주주총회소집결의 2023-03-09 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900955
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189(상암동, 중소기업DMC 타워) 3층 중회의실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박영욱 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 황선줄 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원 황선줄 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영욱 | 1977-08 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 2013년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장 2021년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) 2022년 ㈜제로투세븐 사장 (현) |
| 김정민 | 1962-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 (현) 2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현) |
| 조성형 | 1963-08 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 2014년 매일유업㈜ 부사장 2019년 매일유업㈜ COO (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선줄 | 1973-03 | 선임일로부터 2026년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현) |
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