주주총회소집결의 2024-02-23 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800569
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동철) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김동철) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인(유) 현 대표변호사 (2020~) (현) 서울특별시 민간투자사업평가위원 (2021~) (현) 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 (2021~) (현) 국회 입법지원위원 (2021~) | (주)현브레이크스루(감사) 동아쏘시오홀딩스(주)(사외이사_2024년 3월 임기만료) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | (현) 아주대학교 약학대학 특임교수 (2017~) (2020~2024.02) 한국제약바이오협회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인(유) 현 대표변호사 (2020~) (현) 서울특별시 민간투자사업평가위원 (2021~) (현) 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 (2021~) (현) 국회 입법지원위원 (2021~) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 아주대학교 약학대학 특임교수 (2017~) (2020~2024.02) 한국제약바이오협회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주차장 운영업 | 주차타워 신설 및 임대에 대한 부가가치세 신고 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 화장품,세제,세정제,비누,도료,프라스틱제품의 제조 및 매매업 주택의 건설,공급,판매 및 그 시공업 조립식 주택사업 | 해당 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항의 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800569
