주주총회소집결의 2023-02-28 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901483
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고, 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당안: 최대주주 1주당 150원, 그외 주주 1주당 200원) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 박희원 재선임 2-2호: 사내이사 박서영 재선임 2-3호: 사내이사 최기섭 재선임 2-4호: 사외이사 이정민 재선임 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희원 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 충남대학교 경영대학원 (주)라이온켐텍 대표이사 |
| 박서영 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 중문과 법무부 (주)라이온포리텍 대표이사 (주)라이온켐텍 대표이사 |
| 최기섭 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업 (주)동양나이론 연구소 (주)듀폰 연구소 (주)라이온켐텍 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 경희대학교 화학과 박사 전남대학교 화학공학과 교수 한국화학연구원 연구실장 대전테크노파크 기능성 소재센터장 (주)엔바이온 등 비상근 기술고문 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901483
