주주총회소집결의 2024-02-19 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219800852
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 : 사내이사 1명 선임의 건(표경원 사내이사) 제2-2호 : 사내이사 1명 중임의 건(장영신 사내이사) 제2-3호 : 사내이사 1명 중임의 건(박생환 사내이사) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호의 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의(2024.03.13 예정)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2024.03.25 개최예정인 정기주주총회에서 승인) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표경원 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 펜실베니아 대학 MBA Bain&Company, Inc 이사 ㈜효성 전략본부 임원 효성TNS㈜ 대표이사 애경유화㈜ 경영전략부문장 애경화학㈜ 대표이사 (현)애경케미칼㈜ 대표이사 |
| 장영신 | 1936-07 | 3 | 재선임 | 미국Chestnut hill College 한국무역협회 부회장 전국경제인연합회 부회장 한국여성경제인협회 회장 (현)애경그룹 회장 |
| 박생환 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 고려대학교 대학원 애경닝보화공유한공사 부문장 애경유화㈜ 글로벌사업부문장 애경유화㈜ 영업부문장 (현)애경케미칼㈜ 가소제사업부문장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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