정기주주총회결과 2023-03-24 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900568
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 479,626 | - 매출액 | 307,324 | |
| - 부채총계 | 182,054 | - 영업이익 | 93,739 | ||
| - 자본금 | 9,876 | - 당기순이익 | 80,135 | ||
| - 자본총계 | 297,572 | *주당순이익(원) | 4,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,712,241,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 정용주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 2-2호 : 사내이사 최왕기 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최왕기 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 1995~2010 MEMC 결정성장 수석연구원 2010~현재 하나머티리얼즈 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용주 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 1995~2002 삼성SDI 책임연구원 2005-2007 고려대학교 객원교수 2008-2009 퍼듀대학교 방문연구원 2002-2010 한국원자력연구원 선임연구원 2010~현재 한국기술교육대학교 교수 | - |
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