정기주주총회결과 2024-03-28 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803348
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,763,306 | - 매출액 | 8,939,621 | |
| - 부채총계 | 3,133,753 | - 영업이익 | 1,327,945 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 728,793 | ||
| - 자본총계 | 9,629,553 | *주당순이익(원) | 5,904 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,568,577 | - 매출액 | 3,024,974 | |
| - 부채총계 | 1,097,094 | - 영업이익 | 24,400 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 671,690 | ||
| - 자본총계 | 5,471,483 | *주당순이익(원) | 5,506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 158,585,378,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1-2호 의안 : 철회(삭제) - 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-3호 의안 : 철회(삭제) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 상기 4항의 제3-1-2호 의안과 제5-3호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 2024.03.25 이사회 결의를 통해서 해당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-25 참고서류 2024-03-25 주주총회소집공고 2024-03-25 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 마케팅담당 상무 (2006~2008) - 한국타이어 미주지역본부장 전무 (2009~2012) - 한국타이어 중국지역본부장 부사장 (2013~2016) - 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 (2017) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 한국타이어 기획재정부문장 전무 (2011~2015) - 한온시스템 경영기획본부장 부사장 (2015~2018) - 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 (2018~2020) - 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 (2020~2021) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - KT 사장 (2010~2014) - KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015) - 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018) - JB금융지주 사외이사 (2019~2020) - KT 사외이사 (2020~2023) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 | - |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985) - 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006) - 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019) - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 | - |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 앤플랫폼 부사장 (2000~2009) - 하이트진로 부사장 (2009~2012) - 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014) - 現) 코이스라시드파트너스 공동대표 - 現) 엔슬파트너스 파트너 - 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 | - 코이스라시드파트너스 공동대표 |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009) - 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017) - 인천대학교 법학부 교수(2017~2020) - 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024) - 現) 한화손해보험 사외이사 - 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 | - 한화손해보험 사외이사 |
| 한성권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011) - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016) - 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020) - 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020) - 現) 일진하이솔루스 사외이사 - 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 | - 일진하이솔루스 사외이사 |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007) - 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020) - 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023) - 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 - 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 - 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 - 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 - 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 - 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 - 現) LG디스플레이 사외이사 - 現) 연세대학교 경영대학 교수 | - LG디스플레이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009) - 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017) - 인천대학교 법학부 교수(2017~2020) - 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024) - 現) 한화손해보험 사외이사 - 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
| 한성권 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011) - 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016) - 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020) - 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020) - 現) 일진하이솔루스 사외이사 - 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장 |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007) - 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020) - 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023) - 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장 - 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수 - 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장 - 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장 - 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원 - 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원 - 現) LG디스플레이 사외이사 - 現) 연세대학교 경영대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803348
