정기주주총회결과 2023-03-29 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802092
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,933,309 | - 매출액 | 1,865,732 | |
| - 부채총계 | 1,463,836 | - 영업이익 | 73,280 | ||
| - 자본금 | 11,441 | - 당기순이익 | -4,101 | ||
| - 자본총계 | 1,469,473 | *주당순이익(원) | -961 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,158,797 | - 매출액 | 724,646 | |
| - 부채총계 | 556,489 | - 영업이익 | 69,081 | ||
| - 자본금 | 11,440 | - 당기순이익 | -26,433 | ||
| - 자본총계 | 602,307 | *주당순이익(원) | -1,155 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,440,590,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 1) 사외이사 재선임 Thomas Shin 2) 사외이사 신규선임 배연국 3) 사외이사 신규선임 김현정 감사 1명 선임 1) 비상근 감사 신규선임 장상헌 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안:제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 500원 : 원안대로 가결 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : Thomas Shin(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 배연국(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 김현정(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 가결 ○ 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 장상헌(비상근감사) 선임의 건 : 원안대로 가결 ○ 제5호 의안:임원 보수규정 승인의 건 : 원안대로 가결 ○ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 ○ 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Thomas Shin | 1961-12 | 1 | 재선임 | 2004~현재 Bain & Company Advisory Partner | Bain & Company (Advisory Partner) |
| 배연국 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 2006~2018 세계일보 논설실 실장 | 국가발전 정책연구원 (자문위원장) 소확행 아카데미 (원장) |
| 김현정 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | 2022~현재 IBM ManagingPartner 2013~2016 Accenture 전무이사 | 한국IBM컨설팅(대표) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상헌 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2012.02~현재 법무법인 푸른 전무이사 2008.07~2009.01 기업은행 부행장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전업 | 당사 목적사업 영위를 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (22) 신설 | (22) 태양력 발전 | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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