주주총회소집결의 2023-03-09 13:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900291
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) - 제2호 의안: 준비금 감액의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 안인주 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 김철수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인주 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 전) 법무법인 문평 현) 법무법인 린 현) ㈜핑거 사외이사 | ㈜유알피시스템(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 마케팅 서비스 대행업 30. 콜센터 구축 및 운영업 31. 콜센터 교육 및 연수사업 | 신규사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900291
