주주총회소집결의 2024-03-05 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900697
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2652, 7층 (양재동, 대명빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후샹샹(HU XIANGXIANG) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 수빈량(SUI BINLIANG) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 류샹(LIU XIANG) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 백염(BAI YAN) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 라걸(LUO JIE) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후샹샹(HU XIANGXIANG ) | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | (현)융창문여 쓰촨 회사 부사장 |
| 수빈량(SUI BINLIANG ) | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | (현)중삭투자관리회사 투자총감 |
| 류샹(LIU XIANG) | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | (현)상하이 복성그룹 복성여문회사 부사장 |
| 성시웅 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (전)NH투자증권 상무보 |
| 백염(BAI YAN ) | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | (전)삼봉재생에너지발전유한공사 재무부총감 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시웅 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | (전)NH투자증권 상무보 | - |
| 백염(BAI YAN ) | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | (전)삼봉재생에너지발전유한공사 재무부총감 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라걸(LUO JIE) | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)중흥투자유한공사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900697
