출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230724000286

정 정 신 고 (보고)

2023년 7월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 13일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	전자투표도입으로 인한 공고사항 정정	-	주1)
※ 참고사항

주1)
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간: 2023년 7월 28일 ~ 2023년 8월 6일
     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
       (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)
 다. 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 본인 인증 방법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                                경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023년     7월     13일
회   사   명 :	(주)더미동
대 표 이 사 :	후 성 양
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 남부순환로 2652, 7층(양재동, 대명빌딩)
	(전   화)070-7425-2411
	(홈페이지)http://www.the-midong.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부사장	(성  명) 김기열
	(전  화) 070-7425-2411

주주총회 소집공고

(임시)

주주 제위 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

                                                      -  아    래  - 

 

1.   일 시 : 2023년 8월 7일(월요일)  오전 9시 

2.   장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2652, 7층(양재동, 대명빌딩) 회의실

   
3. 회의목적사항 

      가. 부의안건 

          ◆ 제1호 의안 : 정관 변경의 건
                                제1-1호 : 상호 변경의 건
                                제1-2호 : 사업목적 추가의 건
                                제1-3호 : 이사의 수 변경의 건

          ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                                제2-1호 : 사내이사 이대현 선임의 건
                                제2-2호 : 사내이사 이준열 선임의 건
                                제2-3호 : 사외이사 서정욱 선임의 건
                                제2-4호 : 사외이사 박진섭 선임의 건

          ◆ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

                                 제3-1호 : 감사 김영석 선임의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간: 2023년 7월 28일 ~ 2023년 8월 6일
     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
       (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)
 다. 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 본인 인증 방법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                                경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 

                     대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			왕건화(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.13	주식매수선택권 계약 승인의 건	참석(찬성)
2	2023.02.14	제14기 결산 별도재무제표 승인의 건	참석(찬성)
3	2023.02.16	상해미동문화여유유한공사 단기 금전대차 계약 연장에 관한 건	참석(찬성)
4	2022.02.28	제14기 결산 연결재무제표 승인의 건	참석(찬성)
5	2023.03.13	제14기 정기주주총회 소집결의의 건	참석(찬성)
6	2023.03.16	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석
7	2023.03.16	감사의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고	참석
8	2023.03.20	타법인 지분취득 결정의 건	참석(찬성)
9	2023.03.31	계림미동문화여유개발유한공사 단기 금전대차계약 연장에 관한 건	참석(찬성)
10	2023.04.25	대리미동문화여유유한공사 금전대차 계약 연장에 관한 건	참석(찬성)
11	2023.05.22	홍콩 자회사 MEIDONG CINEMA LIMITED 지분 매각 및 대여금에 대한 상환기간 조정의 건	참석(찬성)
12	2023.05.26	상해미동문화여유유한공사 증자의 건	참석(찬성)
13	2023.05.26	제3자배정 유상증자의 건	참석(찬성)
14	2023.06.14	전환사채 발행의 건	참석(찬성)
15	2023.06.15	임시주주총회 소집결의의 건	참석(찬성)
16	2023.06.15	제3자배정 유상증자의 건	참석(찬성)
17	2023.06.27	임원퇴직금규정 개정에 관한 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000	6,011	6,011	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 차량용 영상저장장치(이하 '블랙박스')를 제조 및 판매를 주력으로 하고 있는 회사입니다. 당사가 보유한 영상저장 및 처리 기술을 통해 당사가 제품을 개발해 내면 외주 생산업체를 통해 제품을 생산하고, 판매 총판 등 오프라인 및 온라인 쇼핑몰을 이용한 온라인 판매를 통해 소비자에 판매하는 구조를 갖고 있습니다.
차량용 블랙박스 시장은 2008년부터 시작되었으며, 현재 블랙박스 관련 업체는 판매 업체 포함 약 200여곳에 이르고 있는것으로 추정됩니다. 자동차 애프터마켓으로 이루어지는 블랙박스 시장은 온라인 및 오프라인 시장 상의 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 대부분 업체가 중국산 제품 수입 및 저가제품을 통해 시장에 진출하고 있는 상황이나, 고객은 높은 가격의 프리미엄을 지불하더라도 기본적인 블랙박스 기능인 사고 영상 기록을 넘어서는 해상도 증가, 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, WiFi 등 무선 통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다.
당사는 자체 브랜드인 유라이브 모델과 ODM방식을 통하여 판매가 이루어지고 있는ODM 브랜드가 있습니다. 과거에는 ODM방식의 블랙박스 매출이 주를 이루고 있었으나, 2012년 이후 자체 브랜드 매출이 급격히 증가하여 자체 브랜드 매출 비중이 80% 이상을 차지하고 있습니다.

당사는 자체 보유한 영상인식 및 처리 기술을 기반으로 스마트카 산업인 ADAS(첨단운전자 보조지원 시스템) 제품인 유라이브 알바트로스 시리즈등을 출시하였으며, 차후 일본, 중국 등 해외시장으로의 애프터마켓 확장 및 자체 보유 영상기반 탐지 알고리즘을 통한 ADAS 구현을 통해 관련 시장 및 성과 확장을 이뤄내고자 합니다.

세계적으로 각광받고 있는 루지(Luge)사업을 중국에서 본격화 할 예정입니다. 대리미동문화여유유한공사(기존 대리미산여유유한공사)의 지분취득을 시작으로 루지 카트 및 트랙 설계와 시스템 구축 사업을 통해 기술력을 입증하고, 중국에서 루지 사업을 선도하는 국내 최초 기업으로 사업 확대를 구상하고 있습니다.

1) 블랙박스 산업

2008년부터 등장하기 시작한 차량용 블랙박스는 2012년까지 연 100% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이러한 고성장세의 요인은, 블랙박스가 가지고 있는 영상 및 자료가 사고 장면 및 정황에 대한 명확하고 완벽한 증거자료가 된다는 점과, 이에 따라 시민의 의식 변화가 일어 났기 때문입니다. 또한, 블랙박스 장착차량에 대한 보험료 할인 상품이 등장하여 이로 인한 블랙박스 수요가 급증하였고, 이에 교통사고율까지 낮아지는 등 블랙박스로 인한 사회 전반적인 변화가 나타나고 있기 때문입니다. 이에 더하여 정부 및 지방자치단체를 통해 택시 등 사업용 차량에 장착 지원이 진행되면서 일반 소비자 시장으로 빠르게 유입되었습니다. 

2008년 국내 차량용 블랙박스 시장이 형성되면서 블랙박스 시장은 1채널 블랙박스로 주행 중 영상저장만 가능한 제품이 주를 이루었습니다. 블랙박스 시장이 성장하면서 2011년에는 주차 시에도 영상저장이 가능한 블랙박스가 출현하였습니다.
현재 소비자는 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 차량용 블랙박스를 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기 VGA급(640X480p) 의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의블랙박스로 진화하였고 2012년에는 HD(1280x720)에서 Full-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능을 추가하게 되면서, 스마트카 및 지능형 운전자지원시스템(ADAS: advanced driver assistance systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다.

2) 중국 내 루지
현재 중국의 여행산업은 새로운 단계에 접어들고 있으며 여행이 대중화되면서 중국인들은 기존의 관광여행에 만족하지 않고 활동 중심의 레저를 즐기는 체험형 방식의 새로운 여행을 즐기고자 한다. 이에 액티비티 레저스포츠인 루지는 중국 소비자의 소비패턴 변화를 충족시킬 수 있는 산업분야로 앞으로의 발전가능성이 높은 체험형 스포츠 여행산업이 될 것이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

1) 브랜드 인지도 증대를 위한 마케팅 활동

당사는 자체브랜드 판매 증대를 위하여 브랜드 인지도 상승을 위한 영업활동을 진행 중이며, 판매총판과 함께 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

구분	일시	내용
광고	2013.05 ~ 현재	자동차 전문 잡지 광고 게재 등

2) 기술영업

2013년 기준 당사의 생산 및 판매 제품의 90% 이상이 자사 브랜드인 유라이브 제품 입니다. 하지만, 추가적인 수익 창출과 거래의 확장을 위해 일부 탄탄한 업체와 ODM 제품 개발 및 생산 협업을 진행하고 있습니다. 주로 거래업체는 자동차 부품 및 액세서리 취급 업체이며, 기존에 유사제품을 보유하고 판매망을 보유하고 있는 업체들 입니다.

 
(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 생산 프로세스

당사는 총판을 통한 수요 조사를 통하여 월별 생산 계획을 수립한 뒤 현재 3개사의 외주가공업체를 통하여 생산을 진행하고 있습니다.

                           [월별 생산 계획 수립 프로세스]

구 분	프로세스 내용
판매 총판	1) 각 총판 별 수요 수량 조사 2) 수요 수량을 바탕으로 한 제품 출고 일정 및 계획 수립 3) 제조사에 수요량 공유
(주) 더미동	1) 거래처 출고 계획을 바탕으로 일별 생산 계획 수립 2) 각 외주 생산업체와 일정 조정 및 납기 관리
외주 생산업체	1) 일별 생산수량 및 생산 가능여부 확인 2) 자재 수급 일정 관리

(2) 시장점유율

현재 블랙박스 시장은 공신력 있는 조사기관의 공식적인 자료는 존재하지 않으며, 상장회사부터 영세한 기업까지 범위가 너무 넓어 기업의 정보의 획득이 제한적이기 때문에 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

현재 당사의 주력 사업인 차량용 블랙박스는 국내 시장이 전세계에서 가장 발전한 시장 이며 해외의 경우는 국가별로 태동단계에 있는 정도입니다. 또한 국내 블랙박스 시장은 소비자 가격 기준 30~40만원대의 고가 제품과 10만원 내외의 저가 제품군으로 양분되어 성장하고 있습니다.

[블랙박스 제품군 비교]

구분	가격	제품 사양	주요 소비자	주요 유통채널
고가 제품군	30~40만원	2채널 HD/Full HD/ADAS	고급 승용차 운전자	오프라인 로드샵
저가 제품군	10만원내외	1채널 VGA	중소형 승용차 운전자	온라인 쇼핑

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차 IT기기의 특징은 초기 시장엔 성능위주의 제품으로 개발 및 판매가 되다가 어느 시점이 되면 다기능 및 다른 분류의 제품에 있는 기능을 컨버전스화 되는게 일반적인 추세였습니다. 이는 차량용 블랙박스도 예외는 아니라고 판단하며 당사의 신규 사업도 여기에 초점이 맞추어져 있습니다. 이에 따라 당사 블랙박스의  Full HD 제품군에 최첨단안전운전 지원시스템을 단계적으로  Line Up할 계획입니다. 차선이탈경보기능(LDWS)를 선두로 앞차추돌경보 기능(FCWS)까지 탑재된 제품을 상반기 중 선보였으며, 이후 보행자 인식 알고리즘, 졸음운전경보, 앞차출발알림 기능 등 영상 탐지 기반 알고리즘을 시장상황에 맞게 순차적으로 제품화할 예정입니다. 또한 현재 국내에 치중되어 있는 블랙박스 제품을 중국, 일본, 미국 등 잠재력이 충분한 해외시장 국가별 특성에 맞게 현지화에 맞추어서 진행할 예정입니다.

1) 블랙박스 보급률
각 증권사 리서치센터에 따르면 블랙박스 시장과 유사 시장인 네비게이션 시장은 2003년 네비게이션 출시 이후 지속적으로 성장하여 2019년 기준 90프로의 보급율을 나타내고 있으며 이는 2011년 기준 40~50%의 보급률에 비해 약2배 가량 성장했다고 볼 수 있습니다. 

 네비게이션 시장이 보급률 35% 수준까지 급성장하였으며, 이후 스마트폰이라는 대체시장 및 비포마켓의 점유율 증가로 애프터마켓 시장이 감소하였으나,  블랙박스 시장은 사회적 필요인식 증가, 비포마켓의 성장세 둔화등으로 높은 보급률을 유지할 것으로 전망 됩니다.

 2) 루지
중국 국가여유국이 발표한 자료에 따르면 전세계 스포츠 여행 산업규모의 연평균 증가율은 약 15% 정도인 반면 중국의 스포츠 여행 산업 규모의 연평균 증가율은 30~40% 정도로 전세계 평균 수준을 크게 웃돌고 있으며, 중국 정부는 2020년에 중국 스포츠관광 시장이 1조 위안을 돌파할 것으로 예측하고 스포츠 여행을 활성화 할 계획을 밝힌 바 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호)  당 회사는 주식회사 더 미동 이라 칭하며, 영문으로는 THE MIDONG Co,. Ltd.라고 표기한다.	제1조 (상호)  당 회사는 주식회사 이브이젠이라 칭하며, 영문으로는 EVGEN CO.,Ltd.라고 표기한다.	기업 이미지 제고
제2조 (목적)  당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1. 전자, 정보통신기기 관련 제조 및 판매업 2. 전자, 정보통신 제품의 소프트웨어 개발, 제조판매업 및 수출입업 3. 전자, 정보통신 제품의 개발 용역업 4. 부동산 매매 및 임대차 관련업 5. 각종 식·음료 등 판매업 및 식품접객업 6. 종합소매업 7. 체육시설 및 종합 레져·유기시설 설치·운영업  8. 상품권 발행 및 제작 판매업 9. 전자상거래업 10. 인터넷, 온라인 서비스업 11. 광고업 및 광고대행업 12. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 시설의 운영 및 관리 13. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 및 시설의 연구, 개발 14. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 운영에 관련된 기계, 장치, 시설, 장비 등의 제조, 설치, 판매, 중개 및 수출입업 15. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 운영에 관련된 기계, 장치, 시설, 장비 등의 대여업 16. 운수업, 주차장 운영업 17. 위 각 목적관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	제2조 (목적)  당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1. 전자, 정보통신기기 관련 제조 및 판매업 2. 전자, 정보통신 제품의 소프트웨어 개발, 제조판매업 및 수출입업 3. 전자, 정보통신 제품의 개발 용역업 4. 부동산 매매 및 임대차 관련업 5. 각종 식·음료 등 판매업 및 식품접객업 6. 종합소매업 7. 체육시설 및 종합 레져·유기시설 설치·운영업  8. 상품권 발행 및 제작 판매업 9. 전자상거래업 10. 인터넷, 온라인 서비스업 11. 광고업 및 광고대행업 12. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 시설의 운영 및 관리 13. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 및 시설의 연구, 개발 14. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 운영에 관련된 기계, 장치, 시설, 장비 등의 제조, 설치, 판매, 중개 및 수출입업 15. 관광, 오락, 유희, 레저스포츠 사업 운영에 관련된 기계, 장치, 시설, 장비 등의 대여업 16. 운수업, 주차장 운영업 17. 구형 활성탄 제조 및 공급업 18. 2차전지 촉매제조 및 공급업 19. 신재생에너지 시설 설계 및 시공 20. 환경오염 방지 제조 및 시공 21. 오수처리 시설 등 제조업22. 의약품 원료 제조업 23. 해외 광물자원 개발 및 판매업 24. 광산업 25. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 26. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 27. 토큰 증권 발행(STO) 및 판매업 28. 중장비 부품, 지계 부품 제조업 및 도.소매업 29. 자동차 부품 개발 및 판매 30. 위와 관련된 수출입업 31. 위 각 목적관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	사업영역 확장
제32조 (이사의 수)  본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조 (이사의 수)  본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	경영상 목적달성

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이대현	1972. 12. 30	사내이사	-	-	이사회
이준열	1977. 01. 07	사내이사	-	변경 최대주주법인 대표	이사회
서정욱	1970. 11. 30	사외이사	-	-	이사회
박진섭	1974. 11. 21	사외이사	-	-	이사회
총 (  4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이대현	전문경영인	2017 ~ 2019	스타티스앤컴퍼니 부사장	-
이준열	법인대표	2018 ~	(현)에이치엘 주식회사 대표	변경 최대주주 법인 대표
서정욱	변호사	2015 ~	(현)법무법인 민주 변호사	-
박진섭	교수	-	(현)한양대학교 융합전자공학부 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이대현	-	-	-
이준열	-	-	-
서정욱	-	-	-
박진섭	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

서정욱 사외이사 후보자 : 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함. 박진섭 사외이사 후보자 : 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영석	1987. 08. 07	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영석	경영인	2016 ~ 2019	나래인베스트먼트, 경영기획부, 이사, 기획 및 관리	-
			yp&Leader marine joinventure financing controller
		2020 ~ 2023	지에스인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영석	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사 후보자로 추천함.

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
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※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.the-midong.com)의 투자정보-IR자료실에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」  나. 전자투표 행사기간: 2023년 7월 28일 ~ 2023년 8월 6일      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능        (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)  다. 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사      - 본인 인증 방법: 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증  라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는                                 경우 전자투표는 기권으로 처리

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230724000286