[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-10-16 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016900415
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-15 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3호 의안 : 최대규 사외이사 후보자 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 별도로 제출예정인 '주주총회소집 공고'공시를 참조하여 주시기 바랍니다. | - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회소집 공고'를 참조하여 주시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 최대규 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회소집 공고'를 참조하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-09-15 주주총회소집결의 2023-09-15 감자결정 2023-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-15 회사분할 결정(물적분할) | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최대규 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 공인회계사 - 경희대학교 대학원 수료 - 청운 회계법인 - 산동 회계법인 - 성도 회계법인 - 세일 회계법인 - (현) 동서 회계법인 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -도매, 소매 및 서비스업 -면세점, 면세판매장(사후면세점)업 -인바운드 플랫폼사업 -면세점등 구매고객 모객 및 송객사업 -관광기념품 판매업 -관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 -주류 수출업·수입업 및 도소매업 -식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업 | 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도,소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업 - 신.재생에너지 관련 기술개발 및 원료,부품,소재,기기의 제조,설치,판매,보관 및 수출입 -소재(복합재료, 유,무기재료,금속제품,비타미C유도체등)의 제조,판매,보관 및 수출입 -바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업 -바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업 -유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 -생명공학관련 연구분석대행업 -의약품의 연구개발, 생산 판매업 -유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 -분자진단시약 제조 및 판매업 -연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 | 미영위 사업목적 정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016900415
