[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-05 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900610
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 임채환 재선임) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 박상원 신규선임 2-2호: 사외이사 이강철 신규선임제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 임채환 재선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 박상원 신규선임 2-2호: 사외이사 이강철 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 임채환 재선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4제1항에 의거 회사는 제42기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상원 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경제학과 충남대학교 산업대학원 최고경영자 과정 現 ㈜라이온켐텍 경영지원팀 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강철 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채환 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 제어계측학과 블루코드테크놀로지㈜ 사장 ㈜카엘 경영총괄 부사장 ㈜라이온켐텍 사외이사 ㈜쏠라미 고문 ㈜씨큐브 감사 現 ㈜쏠라크리닉 대표이사 |
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