주주총회소집결의 2024-03-12 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800417
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2020~현재 한국콜마㈜ 부회장 2020~현재 한국콜마홀딩스㈜ 부회장 2016~2020 한국콜마㈜ 대표이사 사장 2011~2016 한국콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장 2009~2011 한국콜마㈜ 상무 |
| 허현행 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2023~현재 한국콜마㈜ 지속가능경영그룹장 2022~현재 한국콜마㈜ 경영기획본부장 2022~2022 한국콜마㈜ 경영지원본부장 2021~2021 한국콜마㈜ 재무인사그룹장 2020~2021 한국콜마㈜ GBD본부장 2016~2020 한국콜마홀딩스㈜ 기획그룹장 2013~2016 한국콜마홀딩스㈜ 재무팀장 2007~2013 COBY전자 Acc.Mgr |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Thomas Shin | 1961-12 | 1 | 재선임 | 2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner 2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director 2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표 2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner 1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상환 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023~2024 회계법인 세진 (공인회계사) 2019~2023 DB자산운용 (CIO, 상무) 2014~2019 NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장) 2010~2014 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사) 2009~2010 가이저 (CIO, 상무) 2007~2009 유진자산운용 주식운용본부 (CIO, 상무) |
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