정기주주총회결과 2023-03-29 18:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902718
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,078 | - 매출액 | 115,242 | |
| - 부채총계 | 105,081 | - 영업이익 | 3,872 | ||
| - 자본금 | 10,994 | - 당기순이익 | 2,282 | ||
| - 자본총계 | 92,997 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,348 | - 매출액 | 303,987 | |
| - 부채총계 | 221,952 | - 영업이익 | 18,085 | ||
| - 자본금 | 10,994 | - 당기순이익 | 2,502 | ||
| - 자본총계 | 101,396 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 549,361,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 4인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 사내이사 1명(신규선임) - 사외이사 1명(재선임) - 기타비상무이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표(개별, 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 고은석 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문대승 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 삼성SDI (주)필옵틱스 대표이사 |
| 문대승 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 삼성디스플레이 |
| 류상길 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI (주)필옵틱스 미래성장전략실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고은석 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 검찰청 법무법인(유한) 서평 | 법무법인(유한) 서평 변호사 |
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