[기재정정]주주총회소집결의 2023-07-24 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230724900498
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 6월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 전자투표 승인 사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 상호를 '주식회사 더 미동'에서 '주식회사 이브이젠'으로 변경하는 의안이 상정 되었습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | - 당사의 상호를 '주식회사 더 미동'에서 '주식회사 이브이젠'으로 변경하는 의안이 상정 되었습니다. - 당사는 2023년 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2652, 7층(양재동, 대명빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 상호 변경의 건 제1-2호 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 : 이사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이대현 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이준열 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 서정욱 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박진섭 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김영석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 상호를 '주식회사 더 미동'에서 '주식회사 이브이젠'으로 변경하는 의안이 상정 되었습니다. - 당사는 2023년 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 스타티스앤컴퍼니 부사장 |
| 이준열 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | (현)에이치엘 주식회사 대표 |
| 서정욱 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 민주 변호사 |
| 박진섭 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | (현)한양대학교 융합전자공학부 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 민주 변호사 | - |
| 박진섭 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | (현)한양대학교 융합전자공학부 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 지에스인베스트먼트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 구형 활성탄 제조 및 공급업 2. 2차전지 촉매제조 및 공급업 3. 신재생에너지 시설 설계 및 시공 4. 환경오염 방지 제조 및 시공 5. 오수처리 시설 등 제조업 6. 의약품 원료 제조업 7. 해외 광물자원 개발 및 판매업 8. 광산업 9. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 10. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 11. 토큰 증권 발행(STO) 및 판매업 12. 중장비 부품, 지계 부품 제조업 및 도.소매업 13. 자동차 부품 개발 및 판매 14. 위와 관련된 수출입업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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