의결권대리행사권유참고서류 2022-12-08 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221208000230
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 12월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 필옵틱스 주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) 전화번호: 031-292-8321 |
| 작 성 자: | 성 명: 김성민 부서 및 직위: 경영지원팀 선임 전화번호: 031-292-8321 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 필옵틱스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 08일 | 라. 주주총회일 | 2022년 12월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 필옵틱스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한기수 | 최대주주 | 보통주 | 5,849,916 | 26.80 | 최대주주 | - |
| 김광일 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 23,250 | 0.11 | 관계회사 등기임원 | - |
| 강상기 | 등기임원 | 보통주 | 23,553 | 0.11 | 등기임원 | - |
| 조태형 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 120,687 | 0.55 | 관계회사 등기임원 | - |
| 김도영 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | - | - | 관계회사 등기임원 | - |
| 유용성 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 7,761 | 0.04 | 관계회사 등기임원 | - |
| 남궁복 | 관계회사 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 관계회사 등기임원 | - |
| 김진임 | 배우자 | 보통주 | 101,960 | 0.47 | 배우자 | - |
| 계 | - | 6,128,127 | 28.08 | - | - | |
| 주) 상기 주식소유수량은 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022.11.28)현재 기준임 |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양재헌(필옵틱스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김성민(필옵틱스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 08일 | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 22일 | 2022년 12월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 11월 28일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022년 12월 13일 09시 ~ 12월 22일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 주식회사 필옵틱스 5층 경영지원팀 (우편번호 18102) - 전화번호 : 031-8036-9723 - 팩스번호 : 031-292-7274 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2022년 12월 13일 ~ 12월 23일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 23일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 12월 13일 09시 ~ 12월 22일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
가. 의안 제목
제1호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 의결의 건
나. 의안의 요지
주식회사 필옵틱스는 향후 배당금 지급시 필요한 배당여력을 확대하기 위해 자본준비금 200억원을 이익잉여금으로 전입하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함.
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