의결권대리행사권유참고서류 2024-05-23 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523000181
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 05월 23일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호 전화번호: 070-4601-3139 |
| 작 성 자: | 성 명: 이종선 부서 및 직위: 경영지원본부 본부장 전화번호: 070-4601-3139 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 내츄럴엔도텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 05월 23일 | 라. 주주총회일 | 2024년 06월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 05월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 내츄럴엔도텍 | 기명식 보통주 | 181,559 | 0.57 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)서흥 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 7,284,622 | 22.94 | 최대주주 | - |
| 양원영 | 특수관계인 | 기명식 보통주 | 95,100 | 0.30 | 특수관계인 | - |
| 양준택 | 특수관계인 | 기명식 보통주 | 5,600 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 양준성 | 특수관계인 | 기명식 보통주 | 4,900 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 유영희 | 특수관계인 | 기명식 보통주 | 1,200 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 7,391,422 | 23.28 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종선 | 해당없음 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 05월 23일 | 2024년 05월 31일 | 2024년 06월 09일 | 2024년 06월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 05월 8일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 6월 10일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주환 | 1952. 03. 13. | 사내이사 | 해당없음 | 특별관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역\
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양주환 | (주) 서흥 회장 | 2010년 12월 ~ 현재 1991년 1월 ~ 2010년 11월 | (주) 서흥 대표이사 회장 (주) 서흥 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 내츄럴엔도텍 생산 및 영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서(회장님) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523000181
