주주총회소집결의 2024-03-08 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900352
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기( 2023.1.1.~ 2023.12.31.) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현주 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체 메모리 영업임원(상무) - 삼성전자 Japan 대표법인장(전무) - 삼성디스플레이 영업팀장(부사장) - 현) 삼성디스플레이 고문역 |
| 김순영 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 - 하나마이크론 관리팀장 - 하나마이크론 브라질법인 CFO - 현) 하나머티리얼즈 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 판매업 | 현 입주 산업단지 확장조성을 통한 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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