주주총회소집결의 2024-03-14 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901076
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워) 3층 중회의실3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 | 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장 | 현대회계법인 등기이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 두산중공업 재무관리부문 상무 법무법인 율촌 現 인덕회계법인 회계사 現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원 |
| 임동준 | 1977-10 | 선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원 現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901076
