정기주주총회결과 2023-03-31 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901923
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,212 | - 매출액 | 58,589 | |
| - 부채총계 | 80,051 | - 영업이익 | 2,928 | ||
| - 자본금 | 15,628 | - 당기순이익 | 7,055 | ||
| - 자본총계 | 46,160 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,379 | - 매출액 | 59,426 | |
| - 부채총계 | 80,242 | - 영업이익 | 3,256 | ||
| - 자본금 | 15,628 | - 당기순이익 | 5,743 | ||
| - 자본총계 | 45,136 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 김충선 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안(긴급발의) : 비상근감사 상근감사 전환의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 6호 의안(긴급발의) : 비상근감사 상근감사 전환의 건 - 기존 선임된 비상근 이성규 감사의 상근감사 직무 전환에 대한 안건이며, 해당 안건으로 인한 임기의 변동은 없습니다. - 상법 542조의4에서 정한 2주전 공고 절차에 위배되어 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만, 그 외 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-10-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김충선 | 1947-08 | 3년 | 신규선임 | - 자유한국당 동대문(을) 당협위원장 - 국민의힘 중앙위원회 부의장 - 국민의힘 중앙연수원 부원장 | - |
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