| 기타유동금융부채 | 1,001,356,177 | (221,655,668) |
| 사외적립자산불입액 | (1,200,000,000) | (2,700,000,000) |
| 퇴직급의 지급 | (136,623,623) | (297,545,842) |
| 4. 이자의 수취 | 1,598,153,954 | 322,079,945 |
| 5. 이자의 지급 | (695,375,030) | (355,769,918) |
| 6. 배당금의 수취 | 103,404,078 | 80,864,084 |
| 7. 법인세의 납부 | (2,838,713,750) | (1,849,807,220) |
| II. 투자활동현금흐름 | (24,011,862,165) | (5,296,274,839) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (6,663,759,158) | (1,000,000,000) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 7,187,708,803 | - |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (2,147,148,248) | (308,248,941) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 1,902,440,175 | 91,097,441 |
| 당기손익공정가치금융자산의증가 | (82,778,178,192) | - |
| 당기손익공정가치금융자산의감소 | 62,895,280,455 | - |
| 유형자산의 취득 | (4,408,206,000) | (10,794,123,339) |
| 유형자산의 처분 | - | 35,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | - | 6,680,000,000 |
| III. 재무활동현금흐름 | 8,350,256,956 | 3,860,778,622 |
| 단기차입금 차입 | - | 16,000,000,000 |
| 단기차입금 상환 | (8,000,000,000) | (8,786,046,428) |
| 전환사채의발행 | 9,944,231,760 | - |
| 신주인수권부사채의발행 | 9,944,231,760 | - |
| 배당의 지급 | (3,124,798,700) | (3,124,798,700) |
| 금융리스채무의 감소 | (223,998,379) | (228,376,250) |
| 자기주식의 취득 | (189,409,485) | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (5,661,217,995) | 16,951,776,420 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 40,006,084,003 | 22,836,677,244 |
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 279,852,897 | 217,630,339 |
| VIII. 기말 현금및현금성자산 | 34,624,718,905 | 40,006,084,003 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 90,415,770,717 | 100,115,047,059 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 96,677,768,489 | 90,611,504,326 |
| 2. 당기순이익 | 4,987,742,388 | 8,698,097,141 |
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (354,324,790) | 758,875,162 |
| 4. 토지재평가차익의 법인세효과 | - | 46,570,430 |
| 5. 자기주식소각 | (10,895,415,370) | - |
| II. 이익잉여금처분액 | 3,943,033,600 | 3,437,278,570 |
| 1. 이익준비금 | 358,457,600 | 312,479,870 |
| 2. 배당금 | 3,584,576,000 | 3,124,798,700 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 86,472,737,117 | 96,677,768,489 |
- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 100원 | 최대주주 150원, 기타주주 200원 |
| 시가배당율(%) | 3.0 | 2.7 |
| 배당총액(원) | 3,584,576,000 | 3,124,798,700 |
| 주당주식배당(주) | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
박상원 | 64. 02. 10 | 해당없음 | 해당없음 | 처남 | 이사회 |
이강철 | 52. 01. 28 | 사외이사 | 해당없음 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
박상원 | 라이온켐텍 경영지원팀장 | - | 충남대학교 경제학과 | 해당없음 |
| - | 충남대학교 산업대학원 최고경영자 과정 | |||
| 2001. 01 ~ 현재 | ㈜라이온켐텍 경영지원팀 전무 | |||
이강철 | 명예교수 | 1984. 03 ~ 2010. 02 | 목원대학교 교수 | 해당없음 |
2009. 10 ~ 2011. 10 | 국가통계위원회 위원 | |||
2010. 02 ~ 2012. 02 | 학국통계진흥원 이사 | |||
2010. 03 ~ 2018. 02 | 대전 영화신협 상근이사장 | |||
2010. 02 ~ 현재 | 목원대학교 명예교수(종신) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
박상원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이강철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 이강철 사외이사 독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함 |
확인서
확인서 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
임채환 | 55. 10. 11 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임채환 | 대표이사 | 1974 ~ 1982 | 전남대학교 제어계측학과 | 해당없음 |
| 1997.01 ~ 2003.01 | 블루코드테크놀로지㈜ 사장 | |||
| 2005.10. ~ 2006.12 | ㈜카엘 경영총괄 부사장 | |||
| 2013.10. ~ 2019.03 | ㈜라이온켐텍 사외이사 | |||
| 2014.05. ~ 현재 | ㈜쏠라크리닉 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 임채환 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다. |
확인서
확인서 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 14억 |
| 최고한도액 | 30억 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천4백만원 |
| 최고한도액 | 2억 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.lctkorea.com)에 게재될 예정입니다.
※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 ※ 전자투표에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com - 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001267
