출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000333

주주총회소집공고

2024  년   3  월   14  일
회   사   명 :	(주)현대공업
공동 대표이사 :	강현석,  백상열
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)
	(전   화)052-276-1900
	(홈페이지)http://www.hdi21.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)공동 대표이사	(성  명) 강현석
	(전  화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제36조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-  아     래  -

  

1. 일    시 : 2024년 3월 29일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)  ㈜현대공업2층 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

    제1호 의안: 제46기 (2023년1월1일 ~ 2023년12월31일)

                         재무제표(이익잉여금 처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.

                         ※ 이익배당금(예정): [ 1주당 200원,  배당총액 3,014,578,800원]

   제2호 의안: 이사 선임의 건.

       2-1호: 사내이사 강현석 선임의 건 (중임)

후보자  성명	출생년월	세부경력		추천인
		기간	내용
강현석	1973년10월	1997년~현재	㈜현대공업 재직중 ㈜현대공업 대표이사	이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계 : 본인

2) 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부 : 무

4) 법령상 취업제한 사유 : 무

5) 체납사실 여부: 무

 

       2-2호: 사외이사 이채식 선임의 건 (중임)

후보자  성명	출생년월	세부경력		추천인
		기간	내용
이채식	1955년2월	1984년~2018년	㈜현대공업 34년근속	이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계 : 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부 : 무

4) 법령상 취업제한 사유 : 무

5) 체납사실 여부: 무

 

제3호 의안: 감사 선임의 건.

       3-1호: 상근감사 김원근 선임의 건 (중임)

후보자  성명	출생년월	세부경력		추천인
		기간	내용
김원근	1959년1월	1985년~2006년 2007년~2020년	금호석유화학 품질팀장 원일산업 물류팀장	이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계 : 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역 : 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부 : 무

4) 법령상 취업제한 사유 : 무

5) 체납사실 여부: 무

 

        제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

        제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회 한국거래소
  및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 섀도우보팅제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

                       「https://vote.samsungpop.com」

 

 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날인 3월28일은 17시까지)

 

  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 

       확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

    가. 직접행사 : 신분증

    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                  대리인의 신분증

 

2024년 3월 14일

 

                                                            주식회사  현대공업

                                        공동 대표이사  강현석 백상열 (직인생략)

 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이채식 (출석률: 93%)
			찬 반 여 부
1	2023년 02월 15일	- 제45기 별도 재무제표 승인의 건	찬성
2	2023년 02월 27일	보고사항 - 제45기 내부회계관리제도 운영실태 결과보고(대표이사) - 제45기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(감사) 부의안건 - 제1호의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건 - 제2호의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건	찬성
3	2023년 03월 08일	- 제45기 현금배당(안) 승인의 건	찬성
4	2023년 03월 09일	- 제45기 정기주주총회 소집결의에 관한 건	찬성
5	2023년 03월 31일	부의 안건 - 제1호의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표    (이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건  ※ 이익배당금(에정) : (주당 166원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 백상열 선임의 건(중임)                    사내이사 강현욱 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성
6	2023년 03월 31일	공동대표규정 신설의 건	찬성
7	2023년 06월 19일	아산2공장 지점설치의 件 - 지점 명   칭 : 아산2공장 - 지점 소재지 : 충남 아산시 선장면 아산만로 502 - 설치 연월일 : 2023년 6월 19일	-
8	2023년 07월 05일	부의 안건 - 자기주식 신탁 계약기간 연장의 件 - 연장목적 : 자사 주가안정 및 주주가치 제고 - 계약기관 : 신영증권 - 계약금액 : 2,000,000,000원(일급이십억원정) - 최초계약일 : 2021년 7월 7일 - 연장기간 : 2023년 7월 7일 ~ 2024년 7월 5일(2차연장)	찬성
9	2023년 10월 13일	금형 보관창고 매입의 件 - 목적 : 금형 보관 공간 확보 - 소재 : 경북 경주시 외동읍 제내리 645-3	찬성
10	2023년 10월 19일	자회사 금전대차 계약 - 목   적 : 자회사 대출상환 - 금   액 : USD 4,300,000 - 이자율 : 4.6% - 기   간 : '23년 10월 20일 ~ '28년 11월 06일	찬성
11	2023년 11월 06일	자회사 금전대차 계약 - 목   적 : 자회사 대출상환 - 금   액 : USD 2,500,000 - 이자율 : 4.6% - 기   간 : '23년 11월 07일 ~ '28년 11월 06일	찬성
12	2024년02월15일	제46기 별도 재무제표 승인의 건	찬성
13	2024년02월29일	1. 보고사항  1) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(공동 대표이사)  2) 2023년 내부회계관리제도 우녕실태 평가 보고(감사) 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제46기 영업보고서 승인의 건 2) 제2호의안: 제46기 연결재무제표 승인의 건	찬성
14	2024년03월08일	제46기 현금배당(안)승인의 건	찬성
15	2024년03월08일	제46기 정기주주총회 소집결의에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	20억	12,000,000	12,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.
※ 상기 사외이사 지급총액은 2023년1월~12월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

) 산업의 특성
① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.

② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

  자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976년 이후 2021년까지 총 11,265만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,760만여대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,494만여대를 해외 시장에 판매하여 성장했습니다.

3) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다.

당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아, 애디언트코리아등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.

발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다.

당사의 40건이상의 지적재산권과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

 당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다.

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다. 

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해  중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

 2023년 연결기준 매출액 307,539억원, 영업이익 154억원, 당기순이익 131억원
으로 전년대비 각각 (10.4%, 2.2%, 15% ) 증감 하였습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드	항목명	세부설명
30393	자동차용 신품 의자 제조업	동력전달 장치를 제외한 부품 제조

 

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회	공동 대표이사, 이사, 사외이사, 감사
재무팀	회계, 경리, 공시, IR, 전산
총무팀	인사, 총무
자재/생관팀	생산/영업팀, 자재팀
생산팀	생산/생기
소재연구소	소재/생기팀
부품개발연구소	개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발) 연구기획팀
품질팀	품질공정, 품질보증

- 국내: 울산2공장

자재/생관팀	생산/영업팀, 자재팀
생산팀	생산/생기
품질팀	품질공정, 품질보증

- 국내 : 아산공장 1공장

관리팀	재무, 총무
개발/생기팀	개발, 생기
품질관리팀	품질보증, 입고검사, 공정검사
생산/자재팀	생관/출하관리, 자재구매
원가팀	원가

- 해외 : 북경공장

이사회	대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)
생산부	생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀
관리부	회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회	대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)
생산부	생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀
관리부	회계팀, 총무팀

- 해외: 미국법인

이사회	부사장(CFO)외1명
생산부	-
관리부	-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성내용중 " Ⅲ.경영참고사항 → 1. 사업의 개요.→나.회사현황
  → (1)영업개황 " 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ재무제표에 대한 주석

당사의 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 이에 따라 당사의 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음을 안내드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr, 홈페이지 ⇒ 투자정보 ⇒ 공시정보에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 1. 연결 재무제표

                                            연 결 재 무 상 태 표

제 46 기  2023년 12월  31일 현재

제 45 기  2022년 12월  31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
자산
유동자산	145,426,317,600	128,936,094,387
현금및현금성자산	46,940,016,730	26,138,081,904
단기금융상품	9,281,282,605	12,107,322,745
당기손익-공정가치 금융자산	20,831,969,381	20,733,490,609
매출채권및기타채권	49,692,322,708	54,329,961,320
재고자산	8,543,629,360	8,663,478,244
기타금융자산	75,700,000	128,700,000
기타유동자산	10,061,396,816	6,835,059,565
비유동자산	84,228,772,202	77,561,025,983
장기금융상품	5,872,077,988	7,511,891,859
당기손익-공정가치 금융자산	5,104,776,200	4,304,227,815
기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,028,384,250	4,012,882,930
관계기업투자	6,506,065,719	8,220,818,696
유형자산	56,214,587,201	37,071,277,540
사용권자산	1,418,761,290	1,831,944,887
무형자산	1,237,044,900	1,258,495,793
투자부동산	4,401,397,672	12,673,605,714
기타금융자산	1,125,760	610,000
기타비유동자산	299,060,219	329,013,135
이연법인세자산	1,145,491,003	346,257,614
자산총계	229,655,089,802	206,497,120,370
부채
유동부채	82,912,951,336	68,283,225,745
매입채무및기타채무	68,528,233,345	54,509,540,709
단기차입금	4,770,780,000	5,449,390,000
리스부채	382,386,521	394,673,767
당기법인세부채	1,411,032,999	2,331,885,726
기타부채	7,820,518,471	5,597,735,543
비유동부채	2,914,258,838	1,716,870,465
순확정급여부채	1,963,825,783	580,298,834
리스부채	370,603,576	736,571,631
이연법인세부채	179,829,479	-
기타부채	400,000,000	400,000,000
부채총계	85,899,457,552	70,000,096,210
자본
지배기업소유주지분	143,827,879,628	136,497,024,160
자본금	7,670,000,000	7,670,000,000
기타불입자본	15,896,342,137	16,205,453,637
기타자본구성요소	(486,847,264)	520,749,192
이익잉여금	120,748,384,755	112,100,821,331
비지배지분
자본총계	143,827,879,628	136,497,024,160
부채및자본총계	229,655,089,802	206,497,120,370

                                     연 결  포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
매출액	307,539,845,202	278,495,503,526
매출원가	280,515,256,578	252,812,180,318
매출총이익	27,024,588,624	25,683,323,208
판매비	4,322,052,817	4,016,216,640
관리비	7,303,954,532	6,611,776,062
영업이익(손실)	15,398,581,275	15,055,330,506
금융수익	1,585,358,111	888,019,994
금융비용	514,102,166	64,769,422
관계기업투자손익	(1,803,104,611)	(210,402,618)
기타수익	5,161,885,492	4,535,073,130
기타비용	3,225,816,801	4,565,545,892
법인세비용차감전순이익	16,602,801,300	15,637,705,698
법인세비용	3,488,935,083	4,235,579,550
당기순이익	13,113,866,217	11,402,126,148
기타포괄손익	(2,964,998,489)	1,053,610,103
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(10,174,146)	(411,528,621)
해외사업환산손익	(10,174,146)	(411,528,621)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,954,824,343)	1,465,138,724
퇴직급여제도의 재측정요소	(1,957,402,033)	318,541,646
지분법자본변동	151,026,603	96,152,905
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	(1,148,448,913)	1,050,444,173
총포괄손익	10,148,867,728	12,455,736,251
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	13,113,866,217	11,402,126,148
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	10,148,867,728	12,455,736,251
비지배지분	-	-
주당이익
기본 및 희석주당이익	869	753

                                             연 결 자 본 변 동 표

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 현대공업과 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	자본금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	총 계
		주식발행 초과금	기타자본 잉여금	자기주식	자기주식 처분손익
2022.01.01	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,083,612,890)	1,130,516,767	(214,319,265)	102,381,255,057	126,335,959,329	126,335,959,329
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	11,402,126,148	11,402,126,148	11,402,126,148
퇴직급여제도의  재측정요소	-	-	-	-	-	-	318,541,646	318,541,646	318,541,646
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	(411,528,621)	-	(411,528,621)	(411,528,621)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	96,152,905	-	96,152,905	96,152,905
기타포괄손익-공정가치  금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	1,050,444,173	-	1,050,444,173	1,050,444,173
주주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	-	(293,569,900)	-	-	-	(293,569,900)	(293,569,900)
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,001,101,520)	(2,001,101,520)	(2,001,101,520)
2022.12.31	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,377,182,790)	1,130,516,767	520,749,192	112,100,821,331	136,497,024,160	136,497,024,160
2023.01.01	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,377,182,790)	1,130,516,767	520,749,192	112,100,821,331	136,497,024,160	136,497,024,160
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	13,113,866,217	13,113,866,217	13,113,866,217
퇴직급여제도의  재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,957,402,033)	(1,957,402,033)	(1,957,402,033)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	(10,174,146)	-	(10,174,146)	(10,174,146)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	151,026,603	-	151,026,603	151,026,603
기타포괄손익-공정가치  금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	(1,148,448,913)	-	(1,148,448,913)	(1,148,448,913)
주주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	-	(309,111,500)	-	-	-	(309,111,500)	(309,111,500)
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,508,900,760)	(2,508,900,760)	(2,508,900,760)
2023.12.31	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,686,294,290)	1,130,516,767	(486,847,264)	120,748,384,755	143,827,879,628	143,827,879,628

                                             연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 현대공업과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                   목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	33,990,062,826	19,811,099,346
1. 영업에서 창출된 현금흐름	36,919,491,428	22,808,274,258
가. 당기순이익	13,113,866,217	11,402,126,148
나. 조정	8,396,540,163	9,831,675,084
법인세비용	3,488,935,083	4,235,579,550
이자비용	425,423,129	56,548,375
금융보증수익	(88,679,037)	(8,221,047)
금융보증비용	88,679,037	8,221,047
순외화환산손익	352,070,550	151,487,727
퇴직급여	1,145,087,853	1,130,291,578
대손상각비	1,983,250	1,483,500
감가상각비	2,806,044,055	2,859,161,023
투자부동산상각비	60,394,580	104,018,872
사용권자산상각비	413,183,597	579,900,760
무형자산상각비	23,499,081	43,128,193
유형자산처분손실	13,312,093	24,501,928
당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	452,736,287	2,880,415,765
당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	224,852,662	265,318,439
당기손익-공정가치 금융자산 손상차손	1,478,148,916	-
이자수익	(1,443,200,451)	(801,857,563)
유형자산처분이익	(29,607,191)	(189,689,425)
관계기업투자손실	1,803,104,611	210,402,618
배당금수익	(53,478,623)	(77,941,384)
재고자산폐기손실	-	625,863,598
재고자산평가손실(환입)	60,733,468	(208,495,999)
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(1,682,516,867)	(255,603,484)
당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(1,144,165,920)	(1,802,838,987)
다. 영업활동으로 인한 자산부채변동	15,409,085,048	1,574,473,026
매출채권의 감소(증가)	4,443,639,277	(9,496,302,900)
미수금의 감소(증가)	(364,321,990)	1,747,634,909
재고자산의 감소(증가)	58,900,141	(581,330,022)
기타유동자산의 감소(증가)	(2,493,964,839)	95,178,332
기타금융자산의 감소(증가)	(707,376,248)	(326,307,402)
기타비유동자산의 감소(증가)	9,791,339	(242,331,634)
매입채무의 증가(감소)	13,308,846,970	11,915,942,694
기타채무의 증가(감소)	2,984,392,295	317,079,326
기타유동부채의 증가	405,296,749	27,621,314
퇴직금의 지급	(671,031,088)	(885,473,822)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,565,087,558)	(997,237,769)
2. 이자의 수취	1,495,758,890	694,615,194
3. 이자의 지급	(497,539,012)	(32,887,603)
4. 배당금의 수취	53,478,623	77,941,384
5. 법인세의 납부	(3,981,127,103)	(3,736,843,887)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,933,912,095)	(15,139,328,466)
단기금융상품의 감소	118,778,080,805	23,764,457,043
단기대여금의 감소	178,204,807	111,235,000
장기금융상품의 감소	1,950,942,445	-
당기손익-공정가치 금융자산의 감소	19,107,255,009	28,225,003,262
보증금의 회수	-	120,000,000
유형자산의 처분	529,886,654	394,730,985
무형자산의 처분	59,272,713	-
단기금융상품의 증가	(115,976,474,465)	(35,500,852,906)
단기대여금의 증가	(125,204,807)	(144,630,000)
장기금융상품의 증가	(311,128,574)	(4,568,603,330)
유형자산의 취득	(14,249,458,227)	(7,289,716,168)
무형자산의 취득	(61,201,727)	-
당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(18,813,564,564)	(20,250,752,352)
보증금의 증가(감소)	(522,164)	(200,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,226,685,930)	2,600,296,148
차입금의 차입	-	5,449,390,000
자기주식의 취득	(309,111,500)	(293,569,900)
배당금의 지급	(2,508,900,760)	(2,001,101,520)
차입금의 상환	(1,031,506,856)	-
리스부채의 상환	(377,166,814)	(554,422,432)
IV. 현금의 증가(감소)	20,829,464,801	7,272,067,028
Ⅴ. 기초의 현금	26,138,081,904	19,017,735,926
Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과	(27,529,975)	(151,721,050)
Ⅶ. 기말의 현금	46,940,016,730	26,138,081,904

- 연결 재무제표에 대한 주석
※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

                                            별도   재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재
제 45 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 현대공업	(단위 : 원)

과                   목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
자산
유동자산	128,029,963,527	113,099,416,566
현금및현금성자산	39,028,445,081	20,823,981,114
단기금융상품	9,281,282,605	12,107,322,745
당기손익-공정가치 금융자산	20,831,969,381	20,733,490,609
매출채권및기타채권	42,366,564,969	46,281,251,941
재고자산	6,547,036,013	6,241,457,345
기타금융자산	75,700,000	155,347,517
기타유동자산	9,898,965,478	6,756,565,295
비유동자산	89,487,379,498	75,706,929,868
장기금융상품	5,872,077,988	7,511,891,859
당기손익-공정가치 금융자산	5,104,776,200	4,304,227,815
기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,028,384,250	4,012,882,930
종속기업투자	11,266,934,531	11,266,934,531
관계기업투자	7,521,620,100	7,521,620,100
유형자산	42,159,364,074	26,587,755,058
사용권자산	43,947,365	69,143,500
무형자산	1,174,856,315	1,174,856,315
투자부동산	4,401,397,672	12,673,605,714
기타금융자산	8,768,530,000	610,000
이연법인세자산	1,145,491,003	583,402,046
자산총계	217,517,343,025	188,806,346,434
부채
유동부채	73,303,012,387	55,850,715,322
매입채무및기타채무	64,965,328,371	48,803,319,120
리스부채	14,080,905	25,375,143
당기법인세부채	1,411,032,999	2,331,885,726
기타부채	6,912,570,112	4,690,135,333
비유동부채	2,397,366,170	1,027,920,126
순확정급여부채	1,963,825,783	580,298,834
리스부채	33,540,387	47,621,292
기타부채	400,000,000	400,000,000
부채총계	75,700,378,557	56,878,635,448
자본
자본금	7,670,000,000	7,670,000,000
기타불입자본	15,896,342,137	16,205,453,637
기타자본구성요소	429,244,060	1,577,692,973
이익잉여금	117,821,378,271	106,474,564,376
자본총계	141,816,964,468	131,927,710,986
부채및자본총계	217,517,343,025	188,806,346,434

                                 
                                             포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 현대공업	(단위 : 원)

과          목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
매출액	292,602,577,263	264,472,240,069
매출원가	268,411,751,742	241,705,782,034
매출총이익	24,190,825,521	22,766,458,035
판매비	3,306,321,607	2,858,566,128
관리비	5,587,843,948	4,435,383,901
영업이익	15,296,659,966	15,472,508,006
금융수익	2,114,622,582	738,081,853
금융비용	90,827,094	10,881,011
기타수익	4,988,045,412	4,575,457,200
기타비용	3,189,655,141	3,924,267,610
법인세비용차감전순이익	19,118,845,725	16,850,898,438
법인세비용	3,305,729,037	3,739,776,597
당기순이익	15,813,116,688	13,111,121,841
기타포괄손익	(3,105,850,946)	1,368,985,819
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(3,105,850,946)	1,368,985,819
퇴직급여제도의 재측정요소	(1,957,402,033)	318,541,646
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(1,148,448,913)	1,050,444,173
총포괄손익	12,707,265,742	14,480,107,660
주당이익
기본 및 희석주당이익	1,047	866

                                                      자 본 변 동 표

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 현대공업	(단위 : 원)

과          목	자본금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이익잉여금	총 계
		주식발행 초과금	기타자본 잉여금	자기주식	자기주식 처분손익
2022.01.01(전기초)	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,083,612,890)	1,130,516,767	527,248,800	95,046,002,409	119,742,274,746
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	13,111,121,841	13,111,121,841
퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	318,541,646	318,541,646
기타포괄손익-공정가치  금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	1,050,444,173	-	1,050,444,173
주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,001,101,520)	(2,001,101,520)
자기주식의 취득	-	-	-	(293,569,900)	-	-	-	(293,569,900)
2022.12.31(전기말)	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,377,182,790)	1,130,516,767	1,577,692,973	106,474,564,376	131,927,710,986
2023.01.01(당기초)	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,377,182,790)	1,130,516,767	1,577,692,973	106,474,564,376	131,927,710,986
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	15,813,116,688	15,813,116,688
퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,957,402,033)	(1,957,402,033)
기타포괄손익-공정가치  금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	(1,148,448,913)	-	(1,148,448,913)
주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,508,900,760)	(2,508,900,760)
자기주식의 취득	-	-	-	(309,111,500)	-	-		(309,111,500)
2023.12.31(당기말)	7,670,000,000	16,427,177,676	24,941,984	(1,686,294,290)	1,130,516,767	429,244,060	117,821,378,271	141,816,964,468

                                                  현 금 흐 름 표

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 현대공업	(단위 : 원)

과                   목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	34,804,660,629	19,730,213,374
1. 영업에서 창출된 현금흐름	36,736,496,299	22,785,848,492
가. 당기순이익	15,813,116,688	13,111,121,841
나. 조정	4,474,850,576	7,442,283,008
법인세비용	3,305,729,037	3,739,776,597
퇴직급여	1,145,087,853	1,130,291,578
대손상각비	1,983,250	1,483,500
감가상각비	2,225,192,940	2,129,353,571
투자부동산상각비	60,394,580	104,018,872
사용권자산상각비	25,196,135	22,273,440
이자비용	2,148,057	2,659,964
금융보증비용	88,679,037	8,221,047
외화환산손실	359,014,247	210,153,160
유형자산처분손실	25,000	21,671,182
당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	452,736,287	2,880,415,765
당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	224,852,662	265,318,439
당기손익-공정가치 금융자산 손상차손	1,478,148,916	-
재고자산평가손실(환입)	60,733,468	(208,495,999)
배당금수익	(564,858,627)	(77,941,384)
외화환산이익	(2,676,615)	(63,162,746)
유형자산처분이익	(11,088,909)	(5,171,038)
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(1,682,516,867)	(255,603,484)
당기손익-공정가치 금융자산 처분이익	(1,144,165,920)	(1,802,838,987)
금융보증수익	(88,679,037)	(8,221,047)
이자수익	(1,461,084,918)	(651,919,422)
다. 영업활동으로 인한 자산부채변동	16,448,529,035	2,232,443,643
매출채권의 (증가)감소	3,249,904,676	(8,609,430,713)
미수금의 (증가)감소	658,893,820	1,695,312,400
재고자산의 (증가)감소	(366,312,136)	(709,251,459)
기타유동자산의 (증가)감소	(2,408,194,518)	(154,833,642)
기타금융자산의 (증가)감소	(707,376,248)	(326,307,402)
매입채무의 증가(감소)	15,354,445,464	11,444,194,226
기타부채의 증가(감소)	2,903,286,623	775,471,824
퇴직금의 지급	(671,031,088)	(885,473,822)
사외적립자산의 증가	(1,565,087,558)	(997,237,769)
2. 이자의 수취	1,464,839,742	544,677,052
3. 배당금의 수취	564,858,627	77,941,384
4. 이자의 지급	(2,148,057)	(2,659,964)
5. 법인세의 납부	(3,959,385,982)	(3,675,593,590)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(13,787,887,829)	(9,407,607,367)
단기금융상품의 감소	118,778,080,805	23,764,457,043
단기대여금의 감소	178,204,807	111,235,000
장기금융상품의 감소	1,950,942,445	-
장기대여금 감소	329,680,000	-
당기손익-공정가치 금융자산의 감소	19,107,255,009	28,225,003,262
보증금의 회수	-	120,000,000
유형자산의 처분	20,257,887	13,640,364
단기금융상품의 증가	(115,976,474,465)	(35,500,852,906)
단기대여금의 증가	(125,204,807)	(171,277,517)
장기금융상품의 증가	(311,128,574)	(4,568,603,330)
장기대여금의 증가	(9,427,280,000)	-
유형자산의 취득	(9,498,656,372)	(734,690,831)
당기손익-공정가치 금융자산의 증가	(18,813,564,564)	(20,250,752,352)
종속기업투자주식의 증가	-	(415,566,100)
보증금의 증가	-	(200,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,810,235,403)	(2,307,801,705)
자기주식의 취득	(309,111,500)	(293,569,900)
정부보조금의 증가	33,152,000	-
배당금의 지급	(2,508,900,760)	(2,001,101,520)
리스부채의 상환	(25,375,143)	(13,130,285)
IV. 현금의 증가(감소)	18,206,537,397	8,014,804,302
Ⅴ. 기초의 현금	20,823,981,114	12,823,334,768
Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과	(2,073,430)	(14,157,956)
Ⅶ. 기말의 현금	39,028,445,081	20,823,981,114

                                       <이익잉여금처분계산서>(안)

제 46 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구  분	당  기		전  기
	처분예정일: 2024년 03월 29일		처분확정일: 2023년 03월 31일
미처분이익잉여금		116,046,772,326		104,950,848,507
전기이월미처분이익잉여금	102,191,057,671		91,521,185,020
순확정급여부채의 재측정요소	(1,957,402,033)		318,541,646
당기순이익	15,813,116,688		13,111,121,841
이익잉여금처분액		3,316,036,680		2,759,790,836
이익준비금	301,457,880		250,890,076
배당금	3,014,578,800		2,508,900,760
가. 현금배당	3,014,578,800		2,508,900,760
차기이월미처분이익잉여금		112,730,735,646		102,191,057,67

- 재무제표에 대한 주석
※ 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)
주식의 종류	당  기			전  기
	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
보통주	15,113,860주	166원	2,508,901	15,159,860주	132원	2,001,102

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강현석	1973년10월	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
이채식	1955년02월	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강현석	(주)현대공업 대표이사	1997년 2007년	(주)현대공업 입사 (주)현대공업 재직중(대표이사)	해당사항 없음
이채식	-	1984년 2016년 2017년 2018년	(주)현대공업 입사 (주)현대공업 회장 (주)현대공업 고문 (주)현대공업 퇴사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강현석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이채식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이채식 사회이사 후보자] 본 후보는 당사에 1984년에 입사하여 2018년 고문으로 퇴사하였고 과거 35년간의  축척 된 노하우와  통찰력을 바탕으로 ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 관리 감독을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(사내이사 선임의 경우에 한함)

[강현석 사내이사 후보자] 본 후보는 당사에 1997년에 입사하여 23년간의  축척된 노하우와  통찰력을 바탕으로 경영 전반에 지휘 하고 있으며, ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김원근	1959년1월	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김원근	-	85년~06년 07년~20년	금호석유화학 품질팀장 원일산업 물류팀장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김원근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제조업 품질 및 물류관련 분야의 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 상근감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

※ 이사 보수한도금액 20억원은 등기이사 및 사외이사 포함한 금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	893백만원
최고한도액	20 억원

※ 이사 보수한도금액 20억원은 등기이사 및 사외이사 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

전기 실제 지급된 보수총액은 성과급 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

상근 감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

상근 감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6천만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제43조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소: http://www.hdi21.co.kr

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
  DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
  참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 당사는 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하느 사유는 다음과 같습니다. ① 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 고려, ② 회계법인의 감사보고 수령일 등으로 불가피하게 2024년 3월29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. ■ 전자투표에 관한 사항  당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템     인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월19일∼2023년 3월 28일     - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을      확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는       경우 전자투표는 기권으로 처리 ■ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증                     (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)      - 위임장에 기재할 사항         ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)         ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용         ③ 위임인의 인감날인 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000333