주주총회소집결의 2023-03-09 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900565
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 후보자 김승주 (재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | '98 ~ '04 한국인터넷진흥원(KISA) 팀장 '04 ~ '11 성균관대학교 부교수 '11 ~ 現 고려대학교 정교수 | (주)이노션 (사외이사) |
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