정기주주총회결과 2023-03-24 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900712
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,228 | - 매출액 | 90,368 | |
| - 부채총계 | 20,207 | - 영업이익 | 9,308 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 4,177 | ||
| - 자본총계 | 79,021 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,390 | - 매출액 | 90,391 | |
| - 부채총계 | 19,832 | - 영업이익 | 9,335 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 4,127 | ||
| - 자본총계 | 79,558 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제2-1호 의안: 사내이사 박영욱 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 황선줄 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 황선줄 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영욱 | 1977-08 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2013년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장 2021년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) 2022년 ㈜제로투세븐 사장 (현) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 (현) 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 2014년 매일유업㈜ 부사장 2019년 매일유업㈜ COO (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900712
