정기주주총회결과 2023-03-29 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902740
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,394 | - 매출액 | 62,186 | |
| - 부채총계 | 30,580 | - 영업이익 | 4,499 | ||
| - 자본금 | 7,029 | - 당기순이익 | 4,413 | ||
| - 자본총계 | 49,813 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,722 | - 매출액 | 67,023 | |
| - 부채총계 | 31,106 | - 영업이익 | 6,904 | ||
| - 자본금 | 7,029 | - 당기순이익 | 6,059 | ||
| - 자본총계 | 51,616 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2.결의사항 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 박재수 재선임의건 제3-2호 의안: 사내이사 박정준 재선임의건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안: 비상근감사 고현적 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업 으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조) | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재수 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 전) SK하이닉스 근무 현) 램테크놀러지(주) 사장 |
| 박정준 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 현) 램테크놀러지(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현적 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 안진회계법인 근무 현) 삼영회계법인 근무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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