주주총회소집결의 2023-03-03 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900647
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 정용주 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 최왕기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-03 주식매수선택권부여에관한신고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최왕기 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 1995~2010 : MEMC결정성장 수석연구원 2010~현재 : 하나머티리얼즈 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용주 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 1995~2002 : 삼성SDI 책임연구원 2005~2007 : 고려대학교 객원교수 2008~2009 : 퍼듀대학교 방문연구원 2002~2010 : 한국원자력연구원 선임연구원 2010~현재 : 한국기술교육대학교 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900647
