주주총회소집결의 2023-02-13 18:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901350
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 이사 중임 및 선임의 건 3-1 의안: 사내이사 한기수 중임의 건 3-2 의안: 사외이사 고은석 중임의 건 3-3 의안: 기타비상무이사 문대승 중임의 건 3-4 의안: 사내이사 류상길 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-05 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 물리학 학사 - 삼성SDI - (현)필옵틱스 대표이사 |
| 문대승 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 서울시립대학교 제어계측공학 - 삼성디스플레이 - (현)삼성디스플레이 |
| 류상길 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | - Univ. of California, Berkeley 기계공학 박사 - 삼성SDI - (현)필옵틱스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고은석 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 법학 박사 - 검찰청 - (현)법무법인 서평 변호사 | - 법무법인 서평 변호사 |
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